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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-01-03
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公布限售流通股持有人第三次出售股份情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
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北京中创信测科技股份有限公司发起人股东单位北京协力得科技有限公司(股权分置改革后持有公司股份17246400股，占公司总股本的12.62%，下称：协力得)于2007年8月31日至2007年12月28日第三次通过上海证券交易所(下称：上交所)交易系统累计挂牌出售公司股票1961647股(占公司总股本的1.44%)，即协力得在2007年7月23日至2007年12月28日期间，通过上交所交易系统累计挂牌出售公司股票5208541股(占公司总股本的3.81%)。截至2007年12月28日，协力得尚持有公司股份12037859股(其中限售流通股10414800股，流通股1623059股)，占公司总股本的8.81%。
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2008-01-02
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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北京中创信测科技股份有限公司股票于2007年12月26日至28日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经函证，截至目前为止，公司及其控股股东北京英诺维电子技术有限公司确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，在未来三个月内不存在整体上市或涉及公司的重大资产重组、收购、资产剥离等其他重大资产重组事项。
公司董事会确认，公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-01-02
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(600485) 中创信测:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 8591391.52
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 3765930.70
辽宁省证券公司沈阳市府大路证券营业部 2778694.71
长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 1976536.01
申银万国证券股份有限公司上海同泰路营业部 1887049.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券有限责任公司营销管理总部 24394830.92
中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 11802353.81
中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 11592182.74
财富证券有限责任公司长沙城南东路证券营业部 10738351.64
中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 9431871.00
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2007-12-28
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(600485) 中创信测:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券有限责任公司营销管理总部 22438825.70
财富证券有限责任公司长沙城南东路证券营业部 11266820.77
中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 10706303.87
海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 3663291.42
兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 2989815.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 8698604.71
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 5823042.62
中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 5543996.89
河北证券有限责任公司唐山新区营业部 5086907.12
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 4370963.77
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2007-12-28
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(600485) 中创信测:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券有限责任公司营销管理总部 22438825.72
财富证券有限责任公司长沙城南东路证券营业部 11266820.77
中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 10719363.89
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 5430632.00
海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 3686176.43
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 8851109.90
中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 8709244.72
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 5823042.60
河北证券有限责任公司唐山新区营业部 5086907.13
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 4791088.74
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-26 |
拟披露年报 |
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2007-11-21
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京中创信测科技股份有限公司于2007年11月20日以通讯方式召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以闲置自有资金不超过4000万元用于IPO新股认购，进行低风险的短期理财投资，期限至下年度公司理财型投资计划或方案经董事会通过之日止，最长不超过12个月。
二、通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、同意佟明君辞去公司副总经理职务。
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2007-10-30
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 434,636,089.03 430,013,359.83
股东权益(不含少数股东权益) 282,193,502.44 270,162,954.90
每股净资产 2.065 1.977
报告期 年初至报告期期末
净利润 3,813,525.32 12,030,547.54
基本每股收益 0.03 0.09
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.09
净资产收益率(%) 1.35 4.26
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.35 4.38
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.32
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2007-10-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京中创信测科技股份有限公司于2007年10月29日召开2007年第五次临时股东大会，会议审议同意免去袁晓兰公司第三届董事会董事职务，增补郑路为公司第三届董事会董事。
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2007-10-13
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召开2007年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于免去袁晓兰公司董事职务的议案》；
2、《关于增补郑路为公司董事的议案》 |
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2007-10-13
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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北京中创信测科技股份有限公司于2007年10月11日以通讯方式召开三届十一次董事会，会议审议通过关于调整公司部分董事的议案。
董事会决定于2007年10月29日上午召开2007年第五次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-09-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京中创信测科技股份有限公司于2007年9月28日召开三届十次董事会及三届七次监事会，会议审议通过公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及股份变动管理办法等议案。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
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2007-09-18
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京中创信测科技股份有限公司于2007年9月17日召开2007年第四次临时股东大会，会议审议通过关于设立公司董事会审计委员会的议案。
