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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-09-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京中创信测科技股份有限公司于2006年9月13日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
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2006-09-13
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公布关于2006年中期报告的补充公告，停牌一天 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600485)“G中创”
北京中创信测科技股份有限公司2006年中期报告及其摘要已于2006年8月7日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》。现就公司2006年中期报告全文第七部分“财务报告”之“(二)2006年中期财务报表附注”中关于关联方关系及其交易，予以补充说明。补充内容及修改后的公司2006年中期报告全文详见2006年9月13日上海证券交易所网站 |
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2006-08-23
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改公司章程的议案；
2、关于董事会换届选举的议案；
3、关于监事会换届选举的议案。
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2006-08-23
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600485)“G中创”
北京中创信测科技股份有限公司于2006年8月21日召开二届三十次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2006年9月13日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-08-12
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600485)“G中创”
北京中创信测科技股份有限公司于2006年8月11日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过关于调整部分募资项目并以节余资金补充流动资金的议案 |
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2006-08-07
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600485)“G中创”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 386,729,168.78 337,505,290.16
股东权益(不含少数股东权益) 257,927,941.56 249,725,035.83
每股净资产 1.89 1.83
调整后的每股净资产 1.88 1.82
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 72,107,362.35 43,512,133.96
净利润 9,251,905.73 -17,498,162.56
扣除非经常性损益的净利润 7,915,926.34 -19,287,548.26
每股收益 0.07 -0.13
净资产收益率(%) 3.59 -6.45
经营活动产生的现金流量净额 2,812,116.75 -25,981,195.22 |
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2006-08-07
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[20063预盈](600485) G中创：公布2006年1-9月业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600485)“G中创”公布2006年1-9月业绩预盈公告
经北京中创信测科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年第三季度公司较去年同期相比将实现扭亏，且年初至下一报告期期末的累计净利润也将实现盈利(上年同期净利润为-23670744.03元)。最终数据将在公司2006年第三季度报告中予以披露。
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2006-07-21
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于调整部分募资项目并以节余资金补充流动资金的议案 |
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2006-07-21
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，借款,日期变动,质押 |
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| (600485)“G中创”
北京中创信测科技股份有限公司于2006年7月19日召开二届二十八次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向民生银行首体支行申请2800万元的贷款，用于支付公司购买自用办公的北京·国际大厦(即军艺大厦)第二期购房资金，并以上述所购房产抵押。
二、通过关于调整部分募资项目并以节余资金3074万元补充流动资金的议案。
董事会决定于2006年8月11日上午召开2006年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-07-05
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公布关于控股股东解除股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600485)“G中创”
北京中创信测科技股份有限公司接控股股东北京英诺维电子技术有限公司(下称：英诺维)的通知，英诺维曾将其所持公司股份中30000000股质押给招商银行股份有限公司长沙分行(下称：长沙分行)，为湖南瑞翔新材料有限公司叁仟万元银行授信提供质押担保，长沙分行于2006年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除股份质押登记手续。目前英诺维持有公司共49436806股股份，无任何质押、冻结情况 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-07 |
拟披露中报 |
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2006-06-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600485)“G中创”
北京中创信测科技股份有限公司于2006年6月8日以通讯方式召开二届二十七次董事会，会议审议同意公司购买北京金都房地产实业股份有限公司开发的北京·国际大厦(即军艺大厦)项目C座12、13、14层，购房资金不超过5000万元，资金来源为公司自有资金和银行贷款 |
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2006-05-23
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600485)“G中创”
北京中创信测科技股份有限公司于2006年5月22日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、续聘信永中和会计师事务所有限责任公司担任公司财务审计机构 |
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2006-05-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600485)“G中创”
北京中创信测科技股份有限公司于2006年5月10日以通讯方式召开二届二十六次董事会，会议审议同意聘任李军为公司副总经理 |
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2006-04-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600485)“G中创”
北京中创信测科技股份有限公司于2006年4月28日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购北京沃泰丰通信技术有限公司100%股权的议案。
二、通过修改公司章程的议案 |
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2006-04-28
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[20062预盈](600485) G中创：2006年中期业绩预盈公告
，停牌一天 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年中期业绩预盈公告
经北京中创信测科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年1-6月份
累计净利润将实现盈利(上年同期净利润为-17498162.56元)。
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 333,669,222.35 337,505,290.16
股东权益(不含少数股东权益) 256,495,745.03 249,725,035.83
每股净资产 1.88 1.83
调整后的每股净资产 1.87 1.82
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -3,502,182.70 -3,502,182.70
每股收益 0.05 0.05
净资产收益率(%) 2.68 2.68
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2006-04-22
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年度财务决算报告；
4、公司2005年度利润分配预案；
5、公司2005年年度报告及摘要；
6、关于继续聘用为公司审计的会计师事务所的议案；
7、关于独立董事津贴的议案；
8、关于设立董事会专门委员会的议案。
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2006-04-22
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600485)“G中创”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 337,505,290.16 345,020,299.91
股东权益(不含少数股东权益) 249,725,035.83 288,634,209.88
每股净资产 1.83 2.11
调整后的每股净资产 1.82 2.10
2005年 2004年
主营业务收入 116,439,321.05 208,223,811.40
净利润 -38,953,774.05 12,224,341.86
每股收益 -0.29 0.09
净资产收益率(%) -15.60 4.24
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.14 0.01
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-04-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600485)“G中创”
北京中创信测科技股份有限公司于2006年4月20日召开二届二十四次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过续聘信永中和会计师事务所有限责任公司担任公司2006年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2006年5月22日上午召开2005年度股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-03-30
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-04-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于收购北京沃泰丰通信技术有限公司100%股权的议案。
2、关于修改公司章程的议案。
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2006-03-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600485)“G中创”
北京中创信测科技股份有限公司于2006年3月27日召开二届二十三次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购北京沃泰丰通信技术有限公司100%股权的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2006年4月28日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-03-30
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600485)“G中创”
北京中创信测科技股份有限公司于2006年3月27日与北京沃泰丰通信技术有限公司(注册资本为1000万元，下称：沃泰丰)全体自然人股东签订了《股权转让协议》，经交易各方协商确定，按照沃泰丰全体股东的持股比例，公司出资4250万元的现金收购沃泰丰100%的股权。本次收购完成后，沃泰丰将成为公司的全资子公司。
上述交易构成关联交易 |
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2006-03-22
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证券简称由“中创信测”变为“G中创” ，2006-03-28 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-03-22
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对价方案：对流通股东10送4股，G对价送股上市日 ，2006-03-28 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-03-22
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对价方案：对流通股东10送4股，G对价送股到账日 ，2006-03-27 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-03-22
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对价方案：对流通股东10送4股，G对价股权登记日 ，2006-03-24 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-03-22
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600485)“中创信测”
北京中创信测科技股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的4.0股股票。
方案实施的股权登记日：2006年3月24日
对价股份上市流通日：2006年3月28日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年3月28日起，公司股票简称改为“G中创”，股票代码保持不变 |
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2006-03-20
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600485)“中创信测”
北京中创信测科技股份有限公司于2006年3月17日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-03-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600485)“中创信测”
北京中创信测科技股份有限公司于2006年3月16日以通讯方式召开二届二十二次董事会，会议审议同意将闲置的公司原电子信息技术事业部原值为1737839.34元人民币的部分资产转让给北京和天飞翔电子技术有限公司(下称：飞翔电子)，转让价格以2006年2月28日的帐面净值计算，为人民币1162477元；并批准公司与飞翔电子签署《资产转让协议》。本次资产转让为关联交易 |
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