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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-25
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中国船舶重工集团动力股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/600482_20240625_1BR8.pdf
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2024-06-25
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中国船舶重工集团动力股份有限公司关于聘任2024年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-25
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中国船舶重工集团动力股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-25
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中国船舶重工集团动力股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/600482_20240625_48SX.pdf
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2024-06-25
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中国船舶重工集团动力股份有限公司关于开展2024年度外汇衍生品交易业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-13
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中国船舶重工集团动力股份有限公司关于全资子公司为所属子公司出具保函的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-04
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2024年度为所属子公司提供担保的议案
6.01 关于公司2024年度为资产负债率70%以下被担保人提供担保的议案
6.02 关于公司2024年度为资产负债率70%以上被担保人提供担保的议案
7 关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会议事规则》的议案
8 关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案 |
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2024-06-04
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中国船舶重工集团动力股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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公告全文参考链接:
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2024-05-31
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中国船舶重工集团动力股份有限公司关于参加中国船舶集团控股上市公司2023年度集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-23
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中国动力关于参加中国船舶集团控股上市公司2023年度集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-07
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中国船舶重工集团动力股份有限公司关于“动力定01”可转换公司债券付息的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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中国船舶重工集团动力股份有限公司关于2023年度其他关联交易执行情况及2024年度预计情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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中国船舶重工集团动力股份有限公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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中国船舶重工集团动力股份有限公司关于2023年度计提减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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中国船舶重工集团动力股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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公告全文参考链接:
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2024-04-27
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中国船舶重工集团动力股份有限公司关于2024年度为所属子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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中国船舶重工集团动力股份有限公司关于2023年年度利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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中国船舶重工集团动力股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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中国船舶重工集团动力股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-12
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中国船舶重工集团动力股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-12
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中国船舶重工集团动力股份有限公司关于修订董事会战略委员会工作细则的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-12
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中国船舶重工集团动力股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600482_20240412_6ARA.pdf
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2024-04-12
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中国船舶重工集团动力股份有限公司关于修订董事会议事规则的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600482_20240412_GJVB.pdf
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2024-04-12
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中国船舶重工集团动力股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600482_20240412_C97H.pdf
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2024-04-10
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中国船舶重工集团动力股份有限公司关于选举产生第八届监事会职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600482_20240410_OIMK.pdf
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2024-04-03
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中国船舶重工集团动力股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-29
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中国船舶重工集团动力股份有限公司关于为所属子公司提供担保的进展情况公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-26
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案
2.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举李勇先生为第八届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举施俊先生为第八届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举姚祖辉先生为第八届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举高晓敏先生为第八届董事会非独立董事的议案
2.05 关于选举桂文彬先生为第八届董事会非独立董事的议案
2.06 关于选举付向昭先生为第八届董事会非独立董事的议案
2.07 关于选举史学婷女士为第八届董事会非独立董事的议案
3.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举张学兵先生为第八届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举邵志刚先生为第八届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举林赫先生为第八届董事会独立董事的议案
3.04 关于选举黄胜忠先生为第八届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案
4.01 关于选举陈朔帆先生为第八届监事会非职工代表监事的议案
4.02 关于选举刘潜先生为第八届监事会非职工代表监事的议案
4.03 关于选举徐明照先生为第八届监事会非职工代表监事的议案 |
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2024-03-26
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中国船舶重工集团动力股份有限公司关于选举第八届董事会非独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600482_20240326_JESE.pdf
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2024-03-26
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中国船舶重工集团动力股份有限公司关于选举第八届监事会非职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600482_20240326_ODSR.pdf
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