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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-16
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶重工集团动力股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年6月15日召开，会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-16/600482_20200616_1.pdf
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2020-06-10
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关于举行2020年投资者“网上集体接待日”活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600482)“中国动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-10/600482_20200610_1.pdf
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2020-05-30
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于提名非独立董事候选人的议案
2.00 关于选举监事的议案
2.01 关于提名监事候选人的议案 |
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2020-05-30
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第六届董事会第四十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶重工集团动力股份有限公司第六届董事会第四十五次会议于2020年5月29日召开，会议审议通过《关于提名非独立董事的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/600482_20200530_1.pdf
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2020-05-30
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第六届监事会第四十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600482)“中国动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-30
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关于提名非独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600482)“中国动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-30
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关于监事辞职及提名监事候选人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600482)“中国动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-30
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关于聘任副总经理的公告 |
上交所公告 |
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(600482)“中国动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-30
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会决定于2020年6月15日14点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于选举董事的议案、关于选举监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-20
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶重工集团动力股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月19日召开，会议审议通过关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案、关于公司2019年度利润分配预案的议案、关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-16
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关于发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套金暨关联交易之发行结果暨股份变动和可转换公司债券登记完成的公告 |
上交所公告，股本变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600482)“中国动力”公布
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2020-05-09
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关于2019年度网上业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600482)“中国动力”公布
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2020-04-30
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关于召开2019年度网上业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600482)“中国动力”公布
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.02
加权平均净资产收益率(%) -0.13
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公告全文参考链接:
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案
4 关于公司2019年度财务决算报告的议案
5 关于公司2019年度利润分配预案的议案
6 关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
7.00 关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案
7.01 关于公司2019年度日常关联交易执行情况的议案
7.02 关于公司与中船集团签订《商品供应框架协议(2020年度)》及2020年度关联销售相关额度上限的议案
7.03 关于公司与中船集团签订《商品供应框架协议(2020年度)》及2020年度关联采购相关额度上限的议案
7.04 关于公司与中船集团签订《综合金融服务框架协议(2020年度)》及2020年度日关联存/贷款额度上限的议案
7.05 关于公司2020年度其他类别关联交易上限的议案
8.00 关于公司2020年度为所属子公司提供担保的议案
8.01 关于公司2020年度为所属部分子公司(含其全资子公司)和部分控股孙公司提供担保的议案
8.02 关于公司部分全资子公司2020年度为其下属子公司提供担保的议案
9 关于公司2020年度向关联方提供反担保暨关联交易的议案
10 关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案
11 关于聘任2020年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案
12 关于公司会计政策变更的议案
13.00 关于调整发行定向可转债募集配套资金方案的议案
13.01 发行规模和数量
13.02 转股期限
13.03 转股价格的确定及其调整
13.04 限售期安排 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案
4 关于公司2019年度财务决算报告的议案
5 关于公司2019年度利润分配预案的议案
6 关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
7.00 关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案
7.01 关于公司2019年度日常关联交易执行情况的议案
7.02 关于公司与中船集团签订《商品供应框架协议(2020年度)》及2020年度关联销售相关额度上限的议案
7.03 关于公司与中船集团签订《商品供应框架协议(2020年度)》及2020年度关联采购相关额度上限的议案
7.04 关于公司与中船集团签订《综合金融服务框架协议(2020年度)》及2020年度日关联存/贷款额度上限的议案
7.05 关于公司2020年度其他类别关联交易上限的议案
8.00 关于公司2020年度为所属子公司提供担保的议案
8.01 关于公司2020年度为所属部分子公司(含其全资子公司)和部分控股孙公司提供担保的议案
8.02 关于公司部分全资子公司2020年度为其下属子公司提供担保的议案
9 关于公司2020年度向关联方提供反担保暨关联交易的议案
10 关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案
11 关于聘任2020年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案
12 关于公司会计政策变更的议案
13.00 关于调整发行定向可转债募集配套资金方案的议案
13.01 发行规模和数量
13.02 转股期限
13.03 转股价格的确定及其调整
13.04 限售期安排 |
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2020-04-29
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关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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(600482)“中国动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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关于2020年度为所属子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600482)“中国动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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关于2020年度向关联方提供反担保暨关联交易的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(600482)“中国动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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第六届董事会第四十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶重工集团动力股份有限公司第六届董事会第四十四次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2020年一季度报告的议案》、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600482_20200429_1.pdf
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2020-04-29
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关于2019年年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600482)“中国动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600482_20200429_22.pdf
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2020-04-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600482)“中国动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600482_20200429_28.pdf
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2020-04-29
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关于股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件并注销相关股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600482)“中国动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600482_20200429_32.pdf
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2020-04-29
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2019年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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(600482)“中国动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600482_20200429_23.pdf
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2020-04-29
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关于调整发行定向可转债募集配套资金方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600482)“中国动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600482_20200429_34.pdf
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2020-04-29
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会决定于2020年5月19日14点00分召开2019年年度股东大会，审议关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案、关于公司2019年度利润分配预案的议案、关于调整发行定向可转债募集配套资金方案的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600482_20200429_35.pdf
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2020-04-29
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第六届监事会第四十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600482)“中国动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600482_20200429_7.pdf
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2020-04-29
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.58
加权平均净资产收益率(%) 3.66
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600482_20200429_10.pdf
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2020-04-29
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关于聘任2020年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600482)“中国动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600482_20200429_27.pdf
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2020-04-17
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关于公司重大资产重组之标的资产过户完成的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600482)“中国动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/600482_20200417_1.pdf
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2020-04-09
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关于公司发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600482)“中国动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-09/600482_20200409_1.pdf
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