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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京中创信测科技股份有限公司于2007年5月15日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过公司股东大会议事规则(2007年修订本)的议案等事项。
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2007-04-27
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《北京中创信测科技股份有限公司股东大会议事规则（2007年修订本）》；
2、《北京中创信测科技股份有限公司董事会议事规则（2007年修订本）》；
3、《北京中创信测科技股份有限公司监事会议事规则（2007年修订本）》；
4、《北京中创信测科技股份有限公司独立董事工作制度（2007年修订本）》 |
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 420,972,431.46 427,654,265.34
股东权益(不含少数股东权益) 272,269,856.78 267,803,860.41
每股净资产 1.99 1.96
报告期 年初至报告期期末
净利润 4,465,996.37 4,465,996.37
基本每股收益 0.03 0.03
净资产收益率(%) 1.64 1.64
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.66 1.66
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.23
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2007-04-27
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京中创信测科技股份有限公司于2007年4月25日召开三届七次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司会计政策和会计估计的议案，公司于2007年1月1日起执行新的《企业会计准则》。
二、通过公司2007年第一季度报告。
三、通过公司股东大会议事规则(2007年修订本)。
董事会决定于2007年5月15日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2007-04-11
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关于股东完成股权过户登记手续公告 |
上交所公告，股权转让 |
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北京中创信测科技股份有限公司控股股东北京英诺维电子技术有限公司(下称：英诺维)将所持有公司股份12403100股(其中无限售条件流通股1714048股，有限售条件的流通股10689052股)，占公司总股本的9.08%，转让与李军的股权过户登记手续已于2007年4月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
截止目前，英诺维持有公司股份37033706股(其中无限售条件流通股5117552股，有限售条件的流通股31916154股)，占公司总股本的27.10%；李军持有公司股份12403100股(其中无限售条件流通股1714048股，有限售条件的流通股10689052股)。
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2007-04-03
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股东权益变动情况的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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北京中创信测科技股份有限公司董事会于2007年4月2日收到控股股东北京英诺维电子技术有限公司(持有公司有限售条件的流通股49436806股，其中6831600股已获得上市流通权，下称：英诺维)通知，英诺维与公司董事、副总经理李军于同日签订了《股份转让合同书》，英诺维将所持有的公司股份12403100股(占公司总股本的9.08%，其中无限售条件的流通股1714048股，有限售条件的流通股10689052股)，以每股1.6125元的价格转让予李军，股份转让总价款为人民币2000万元。
李军作为上述股份的受让人，将继续遵守英诺维在公司股权分置改革过程中所做出的相关承诺。
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2007-03-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京中创信测科技股份有限公司于2007年3月30日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-03-22
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京中创信测科技股份有限公司本次有限售条件的流通股22797194股将于2007年3月28日起上市流通。
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2007-03-07
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 424,142,818.52 337,505,290.16
股东权益(不含少数股东权益) 264,292,413.59 249,725,035.83
每股净资产 1.93 1.83
调整后的每股净资产 1.89 1.82
2006年 2005年
主营业务收入 181,609,148.38 116,439,321.05
净利润 15,033,377.76 -38,953,774.05
每股收益 0.11 -0.29
净资产收益率(%) 5.69 -15.60
每股经营活动产生的现金流量净额 0.41 -0.14
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-03-07
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办公地址由“北京市海淀区中关村南大街甲18号C座12层
”变为“北京市海淀区中关村南大街甲18号北京.国际C座12至14层
” ，2006-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2007-03-07
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2006年度董事会工作报告；
2、公司2006年度监事会工作报告；
3、公司2006年度独立董事述职报告；
4、公司2006年度财务决算报告；
5、公司2006年度利润分配预案；
6、公司2006年年度报告及摘要；
7、关于继续聘用为公司审计的会计师事务所的议案；
8、关于独立董事津贴的议案； |
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2007-03-07
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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北京中创信测科技股份有限公司于2007年3月5日召开三届六次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2007年3月30日上午召开2006年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-02-01
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京中创信测科技股份有限公司于2007年1月31日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于修改公司章程的议案。
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2007-01-11
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于修改公司章程的议案 |
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2007-01-11
