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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-06
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公布监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京中创信测科技股份有限公司于2008年6月5日召开三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司部分监事的议案：其中，同意孙国利辞去公司第三届监事会监事及监事会主席职务。
二、选举邵四清为公司第三届监事会主席。
上述调整公司监事事项尚需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
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2008-06-05
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公布公告 |
上交所公告 |
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北京中创信测科技股份有限公司监事会股东代表监事孙国利于2008年6月2日向监事会递交了辞呈，辞去公司第三届监事会监事及监事会主席职务。在新选任的监事就任前，孙国利仍依照有关规定履行监事职务。公司也将尽快落实监事人选并提交股东大会审议。
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2008-06-04
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公布公告 |
上交所公告 |
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北京中创信测科技股份有限公司监事会股东代表监事孙国利于2008年6月2日向监事会递交了辞呈，辞去公司第三届监事会监事及监事会主席职务。在新选任的监事就任前，孙国利仍依照有关规定履行监事职务。公司也将尽快落实监事人选并提交股东大会审议。
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2008-06-03
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(600485) 中创信测:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 7283907.79
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 4904055.67
广发证券股份有限公司韶关文化街证券营业部 4880721.52
华鑫证券有限责任公司北京车公庄大街证券营业部 4461790.00
安信证券股份有限公司阳江西平路证券营业部 2960844.85
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 13023996.15
机构专用 7035783.53
海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部 6839552.99
山西证券股份有限公司太原府西街营业部 6326897.57
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 5640597.51
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2008-06-03
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(600485) 中创信测:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 7283907.79
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 4904055.67
广发证券股份有限公司韶关文化街证券营业部 4880721.52
华鑫证券有限责任公司北京车公庄大街证券营业部 4461790.00
安信证券股份有限公司阳江西平路证券营业部 2960844.85
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 13023996.15
机构专用 7035783.53
海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部 6839552.99
山西证券股份有限公司太原府西街营业部 6326897.57
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 5640597.51
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2008-06-03
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(600485) 中创信测:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 7283907.79
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 4904055.67
广发证券股份有限公司韶关文化街证券营业部 4880721.52
华鑫证券有限责任公司北京车公庄大街证券营业部 4461790.00
安信证券股份有限公司阳江西平路证券营业部 2960844.85
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 13023996.15
机构专用 7035783.53
海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部 6839552.99
山西证券股份有限公司太原府西街营业部 6326897.57
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 5640597.51
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2008-06-03
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京中创信测科技股份有限公司于2008年5月30日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、续聘信永中和会计师事务有限责任公司担任公司2008年度财务审计机构。
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2008-06-02
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(600485) 中创信测:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部 6582541.01
山西证券股份有限公司太原府西街营业部 5886562.00
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 5474147.98
华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 4655758.07
中国银河证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 3381476.51
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 3438150.00
国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 3254501.00
中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 2995868.03
国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 2852854.47
西南证券有限责任公司太原新建路证券营业部 2606917.01
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2008-05-30
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公布限售股份持有人出售股份公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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北京中创信测科技股份有限公司股东(系公司董事兼副总经理)李军于2008年1月7日至2008年5月28日间，通过上海证券交易所交易系统累计挂牌出售公司股票1490300股，达到公司总股本的1.09%，其中：2008年1月7日至1月17日间，出售290300股，占公司总股本的0.212%；2008年5月26日至5月28日间，出售1200000股，占公司总股本的0.878%。
截至2008年5月28日收盘，李军尚持有公司股份10912800股(其中限售流通股8975004股，无限售流通股1937796股)，占公司总股本的7.99%。
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2008-05-29
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公布限售股份持有人第二次出售股份情况公告 |
上交所公告 |
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北京中创信测科技股份有限公司日前接到通知，公司发起人股东北京智多维网络技术有限责任公司(下称：智多维)于2008年1月4日至5月27日间，通过上海证券交易所交易系统(下称：交易系统)累计挂牌出售公司股票1384816股(占公司总股本的1.0135%)，其中，2008年1月4日至3月13日间、2008年5月8日至5月27日间，分别通过交易系统累计出售公司股票1092816股、292000股，分别占公司总股本的0.7998%、0.2137%。
