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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-10-24
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股东出售股份情况公告 |
上交所公告 |
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北京中创信测科技股份有限公司日前接到通知，公司发起人股东北京智多维网络技术有限责任公司(股权分置改革后持有公司股份17246400股，占公司总股本的12.62%，下称：智多维)于2009年2月3日至10月22日间，通过上海证券交易所交易系统累计挂牌出售公司股票1643200股(占公司总股本的1.203%)。至此，智多维尚持有公司股份10990000股，占公司总股本的8.044%。
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2009-10-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京中创信测科技股份有限公司于2009年10月16日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过关于设立董事会技术委员会的议案等事项。
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2009-10-12
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京中创信测科技股份有限公司于2009年10月9日召开四届一次监事会，会议选举监事邵四清为公司第四届监事会主席。
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2009-10-10
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京中创信测科技股份有限公司于2009年10月9日召开四届一次监事会，会议选举监事邵四清为公司第四届监事会主席。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
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2009-09-29
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于设立董事会技术委员会的议案；
2、北京中创信测科技股份有限公司董事津贴制度（2009年修订） |
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2009-09-29
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京中创信测科技股份有限公司于2009年9月27日召开四届一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举贾林为公司董事长。
二、聘任李铁巍为公司总经理、王志刚为公司副总经理及董事会秘书、汪庆红为公司证券事务代表。
三、通过关于设立董事会技术委员会的议案。
董事会决定于2009年10月16日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上第三项及其它事项。
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2009-09-25
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股东出售股份公告 |
上交所公告 |
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北京中创信测科技股份有限公司发起人股东深圳市协力得科技有限公司(股权分置改革后持有公司股份17246400股，占公司总股本的12.62%，下称：协力得)于2009年1月19日至9月23日间通过上海证券交易所交易系统累计挂牌出售公司股票1371208股，占公司总股本的1.00%。至此，协力得尚持有公司股份7078199股，占公司总股本的5.18%。
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2009-09-15
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京中创信测科技股份有限公司于2009年9月14日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2009-08-29
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京中创信测科技股份有限公司于2009年8月27日召开三届二十九次董事会及三届二十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2009年9月14日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项。
另，公司职工代表大会于2009年8月28日选举邵四清为公司第四届监事会职工代表监事。
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2009-08-29
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改公司章程的议案；
2、关于董事会换届选举的议案；
3、关于监事会换届选举的议案 |
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2009-08-08
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京中创信测科技股份有限公司于2009年8月7日以通讯方式召开三届二十八次董事会，会议审议同意公司向中国民生银行北京西直门支行申请最高额度为3000万元的银行综合授信，期限为一年。
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2009-07-28
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股东出售股份公告 |
上交所公告 |
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北京中创信测科技股份有限公司接到董事兼副总经理李军的通知，2009年2月18日至7月27日间，李军通过上海证券交易所交易系统累计挂牌出售公司股票1809751股，达到公司总股本的1.32%。至此，李军尚持有公司股份7265253股，占公司总股本的5.32%。
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2009-07-24
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更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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北京中创信测科技股份有限公司现对已披露的2009年半年度报告全文“七.财务报表”之“(六)合并会计报表附注”中“1、货币资金”表格中的“银行存款：人民币期末数”进行更正，更正后为146544643.53元。
更正后的公司2009年半年度报告全文请见2009年7月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-07-21
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 616,847,203.30 581,776,526.99
所有者权益(或股东权益) 374,219,252.14 357,167,392.81
每股净资产 2.74 2.61
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 103,672,558.74 93,407,023.29
净利润 8,606,059.33 11,727,549.76
扣除非经常性损益后的净利润 8,752,893.31 11,770,668.86
基本每股收益 0.0630 0.0858
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0641 0.0861
净资产收益率(%) 2.30 3.76
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0979 -0.0694
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-07-21 |
拟披露中报 |
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2009-06-02
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公告 |
上交所公告 |
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北京中创信测科技股份有限公司近日接到控股股东北京英诺维电子技术有限公司(截止目前持有公司股票35414082股，占公司股份总数的25.92%，下称：英诺维)的通知，英诺维股东贾林已向北京市海淀区人民法院起诉英诺维，以英诺维已形成公司僵局为由，请求法院判令英诺维解散。此案目前已被法院受理。