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公布关于控股股东部分股权被司法冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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北京中创信测科技股份有限公司近日接到北京市第一中级人民法院的《协助执行通知书》和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的《股权司法冻结及司法划转通知》，因公司控股股东北京英诺维电子技术有限公司(下称“英诺维”)与上海创立投资管理有限公司企业间借款一案的民事裁定书已经发生法律效力，故冻结英诺维持有公司的限售流通股10665263股，冻结期限从2007年1月9日至2008年1月8日止。
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2007-01-11
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，借款,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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北京中创信测科技股份有限公司于2007年1月10日以通讯方式召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、同意公司向深圳发展银行北京西三环支行申请最高额度为3000万元的保理授信额度，期限为一年。
三、通过关于取消与北京和天飞翔电子技术有限公司(下称：飞翔电子)资产转让安排的议案：鉴于双方签订的《资产转让协议》因故一直未能履行，同意取消关于将闲置的公司原电子信息技术事业部部分资产转让给飞翔电子的安排。
董事会决定于2007年1月31日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-07 |
拟披露年报 |
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2006-12-07
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公布迁址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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北京中创信测科技股份有限公司已于2006年12月6日迁至北京市海淀区中关村南大街甲18号 C 座12-14层办公。现将投资者联系方式公告如下：
地址：北京市海淀区中关村南大街甲18号 C 座12层
邮编：100081
电话：010-62100118、62100102
传真：010-62121092
电子信箱：investors@zctt.com.cn |
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2006-12-07
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办公地址由“北京市海淀区学院南路四道口一号中创信测大厦”变为“北京市海淀区中关村南大街甲18号C座12层
” ，2006-12-06 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2006-11-18
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注册地址由“北京市海淀区学院南路四道口一号”变为“北京市海淀区中关村南大街甲18号C座12-14层” ，2007-01-31 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2006-11-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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北京中创信测科技股份有限公司于2006年11月16日以通讯方式召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意将公司经营场所(即住所)变更为“北京市海淀区中关村南大街甲18号C座12、14层”。 二、聘任贾林为公司研发委员会首席专家 |
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2006-10-25
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[20064预盈](600485) 中创信测：公布2006年年度业绩预告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600485)“中创信测”公布2006年年度业绩预告
经北京中创信测科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年业绩较上年同期相比将实现扭亏(上年同期净利润为-38953774.05元)。最终数据将在公司2006年年度报告中予以披露 |
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2006-10-25
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2006年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600485)“中创信测”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 382,799,243.92 337,505,290.16
股东权益(不含少数股东权益) 260,116,401.34 249,725,035.83
每股净资产 1.90 1.83
调整后的每股净资产 1.89 1.82
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -8,153,570.92 -5,341,454.17
每股收益 0.02 0.08
净资产收益率(%) 0.84 4.40 |
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2006-10-25
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600485)“中创信测”
北京中创信测科技股份有限公司于2006年10月23日以通讯方式召开三届三次董事会，会议审议通过公司2006年第三季度报告 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-25 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G中创”变为“中创信测” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600485)“G中创”
北京中创信测科技股份有限公司于2006年9月26日以通讯方式召开三届二次董事会，会议审议通过关于成立公司董事会薪酬与考核委员会及战略委员会的议案 |
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2006-09-27
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600485)“G中创”
鉴于北京中创信测科技股份有限公司A股股票于2006年9月22日、25日、26日连续三个交易日内，日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会作如下公告：
截止目前，公司生产经营正常，没有应披露而没有披露的重大信息。《中国证券报》是公司信息披露的指定报刊。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险 |
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2006-09-19
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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| (600485)“G中创”
北京中创信测科技股份有限公司于2006年9月15日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举贾林为公司董事长。
二、聘任李铁巍为公司总经理。
三、聘任王志刚为公司董事会秘书。
四、聘任马嵘为公司董事会证券事务代表。
五、同意公司变更购房贷款银行为交通银行北京农科院支行，或总经理确定的其他银行。同时申请2800万元的贷款，用于支付公司购买北京国际大厦(即军艺大厦)购房款，并以上述所购房产设定抵押。
六、选举孙国利为公司第三届监事会主席 |
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2006-09-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京中创信测科技股份有限公司于2006年9月13日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
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