截至2008年5月27日收盘，智多维尚持有公司股份14281521股(其中限售流通股3583200股)，占公司总股本的10.45%。
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2008-05-27
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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北京中创信测科技股份有限公司股票于2008年5月22日、23日、26日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经函证，截至目前为止，公司及其控股股东北京英诺维电子技术有限公司确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，在未来三个月内不存在整体上市或涉及公司的重大资产重组、收购、资产剥离等其他重大资产重组事项。
公司董事会确认，公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-05-26
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(600485) 中创信测:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 14486410.00
江南证券有限责任公司深圳春风路证券营业部 10802658.50
财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 8415257.00
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 7012263.97
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 6088370.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 16096630.00
湘财证券有限责任公司北京惠新东街证券营业部 13826179.60
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 11166415.98
机构专用 7990000.00
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 7990000.00
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2008-05-09
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公布召开2007年年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京中创信测科技股份有限公司董事会决定于2008年5月30日上午召开2007年年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-05-09
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2007 年度董事会工作报告
2、公司2007 年度监事会工作报告
3、公司2007 年度独立董事述职报告
4、公司2007 年度财务决算报告
5、公司2007 年度利润分配预案
6、公司2007 年年度报告全文和摘要
7、关于聘用公司2008 年度审计机构的议案 |
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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币种：人民币
本报告期末上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 505,600,778.70 494,596,843.74 2.22
所有者权益（或股东权益）(元) 307,719,986.02 298,983,766.96 2.92
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.25 2.19 2.74
年初至报告期期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -5,894,652.75 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.04 不适用
报告期年初至报告期期末
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 8,736,219.06 8,736,219.06 95.62
基本每股收益(元) 0.0639 0.0639 95.62
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.0632 0.0632 91.52
稀释每股收益(元) 0.0639 0.0639 95.62
全面摊薄净资产收益率(%) 2.84 2.84 增加1.20 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.80 2.80 增加1.14 个百分点
非经常性损益项目年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益28,232.84
所得税影响-35,868.34
其他非经常性损益项目115,240.50
合计107,605.00 |
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2008-04-26
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2007年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 194,481,594.63 186,945,233.62
归属于上市公司股东的净利润 26,932,241.01 14,964,419.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,637,374.62 15,749,627.05
基本每股收益 0.197 0.110
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.166 0.115
全面摊薄净资产收益率(%) 9.01 5.50
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.57 5.79
每股经营活动产生的现金流量净额 0.20 0.41
2007年末 2006年末
调整后
总资产 494,596,843.74 431,901,930.88
所有者权益(或股东权益) 298,983,766.96 272,051,525.95
归属于上市公司股东的每股净资产 2.19 1.99
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-04-26
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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北京中创信测科技股份有限公司于2008年4月24日召开三届十六次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。
三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
四、通过续聘信永中和会计师事务有限责任公司担任公司2008年度财务审计机构的议案。
五、同意在保证公司正常生产经营活动所需资金的前提下，利用不超过5000万元的临时闲置自有资金进行低风险的理财型投资活动。投资期限自本次董事会审议通过之日起至公司2009年度理财型投资计划(方案)经董事会批准之日止，最长不超过12个月。
上述有关事项尚需提交公司2007年年度股东大会审议，会议召开通知另行发布。
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2008-04-07
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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截至2008年4月3日，北京中创信测科技股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经函证，截至目前为止，公司及其控股股东北京英诺维电子技术有限公司确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，在未来三个月内不存在整体上市或涉及公司的重大资产重组、收购、资产剥离等其他重大资产重组事项。
董事会确认，公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-04-03
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(600485) 中创信测:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 2863190.00
申银万国证券股份有限公司浙江桐乡振兴东路营业部 998752.40
光大证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 739261.00
安信证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 726592.80
金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 691385.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 2412661.62
金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 1095950.00
中信证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 1089240.00
光大证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 917078.80
