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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-02-28
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关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600482)“中国动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-28/600482_20170228_5.pdf
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2017-02-28
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关于聘任副总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600482)“中国动力”公布
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2017-02-28
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2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600482)“中国动力”公布
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2017-02-28
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召开2016年度股东大会 ，2017-03-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司2016年度董事会工作报告》的议案
2 关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案
3 关于《<中国船舶重工集团动力股份有限公司2016年年度报告>全文及摘要》的议案
4 关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司2016年度财务决算报告》的议案
5 关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司2016年度利润分配预案》的议案
6 关于《聘任2017年度财务报表审计机构及内控审计机构》的议案
7.00 逐项审议《中国船舶重工集团动力股份有限公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度预计关联交易情况》的议案
7.01 审议2016年度日常关联交易执行情况
7.02 审议2017年度关联销售相关额度上限的议案
7.03 审议2017年度关联采购相关额度上限的议案
7.04 审议2017年度日关联存/贷款额度上限的议案
7.05 审议2017年度其他关联交易额度上限的议案
8 关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司部分董事、监事2016年度薪酬》的议案
9 关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事述职报告》的议案
10 关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司2017年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》 |
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2017-02-28
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.71
加权平均净资产收益率(%) 5.90
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-28
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会决定于2017年3月21日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于《<中国船舶重工集团动力股份有限公司2016年年度报告>全文及摘要》的议案、关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司2016年度利润分配预案》的议案、关于《聘任2017年度财务报表审计机构及内控审计机构》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-25
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600482)“中国动力”公布
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2017-01-25
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关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600482)“中国动力”公布
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2017-01-25
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶重工集团动力股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月23日召开,会议审议通过关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案、关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法(草案)的议案》、关于聘任2016年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-25
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关于股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(600482)“中国动力”公布
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2017-01-25
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中国船舶重工集团动力股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月23日召开,会议审议通过关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案、关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法(草案)的议案》、关于聘任2016年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-01-09
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第六届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中国船舶重工集团动力股份有限公司第六届董事会第六次会议于2017年1月6日召开,会议审议通过《关于批准中国船舶重工集团动力股份有限公司股票期权激励计划有关备考审计报告的议案》、《关于<中国船舶重工集团动力股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
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2017-01-09
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第六届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600482)“中国动力”公布
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2017-01-09
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股权激励计划(草案修订稿)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(600482)“中国动力”公布
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2017-01-09
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关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600482)“中国动力”
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2017-01-09
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会决定于2017年1月23日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案、关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司股票期权激励计划管理办法(草案)》的议案、关于聘任2016年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-01-09
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关于股票期权激励计划(草案)的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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(600482)“中国动力”公布
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2017-01-07
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关于股票期权激励计划(草案)的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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(600482)“中国动力”公布
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2017-01-07
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关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600482)“中国动力”
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2017-01-07
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
1.01激励对象的确定依据和范围
1.02激励计划的股票来源、数量和分配
1.03激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、行权期、标的股票的禁售期
1.04股票期权行权价格及行权价格的确定方法
1.05股票期权的授予条件、行权条件、期权的作废、收益限制
1.06激励计划的调整方法和程序
1.07股票期权会计处理
1.08激励计划的实施程序、股票期权的授予程序及激励对象的行权程序
1.09公司与激励对象各自的权利义务
1.10特殊情况下的处理
1.11激励计划的变更、终止
1.12公司与激励对象间的争议或纠纷解决机制
1.13其他重要事项
2关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司股票期权激励计划管理办法（草案）》的议案
3关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法（草案）》的议案
4关于提请公司股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案
5关于聘任2016年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案 |
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2017-01-07
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第六届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中国船舶重工集团动力股份有限公司第六届董事会第六次会议于2017年1月6日召开,会议审议通过《关于批准中国船舶重工集团动力股份有限公司股票期权激励计划有关备考审计报告的议案》、《关于<中国船舶重工集团动力股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-07
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会决定于2017年1月23日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案、关于《中国船舶重工集团动力股份有限公司股票期权激励计划管理办法(草案)》的议案、关于聘任2016年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-07
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股权激励计划(草案修订稿)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(600482)“中国动力”公布
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公告全文参考链接：
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2017-01-07
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第六届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600482)“中国动力”公布
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公告全文参考链接：
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2017-01-04
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关于股权激励计划获国务院国资委批复的公告 |
上交所公告 |
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(600482)“中国动力”公布
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公告全文参考链接：
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2016-12-28
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2016年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它,投资项目,关联交易,回购 |
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中国船舶重工集团动力股份有限公司2016年第六次临时股东大会于2016年12月27日召开,会议审议通过关于回购注销2014年限制性股票激励计划首期已授予但尚未解锁的限制性股票的议案、关于公司向控股子公司武汉船用机械有限责任公司增资暨关联交易的议案、关于公司调整独立董事津贴的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-23
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第六届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶重工集团动力股份有限公司第六届董事会第五次会议于2016年12月22日召开,会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的的议案》、《关于增加设立募集资金专项账户的议案》、《关于聘任2016年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-23
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第六届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600482)“中国动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-23/600482_20161223_5.pdf
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2016-12-23
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关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600482)“中国动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2016-12-23
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关于增加设立募集资金专项账户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600482)“中国动力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-23/600482_20161223_2.pdf
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-02-28 |
拟披露年报 |
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