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2007-09-07
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股东更名公告 |
上交所公告，股东名单,基本资料变动 |
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北京中创信测科技股份有限公司近日收到相关股东单位来函，公司原发起人股东北京协力得企业管理顾问有限公司(截至2007年8月31日，为公司的第三大股东)已经北京市工商行政管理局批准，更名为北京协力得科技有限公司。
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2007-09-01
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公布限售股份持有人出售股份情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
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北京中创信测科技股份有限公司发起人股东单位北京协力得企业管理顾问有限公司(持有公司股份17246400股，占公司总股本的12.62%，下称：协力得)于2007年8月22日至30日期间，再次通过上海证券交易所交易系统累计挂牌出售公司股票1623179股(占公司总股本的1.19%)，即协力得于2007年7月23日至8月30日期间，通过上海证券交易所交易系统累计挂牌出售公司股票3246894股(占公司总股本的2.38%)。截至2007年8月30日收盘，协力得尚持有公司股份13999506股(其中限售流通股10414800股，流通股3584706股)，占公司总股本的10.25%。
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2007-08-31
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更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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北京中创信测科技股份有限公司于2007年8月30日在相关媒体上刊登了公司2007年半年度报告及其摘要，现就报告中存在的一些错误予以更正，更正内容及更正后的公司2007年半年度报告及其摘要详见2007年8月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-08-30
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 426,346,687.25 430,013,359.83
股东权益 278,379,977.12 270,162,954.90
每股净资产 2.04 1.98
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 89,517,181.15 75,650,071.37
净利润 8,217,022.22 8,342,365.61
基本每股收益 0.0601 0.0611
净资产收益率(%) 2.95 3.09
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.20 0.02
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2007-08-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京中创信测科技股份有限公司于2007年8月28日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于设立公司董事会审计委员会的议案。
董事会决定于2007年9月17日上午召开2007年第四次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2007-08-30
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召开2007年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于设立公司董事会审计委员会的议案》
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2007-08-22
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公布限售股份持有人出售股份情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
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北京中创信测科技股份有限公司发起人股东北京协力得企业管理顾问有限公司(持有公司股份17246400股，占公司总股本的12.62%，下称：协力得)于2007年7月23日至8月21日期间，通过上海证券交易所交易系统挂牌累计出售公司股票1623715股(占公司总股本的1.19%)。截至2007年8月21日收盘，协力得尚持有公司股份15622685股(其中限售流通股10414800股，流通股5207885股)，占公司总股本的11.43%。
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2007-07-31
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京中创信测科技股份有限公司工会于2007年7月30日召开职工代表大会，同意杨继民辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，同时选举邵四清为公司第三届监事会职工代表监事。
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2007-07-25
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京中创信测科技股份有限公司第三届监事会职工代表监事杨继民于2007年7月23日向公司工会和监事会递交了辞呈。在新选任的职工代表监事就任前，其仍履行监事职务，公司工会将尽快召开职工代表大会，选举出新的职工代表监事。
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2007-07-06
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公布澄清公告 |
上交所公告，风险提示 |
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2007年7月3日《南方都市报》刊登了题为《发改委启动TD产业化“二期工程”有关企业项目将获1.35亿元支持》的文章，报道国家发展与改革委员会(下称：国家发改委)已正式启动第三代移动通信TD-SCDMA第二期产业化项目的实施，并已有四个项目获得国家发改委批准，其中有北京中创信测科技股份有限公司(下称：公司)承担的“TD网络性能监测仪开发环境和规模生产能力建设项目”；上述四个项目最低支持额度为2000万元，最高为4000万元，总计达到1.35亿元左右。搜狐网、赛迪网等网站转载了《南方都市报》的文章。
经公司核实，针对上述报道澄清声明如下：
2007年6月，公司申请作为国家TD-SCDMA第二期产业化建议项目(并非批准项目)的承担单位之一，报送了“TD-SCDMA网络性能监测仪开发环境和规模生产能力建设”有关项目建议书和资金申请报告，目前申请还在审批过程中；公司申请项目的支持资金为数百万元。公司无法确定上述申请能否获得国家发改委等政府部门的批准，也无法确定何时能取得支持资金。
公司发布的信息以在《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-30 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京中创信测科技股份有限公司于2007年6月28日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司部分监事等议案。
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2007-06-23
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治理专项事项自查报告和整改计划 |
上交所公告，其它 |
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北京中创信测科技股份有限公司三届八次董事会已审议通过公司，现将自查报告的附件-《公司“加强上市公司治理专项活动”自查事项问答》予以公告，详见2007年6月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-05-30
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《北京中创信测科技股份有限公司董事津贴制度》；
2、审议《北京中创信测科技股份有限公司监事津贴制度》；
3、审议《关于同意黄海长监事辞职的议案》；
4、审议《关于选举皇甫宁为公司第三届监事会监事的议案》。
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2007-05-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动 |
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北京中创信测科技股份有限公司于2007年5月28日召开三届八次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向中国民生银行北京西直门支行申请最高额度为2000万元的银行授信，专用于商业承兑汇票贴现，期限为一年。
二、通过关于调整公司第三届监事会部分监事的议案。
董事会决定于2007年6月28日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-05-24
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京中创信测科技股份有限公司第三届监事会股东监事黄海长于2007年5月22日向监事会递交辞呈，辞去公司第三届监事会监事职务。在新选任的监事就任前，黄海长监事仍依照有关规定履行监事职务。公司将尽快落实监事人选，并提交股东大会审议。
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2007-05-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京中创信测科技股份有限公司于2007年5月15日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过公司股东大会议事规则(2007年修订本)的议案等事项。
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