广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 872867.05
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2008-03-29
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公布2007年年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载北京中创信测科技股份有限公司2007年的财务数据暂时未经公司聘任的会计师事务所审计，故与审计后的数据可能存在差异，最终数据仍以2007年审计报告所载数据为准，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2007年12月31日 2006年12月31日
营业收入 19485 18161
营业利润 1586 523
利润总额 2972 1503
净利润 2836 1503
2007年1-12月 2006年1-12月
每股收益(元) 0.21 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.17 0.12
净资产收益率(%) 9.52 5.69
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%) 7.77 5.98
每股净资产(元) 2.18 1.93
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
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2008-03-22
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公布有限售条件的流通股第二次上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京中创信测科技股份有限公司本次有限售条件的流通股20494800股将于2008年3月28日起上市流通。
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2008-03-21
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公布公告
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上交所公告 |
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北京中创信测科技股份有限公司股东北京协力得科技有限公司(持有公司5%以上的限售流通股，下称：协力得)于2008年1月2日通过上海证券交易所交易系统买入公司股票40000股，同日共计售出公司股票600000股。上述股票买卖行为违反了有关规定。协力得向公司书面说明其因误操作而买入公司股票。
公司于2008年3月20日收到了协力得因上述股票买卖行为产生的违法所得收益共计5273.78元。
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2008-03-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京中创信测科技股份有限公司于2008年3月7日以通讯方式召开三届十五次董事会，会议审议同意暂缓实施公司股票增值权奖励方案，并根据有关规定制定公司股权激励方案。
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2008-02-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京中创信测科技股份有限公司于2008年2月18日召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意接受公司股东北京智多维网络技术有限责任公司(下称：智多维)拟向公司核心员工授予的500万份股票增值权奖励的建议，每一份股票增值权与公司的一股A股股票挂钩，每一份股票增值权的收益将由智多维予以兑付。
二、通过《公司股票增值权奖励方案》：用于奖励的股票增值权总份额为500万份，每一份股票增值权与公司一股A股股票对应，奖励方案的有效期自股票增值权首次授予日起6年，股票增值权的授予价格为14元/股。
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2008-02-14
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2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据北京中创信测科技股份有限公司财务部初步测算，预计2007年全年实现净利润与上年同期相比增长50%左右(上年同期净利润为15033377.76元)，具体数据将在公司2007年年度报告中予以详细披露。
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2008-01-22
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股东公布权益变动报告书 |
上交所公告 |
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北京中创信测科技股份有限公司(简称：中创信测)发起人股东单位北京协力得科技有限公司(股权分置改革后持有中创信测股份17246400股，占其总股本的12.62%，其中6831600股已上市流通，下称：协力得)于2007年7月23日至2008年1月17日期间，通过上海证券交易所交易系统累计挂牌出售“中创信测”股票6831600股(占中创信测总股本的5%)。截止2008年1月17日收盘，协力得尚持有中创信测10414800股有限售条件流通股，占中创信测总股本的7.62%。
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2008-01-19
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公布限售流通股持有人第四次出售股份情况公告 |
上交所公告 |
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北京中创信测科技股份有限公司发起人股东单位北京协力得科技有限公司(股权分置改革后持有公司股份17246400股，占公司总股本的12.62%，下称：协力得)于2008年1月2日至17日期间第四次通过上海证券交易所交易系统累计挂牌出售公司股票1623059股(占公司总股本的1.19%)。即协力得在2007年7月23日至2008年1月17日期间，通过上海证券交易所交易系统累计挂牌出售公司股票6831600股(占公司总股本的5%)。截至2008年1月17日，协力得尚持有公司限售流通股10414800股(占公司总股本的7.62%)。
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2008-01-10
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控股股东部分股权被持续司法冻结公告
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上交所公告 |
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北京中创信测科技股份有限公司近日接到北京市第一中级人民法院的《协助执行通知书》和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的《股权司法冻结及司法划转通知》，因公司控股股东北京英诺维电子技术有限公司(下称：英诺维)与上海创立投资管理有限公司企业间借款一案的民事裁定书已经发生法律效力，故持续冻结英诺维自2007年1月9日至2008年1月8日期间已被司法冻结的所持公司股份10665263股(其中：无限售流通股1473817股，限售流通股9191446股)，且包括冻结期间产生的孳息。本次持续冻结的期限自2008年1月7日起至2008年7月6日止。
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2008-01-04
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限售股份持有人首次出售股份情况公告
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上交所公告 |
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北京中创信测科技股份有限公司发起人股东北京智多维网络技术有限责任公司(股权分置改革后持有公司股份17246400股，占公司总股本的12.62%)于2007年12月27日至2008年1月3日，通过上海证券交易所交易系统累计挂牌出售公司股票1580063股(占公司总股本的1.156%)，尚持有公司股份15666337股(其中，限售流通股10414800股，流通股5251537股)，占公司总股本的11.466%。
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2008-01-03
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公布限售流通股持有人第三次出售股份情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
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北京中创信测科技股份有限公司发起人股东单位北京协力得科技有限公司(股权分置改革后持有公司股份17246400股，占公司总股本的12.62%，下称：协力得)于2007年8月31日至2007年12月28日第三次通过上海证券交易所(下称：上交所)交易系统累计挂牌出售公司股票1961647股(占公司总股本的1.44%)，即协力得在2007年7月23日至2007年12月28日期间，通过上交所交易系统累计挂牌出售公司股票5208541股(占公司总股本的3.81%)。截至2007年12月28日，协力得尚持有公司股份12037859股(其中限售流通股10414800股，流通股1623059股)，占公司总股本的8.81%。
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