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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600485)“中创信测”
北京中创信测科技股份有限公司于2006年3月16日以通讯方式召开二届二十二次董事会，会议审议同意将闲置的公司原电子信息技术事业部原值为1737839.34元人民币的部分资产转让给北京和天飞翔电子技术有限公司(下称：飞翔电子)，转让价格以2006年2月28日的帐面净值计算，为人民币1162477元；并批准公司与飞翔电子签署《资产转让协议》。本次资产转让为关联交易 |
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2006-03-14
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600485)“中创信测”
北京中创信测科技股份有限公司于2006年3月13日收到国务院国有资产监督管理委员会有关复函，同意公司董事会将公司股权分置改革方案提交相关股东会议表决 |
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2006-03-09
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600485)“中创信测”
根据有关文件的要求，北京中创信测科技股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年3月17日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月15日到17日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。 |
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2006-03-03
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-09,恢复交易日：2006-03-28 ，2006-03-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-03
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-09,恢复交易日：2006-03-28，连续停牌 ，2006-03-09 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-03
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600485)“中创信测”
根据有关文件的要求，北京中创信测科技股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年3月17日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月15日到17日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-03-01
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600485)“中创信测”
北京中创信测科技股份有限公司自2006年2月20日公告股权分置改革方案之后，公司董事会通过多种渠道广泛地与流通股股东进行了沟通。现对公司股权分置改革方案的部分内容作如下调整：
原方案中的对价安排现修改为：公司全体非流通股股东以直接送股方式向流通股股东支付对价，即流通股股东每持有10股流通股可获得4.0股股票，全体非流通股股东共需支付14400000股股票。
请投资者仔细阅读2006年3月1日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。修订后的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年3月2日复牌 |
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2006-02-20
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召开2006年度股东大会 ，2006-03-17 |
召开股东大会 |
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| 审议《北京中创信测科技股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-02-20
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公布进行股权分置改革方案网上调查的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600485)“中创信测”
北京中创信测科技股份有限公司将于2006年2月20日开始进行股权分置改革方案网上调查，调查表下载网址：www.zctt.com.cn，时间截止2006年2月27日 |
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2006-02-20
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600485)“中创信测”
北京中创信测科技股份有限公司董事会决定于2006年3月17日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月15日到3月17日中每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司全体非流通股股东以直接送股方式向流通股股东支付对价，以换取非流通股份的上市流通权。根据股权分置改革方案，即流通股股东每持有10股流通股可获得3.2股股票，全体非流通股股东共需向流通股股东支付11520000股股票。
公司全体非流通股股东将遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年3月8日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间为2006年3月9日-3月14日，每工作日9:00-16:30；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，采用公开方式，在指定的报刊《中国证券报》和上海证券交易所网站发布公告方式进行 |
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2006-02-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-20,恢复交易日：2006-03-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-20,恢复交易日：2006-03-02 ，2006-03-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-22 |
拟披露年报 |
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2005-12-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600485)“中创信测”
北京中创信测科技股份有限公司于2005年11月30日以通讯方式召开二届二十一次董事会，会议审议通过关于调整公司组织机构的议案 |
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2005-11-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600485)“中创信测”
