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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-11-16
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第六届董事会第六十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京信威科技集团股份有限公司第六届董事会第六十次会议于2017年11月15日召开,会议审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-16/600485_20171116_3.pdf
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2017-11-16
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2017年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京信威科技集团股份有限公司2017年第六次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议审议通过关于选举公司独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-16/600485_20171116_1.pdf
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2017-11-14
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重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-14/600485_20171114_1.pdf
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2017-11-07
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重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-07/600485_20171107_1.pdf
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2017-11-02
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2017年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京信威科技集团股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年11月1日召开,会议审议通过关于公司为北京信威申请贷款提供担保的议案、关于公司为重庆信威申请贷款提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-31
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关于召开2017年第六次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京信威科技集团股份有限公司董事会决定于2017年11月15日14点00分召开2017年第六次临时股东大会,审议关于选举公司独立董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年11月15日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年11月15日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600485_20171031_7.pdf
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2017-10-31
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重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600485_20171031_3.pdf
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2017-10-31
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第六届董事会第五十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京信威科技集团股份有限公司第六届董事会第五十九次会议于2017年10月30日召开,会议审议通过公司2017年第三季度报告、《关于提名公司独立董事的议案》、《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-31
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.15
加权平均净资产收益率(%) 3.58
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600485_2017_3.pdf
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2017-10-31
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召开2017年度第6次临时股东大会 ，2017-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司独立董事的议案
1.01 罗建钢 |
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2017-10-25
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重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-25/600485_20171025_1.pdf
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2017-10-17
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第六届董事会第五十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京信威科技集团股份有限公司第六届董事会第五十七次会议于2017年10月16日召开,会议审议通过《关于公司为北京信威申请贷款提供担保的议案》、《关于公司为重庆信威申请贷款提供担保的议案》、《关于同南粤银行开展委托贷款合作的议案》等事项。
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2017-10-17
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召开2017年度第5次临时股东大会 ，2017-11-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司为北京信威申请贷款提供担保的议案
2 关于公司为重庆信威申请贷款提供担保的议案 |
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2017-10-17
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600485)“信威集团”公布
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2017-10-17
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重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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(600485)“信威集团”公布
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2017-10-17
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关于召开2017年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北京信威科技集团股份有限公司董事会决定于2017年11月1日14点00分召开2017年第五次临时股东大会,审议关于公司为北京信威申请贷款提供担保的议案、关于公司为重庆信威申请贷款提供担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年11月1日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年11月1日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-12
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2017年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京信威科技集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年10月11日召开,会议审议通过关于公司重大资产重组继续停牌的议案、关于修改公司章程的议案、关于公司挂牌债权融资计划的议案等事项。
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2017-10-11
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关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600485)“信威集团”公布
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2017-10-10
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重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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(600485)“信威集团”公布
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2017-09-30
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关于召开投资者说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-30
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关于2017年第四次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-30
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关于召开投资者说明会的预告公告 |
上交所公告 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-30
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关于2017年第四次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，再融资预案,股东大会事项变动 |
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(600485)“信威集团”公布
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
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2017-09-26
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司重大资产重组继续停牌的议案
2关于修改公司章程的议案 |
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2017-09-26
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600485)“信威集团”公布
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2017-09-26
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关于重大资产重组业绩补偿的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600485)“信威集团”公布
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公告全文参考链接：
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2017-09-26
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司重大资产重组继续停牌的议案
2 关于修改公司章程的议案
3 关于公司挂牌债权融资计划的议案
4 关于挂牌债权融资计划的授权事宜的议案 |
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2017-09-26
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第六届董事会第五十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京信威科技集团股份有限公司第六届董事会第五十六次会议于2017年9月25日召开,会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》、《关于信威集团为重庆信威向北京信威开具的商票提供承兑的议案》、《关于修改公司章程的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-26
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关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北京信威科技集团股份有限公司董事会决定于2017年10月11日14点00分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于公司重大资产重组继续停牌的议案、关于修改公司章程的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年10月11日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年10月11日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-26
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关于重大资产重组继续停牌的决议公告 |
上交所公告 |
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北京信威科技集团股份有限公司董事会会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。
鉴于本次交易存在不确定性,根据上海证券交易所相关规定,公司申请公司股票自2017年9月26日起继续停牌,预计延期复牌时间不超过两个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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