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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-01-21
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2008年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据北京中创信测科技股份有限公司财务部初步测算，预计公司2008年全年实现净利润与上年同期(净利润为26932241.01元)相比增长100%左右，具体数据将在公司2008年年度报告中予以详细披露。
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2009-01-21
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股东出售股份公告 |
上交所公告 |
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2008年3月31日至2009年1月16日间，北京中创信测科技股份有限公司发起人股东单位深圳市协力得科技有限公司(股权分置改革后持有公司股份17246400股，占公司总股本的12.62%，下称：协力得)通过上海证券交易所交易系统累计挂牌出售公司股票1965393股(占公司总股本的1.44%)。
截至2009年1月16日，协力得尚持有公司股份8449407股(其中限售流通股3583200股)，占公司总股本的6.18%。
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2009-01-08
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(600485) 中创信测:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司厦门虎园路证券营业部 4693960.01
中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 3140448.07
西藏证券经纪有限责任公司北京陶然亭路证券营业部 2278946.72
国泰君安证券股份有限公司总部 2187846.00
恒泰证券有限责任公司上海博山东路证券营业部 1719659.97
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 24076583.69
机构专用 22320769.23
恒泰证券有限责任公司北京南滨河路证券营业部 2896737.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 2139446.99
中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 1317102.76
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2009-01-08
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公布股东出售股份公告 |
上交所公告 |
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北京中创信测科技股份有限公司股东李军(为公司董事兼副总经理，于2007年4月受让公司控股股东北京英诺维电子技术有限公司所持的公司股份12403100股，其中无限售流通股1714048股)于2008年6月3日至2009年1月7日间通过上海证券交易所交易系统累计挂牌出售公司股票1837796股，达到公司总股本的1.35%，其中：2009年1月6日至7日间，累计出售公司股票600000股(占公司总股本的0.44%)。
截至2009年1月7日收盘，李军尚持有公司股份9075004股(占公司总股本的6.64%)，其中无限售条件流通股100000股。
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2009-01-08
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股东出售股份公告 |
上交所公告 |
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北京中创信测科技股份有限公司股东李军(为公司董事兼副总经理，于2007年4月受让公司控股股东北京英诺维电子技术有限公司所持的公司股份12403100股，其中无限售流通股1714048股)于2008年6月3日至2009年1月7日间通过上海证券交易所交易系统累计挂牌出售公司股票1837796股，达到公司总股本的1.35%，其中：2009年1月6日至7日间，累计出售公司股票600000股(占公司总股本的0.44%)。
截至2009年1月7日收盘，李军尚持有公司股份9075004股(占公司总股本的6.64%)，其中无限售条件流通股100000股。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-21 |
拟披露年报 |
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2008-11-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京中创信测科技股份有限公司于2008年11月28日以通讯方式召开三届二十四次董事会，会议审议通过关于确定股票期权激励计划(下称：激励计划)授予相关事项的议案：确定公司激励计划授权日为2008年11月28日。
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2008-11-04
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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北京中创信测科技股份有限公司于2008年11月3日召开2008年第三次临时股东大会，会议以现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的表决方式审议通过《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》等事项。
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2008-10-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京中创信测科技股份有限公司于2008年10月27日以通讯方式召开三届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、同意马嵘辞去公司证券事务代表职务，聘任汪庆红为公司证券事务代表。
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 509,589,592.62 494,596,843.74
所有者权益(或股东权益) 321,505,991.08 298,983,766.96
归属于上市公司股东的每股净资产 2.35 2.19
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 9,444,674.36 21,172,224.12
基本每股收益 0.0691 0.1550
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.1551
全面摊薄净资产收益率(%) 2.94 6.59
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.93 6.59
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05
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2008-10-28
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公布召开2008年第三次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京中创信测科技股份有限公司董事会决定于2008年11月3日14:00召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股票期权激励计划(草案修订稿)等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738485”；投票简称为“中创投票”。
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2008-10-17
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京中创信测科技股份有限公司于2008年10月14日以通讯方式召开三届二十二次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》等事项：公司修订了已于2008年7月11日公告的《公司股票期权激励计划(草案)》，修订后的方案为：公司拟向激励对象授予1100万份股票期权，对应的标的股份数量为1100万股(占本激励计划签署时公司股本总额13663.2万股的8.05%)。标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司股份。每份股票期权拥有在有效期(4年)内以行权价格(12.95元)和行权条件购买一股公司股票的权利。本计划已报中国证监会备案，并经中国证监会审核无异议。
董事会决定于2008年11月3日14:00召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738485”；投票简称为“中创投票”。
独立董事征集投票权方案：本次投票权征集对象为截止2008年10月27日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东；征集时间自2008年10月28日至11月2日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次采用公开方式在指定的媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
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2008-10-17
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《北京中创信测科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》；
2、审议《北京中创信测科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》 |
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2008-10-11
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2008年1至9月份业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据北京中创信测科技股份有限公司财务部初步测算，预计公司2008年1-9月份实现的净利润与上年同期(净利润为12030547.54元)相比增长60%-80%，具体数据将在公司2008年三季度报告中予以详细披露。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-08-28
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更正公告
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上交所公告 |