北京中创信测科技股份有限公司于2005年11月4日以通讯方式召开二届二十次董事会，会议审议同意张春光辞去公司第二届董事会董事长职务；选举贾林为公司第二届董事会董事长，同时同意其辞去公司第二届董事会副董事长职务 |
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2005-10-29
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[20054预亏](600485) 中创信测：公布2005年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600485)“中创信测”公布2005年度业绩预亏公告
北京中创信测科技股份有限公司经初步测算后认为，2005年度的累计净利润为亏损，亏损金额大致在2300万元到3100万元之间(上年同期净利润为12224341.86元)，最终数据将在公司2005年年度报告中予以披露 |
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2005-10-29
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600485)“中创信测”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 310,541,976.37 345,020,299.91
股东权益(不含少数股东权益) 264,963,465.85 288,634,209.88
每股净资产 1.94 2.11
调整后的每股净资产 1.93 2.10
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -33,862,441.24
每股收益 -0.05 -0.17
净资产收益率(%) -2.33 -8.93 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-08-30
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[20053预亏](600485) 中创信测：公布2005年1-9月累计利润预亏的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| (600485)“中创信测”公布2005年1-9月累计利润预亏的公告
2005年上半年北京中创信测科技股份有限公司实现经营性亏损-1749.8万元。公司根据现有执行的合同及下一报告期可能实现的销售收入，经初步测算后认为，2005年1-9月的累计净利润仍为亏损，亏损金额大致在2400万元到2800万元之间。最终数据将在公司第三季度报告中予以披露。请投资者注意投资风险 |
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2005-08-30
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600485)“中创信测”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 308,590,777.27 345,020,299.91
股东权益(不含少数股东权益) 271,136,047.32 288,634,209.88
每股净资产 1.98 2.11
调整后的每股净资产 1.97 2.10
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 43,512,133.96 128,798,160.48
净利润 -17,498,162.56 15,215,855.32
扣除非经常性损益后的净利润 -19,287,548.26 16,930,989.50
每股收益 -0.13 0.11
净资产收益率(%) -6.45 5.22
经营活动产生的现金流量净额 -25,981,195.22 -19,742,343.89 |
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2005-08-19
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公布公告 |
上交所公告，税率变动 |
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| (600485)“中创信测”
根据国家发展改革委员会、信息产业部、商务部、国家税务总局联合下发的有关通知文件，北京中创信测科技股份有限公司被列为“2004年度国家规划布局内重点软件企业”。依照该文件精神，公司2004年度所得税减按10%的税率征收。
2004年度，公司已实际缴纳的企业所得税税率为15% |
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2005-06-30
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-30 |
拟披露中报 |
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| 2005-07-16 |
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2005-05-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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| (600485)“中创信测”
北京中创信测科技股份有限公司于2005年5月18日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、续聘信永中和会计师事务有限责任公司担任公司2005年度财务审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于停止实施GSM数字移动网络规程分析仪和SDH综合测试仪项目等两个募集资金项目及将剩余募集资金补充流动资金的议案。
六、通过关于对暂时闲置的募集资金进行管理的议案：同意将公司短期内闲置的募集资金用于开放式基金投资，累计金额不超过5000万元 |
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2005-04-29
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600485)“中创信测”
北京中创信测科技股份有限公司于2005年4月25日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登了公司2005年第一季度报告。因工作疏忽，将现金流量表中“收到的其他与投资活动有关的现金”数值误填为49142010.17元，实际此项没有发生金额，现予以更正。
更正后的公司2005年第一季度报告全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn |
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2005-04-25
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600485)“中创信测”
北京中创信测科技股份有限公司于2005年4月21日以通讯方式召开二届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过关于投资开发雷达数据处理系统等项目的议案：同意以公司自有资金投资一千万元，对雷达数据处理系统等空中交通管制软件系统采取委托开发、合作开发等方式进行开发 |
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2005-04-25
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[20052预亏](600485) 中创信测：公布2005年中期业绩预亏的公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2005年中期业绩预亏的公告