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2009-05-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京中创信测科技股份有限公司于2009年5月15日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于修改公司章程部分条款的议案。
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2009-04-25
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京中创信测科技股份有限公司于2009年4月24日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：不分配。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、续聘信永中和会计师事务有限责任公司担任公司2009年度财务审计机构。
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2009-04-18
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于修改公司章程部分条款的议案》； |
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2009-04-18
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京中创信测科技股份有限公司于2009年4月16日以通讯方式召开三届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2009年5月15日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2009-04-18
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 610,286,020.36 581,776,526.99
所有者权益(或股东权益) 362,673,247.45 357,167,392.81
归属于上市公司股东的每股净资产 2.65 2.61
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,282,954.65 1,282,954.65
基本每股收益 0.009 0.009
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.010 0.010
全面摊薄净资产收益率(%) 0.35 0.35
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.38 0.38
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.06
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-18 |
拟披露季报 |
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2009-03-27
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2008 年度董事会工作报告
2、公司2008 年度监事会工作报告
3、公司2008 年度独立董事述职报告
4、公司2008 年度财务决算报告
5、公司2008 年度利润分配预案
6、公司2008 年年度报告全文和摘要
7、关于聘用公司2009 年度审计机构的议案 |
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2009-03-27
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召开2008年年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京中创信测科技股份有限公司董事会决定于2009年4月24日上午召开2008年年度股东大会，审议公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-03-21
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 279,974,638.57 194,481,594.63
归属于上市公司股东的净利润 56,727,425.85 26,932,241.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 54,014,787.84 22,637,374.62
基本每股收益 0.415 0.197
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.395 0.166
全面摊薄净资产收益率(%) 15.88 9.01
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 15.12 7.57
每股经营活动产生的现金流量净额 0.39 0.20
2008年末 2007年末
总资产 581,776,526.99 494,596,843.74
所有者权益(或股东权益) 357,167,392.81 298,983,766.96
归属于上市公司股东的每股净资产 2.61 2.19
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-03-21
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京中创信测科技股份有限公司于2009年3月19日召开三届二十五次董事会及三届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配、不转增。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过续聘信永中和会计师事务有限责任公司担任公司2009年度财务审计机构的议案。
四、同意在保证公司正常生产经营活动所需资金的前提下，利用不超过5000万元临时闲置自有资金进行低风险的理财型投资活动。有效期限自本次董事会审议通过之日起至公司2010年度理财型投资计划(方案)经董事会批准之日止，最长不超过12个月。
上述有关事项尚需提交公司2008年年股东大会审议，会议召开通知另行发布。
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2009-03-21
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京中创信测科技股份有限公司本次有限售条件的流通股42940006股将于2009年3月30日起上市流通。
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2009-02-24
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其及子公司被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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北京中创信测科技股份有限公司及其全资子公司北京沃泰丰通信技术有限公司近日收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》，双方均被认定为高新技术企业，认定有效期为3年。
根据相关政策，上述企业自获得该认定后三年内(即2008年至2010年)，所得税税率按15%的比例征收。
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2009-02-04
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股东出售股份情况公告 |
上交所公告 |
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日前，北京中创信测科技股份有限公司接到通知，公司发起人股东北京智多维网络技术有限责任公司(下称：智多维)于2008年5月28日至2009年2月2日间，通过上海证券交易所交易系统累计挂牌出售公司股票1648321股(占公司总股本的1.206%)，其中2008年5月28日至6月3日累计售出公司股票971210股(占公司总股本的0.710%)。截止2009年2月2日收盘，智多维尚持有公司股份12633200股(其中限售流通股3583200股)，占公司总股本的9.246%。
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2009-01-21
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2008年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据北京中创信测科技股份有限公司财务部初步测算，预计公司2008年全年实现净利润与上年同期(净利润为26932241.01元)相比增长100%左右，具体数据将在公司2008年年度报告中予以详细披露。
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