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北京中创信测科技股份有限公司已在相关媒体刊登的2008年半年度报告全文中财务报表附注(十三)补充资料部分存在错误，现予以更正，更正内容及更正后的公司2008年半年度报告详见2008年8月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-08-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京中创信测科技股份有限公司于2008年8月25日召开三届二十一次董事会，会议审议通过公司2008年半年度报告及其摘要等事项。
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2008-08-26
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 503,961,234.56 494,596,843.74
所有者权益(或股东权益) 312,061,316.72 298,983,766.96
每股净资产 2.28 2.19
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 93,407,023.29 89,517,181.15
净利润 11,727,549.76 8,217,022.22
扣除非经常性损益后的净利润 11,770,668.86 8,553,650.77
基本每股收益 0.0858 0.0601
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0861 0.0626
净资产收益率(%) 3.76 2.95
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0694 -0.2032
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2008-08-19
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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北京中创信测科技股份有限公司于2008年8月18日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于修改公司章程部分条款的议案等事项。
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2008-08-01
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(600485) 中创信测:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 12624670.95
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 1408916.00
国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 1273885.99
中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 1235521.99
招商证券股份有限公司北京德胜门东滨河路证券营业部 912693.25
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长城证券有限责任公司深圳振华路第二证券营业部 1276035.71
中信金通证券有限责任公司杭州定安路证券营业部 1149792.99
齐鲁证券有限公司广州新港西路证券营业部 1134499.99
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 919510.00
方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 896195.76
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2008-07-31
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京中创信测科技股份有限公司于2008年7月30日召开三届二十次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于公司治理专项活动的整改情况说明》，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2008年8月18日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案及其它事项。
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2008-07-31
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于设立公司董事会提名委员会的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》 |
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2008-07-22
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股东更名和变更住所公告 |
上交所公告 |
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北京中创信测科技股份有限公司近日经与相关股东单位确认，公司原发起人股东北京协力得科技有限公司(原名北京协力得企业管理顾问有限公司，截至2008年6月30日该公司为公司第四大股东)已经深圳市工商行政管理局批准，更名为深圳市协力得科技有限公司，同时该公司注册地址变更为深圳市南山区前海路星海名城三期T8、T9、T10栋裙楼119室。
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2008-07-18
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(600485) 中创信测:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 1910318.00
招商证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 1573073.49
机构专用 1308120.00
东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 901779.00
国信证券股份有限公司杭州保俶路证券营业部 610340.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 1597395.00
中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证券营业部 1354338.07
国信证券股份有限公司杭州保俶路证券营业部 1134649.00
西藏证券经纪有限责任公司北京陶然亭路证券营业部 784942.00
国联证券有限责任公司无锡梁溪路证券营业部 643546.00
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2008-07-11
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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北京中创信测科技股份有限公司于2008年7月9日以通讯方式召开三届十九次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司股票期权激励计划(草案)》：公司拟向激励对象授予1100万份股票期权，对应的标的股份数量为1100万股(占本激励计划签署时公司股本总额13663.2万股的8.05%)。标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司股份。首次授予激励对象1000万份股票期权(占本激励计划签署时公司股本总额的7.32%)，每份股票期权拥有在有效期(5年)内以行权价格(12.95元)和行权条件购买一股公司股票的权利，剩余100万份作为预留，在自公司股东大会审议通过股权激励计划之日起一年内的合适时机授出。
公司将在取得中国证监会对此项股票期权激励计划备案材料审核无异议函后，提请召开公司股东大会审议，会议事项另行通知。
二、同意公司向中国民生银行北京西直门支行申请最高额度为3000万元的综合授信，期限为一年。
三、聘任王志刚为公司副总经理。
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2008-07-10
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因重要事项未公告，7月10日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 。 |
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-26 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2008-08-08 |
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2008-06-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京中创信测科技股份有限公司于2008年6月27日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过公司第三届董、监事会部分成员调整的决议。
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2008-06-17
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2008年度中期业绩预告的修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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北京中创信测科技股份有限公司曾在2008年第一季度报告中预计2008年1-6月累计净利润与上年同期相比增长50%-100%，现修正为预计2008年1-6月累计净利润与上年同期相比增长10%-30%(上年同期归属于母公司所有者的净利润为8217022.22元)。
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2008-06-11
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于同意孙国利先生辞去公司第三届监事会监事职务的议案》；
2、《关于选举程俐女士为公司第三届监事会监事的议案》；
3、《关于建议股东大会撤换张春光董事职务的议案》；
4、《关于选举张皓捷为公司第三届董事会董事的议案》 |
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2008-06-06
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公布监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京中创信测科技股份有限公司于2008年6月5日召开三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司部分监事的议案：其中，同意孙国利辞去公司第三届监事会监事及监事会主席职务。
二、选举邵四清为公司第三届监事会主席。
上述调整公司监事事项尚需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
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