经北京中创信测科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年上半年度的累计净利润仍为亏损，具体数据将在公司半年度报告中予以披露 |
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2005-04-25
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600485)“中创信测”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 325,452,748.47 345,020,299.91 股东权益(不含少数股东权益) 279,304,279.49 288,634,209.88 每股净资产 2.04 2.11 调整后的每股净资产 2.04 2.10
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -383,692.19 -383,692.19 每股收益 -0.07 -0.07 净资产收益率(%) -3.34 -3.34
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2005-04-19
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[20051预亏](600485) 中创信测：公布2005年第一季度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600485)“中创信测”公布2005年第一季度业绩预亏公告
经过对北京中创信测科技股份有限公司业绩的初步测算，预计2005年第一季度将出现亏损(2004年第一季度实现净利润为930.6万元)。具体数据将于2005年4月25日公布的公司第一季度报告中详细披露 |
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2005-04-15
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-18 |
召开股东大会 |
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| 关于召开公司2004年度股东大会的通知：
(一)会议时间：2005年5月18日(星期三)上午9：30
(二)会议地点：北京市海淀区北正黄旗59号香山金源商旅中心酒店会议室
(三)会议审议事项：
1、 公司2004年度董事会工作报告；
2、 公司2004年度监事会工作报告；
3、 公司2004年度财务决算报告；
4、 公司2004年度利润分配预案；
5、 公司2004年年度报告全文和摘要；
6、 关于继续聘用为公司审计的会计师事务所的议案；
7、 关于独立董事津贴的议案；
8、 关于修改公司章程的议案；
9、 公司股东大会议事规则(2005年修订本)；
10、公司董事会议事规则(2005年修订本)；
11、公司监事会议事规则(2005年修订本)；
12、公司独立董事工作制度；
13、关于停止实施GSM数字移动网络规程分析仪和SDH综合测试仪项目等两个募集资金项目及将剩余募集资金补充流动资金的议案；
14、关于对暂时闲置的募集资金进行管理的议案。
(四)会议出席人员：
1、 截止2005年5月9日下午3：00上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或由其合法委托的代理人。
2、 公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、 北京市贝朗律师事务所律师。
(五)会议登记办法：
1、 登记时间：2005年5月12日至13日,上午9：00-11：30,下午13：00-16：00。
2、登记地点：公司董事会秘书处
3、登记方式：
1) 法人股东由法定代表人出席会议的,凭股东帐户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明文件办理登记；如若委托他人出席,则需要持股东帐户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明文件及其授权委托书、出席人身份证复印件等办理登记。
2)自然人股东凭股东帐户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股东帐户卡、委托代理人身份证、股东签名的授权委托书登记。
3)异地股东可以用传真或信函的方式登记,传真或信函以到达本公司的时间为准(需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件)
(六)其他事项：
1、 会议联系人：
2、本次会议会期预计为一天,公司对出席本次会议的股东及其委托代理人不给予额外的经济利益,不发放礼品和交通费用,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
3、股东办理登记后,凭公司发给的会议出席证参加股东大会。
附： 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席北京中创信测科技股份有限公司于2005年5月18日星期三召开的2004年度股东大会,并按以下权限行使股东权利。
1、对关于通知中的会议审议事项中的第( )项投赞成票；
2、对关于通知中的会议审议事项中的第( )项投反对票；
3、对关于通知中的会议审议事项中的第( )项投弃权票；
4、对于1-3项未具体指示的事项,受托人可以(不可以)按自已的意愿表决。
特此公告。
北京中创信测科技股份有限公司董事会
2005年4月13日 |
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2005-04-15
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 345,020,299.91 427,620,727.31
股东权益 288,634,209.88 290,178,768.02
每股净资产 2.11 4.25
调整后的每股净资产 2.10 4.24
2004年 2003年
主营业务收入 208,223,811.40 133,344,049.54
净利润 12,224,341.86 23,300,133.68
每股收益(全面摊薄) 0.09 0.34
净资产收益率(全面摊薄、%) 4.24 8.03
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01 0.07
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-04-15
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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北京中创信测科技股份有限公司于2005年4月13日召开二届十六次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘信永中和会计师事务有限责任公司担任公司2004年度财务审计机构的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于停止实施GSM数字移动网络规程分析仪和SDH综合测试仪两个募集资金项目及将剩余募集资金补充流动资金的议案：改变募集资金投向的数量为5292.8万元。
六、通过关于对暂时闲置的募集资金进行管理的议案：将公司短期内闲置的募集资金用于开放式基金投资，累计金额不超过5000万元。
董事会决定于2005年5月18日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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