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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-12-23
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重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-23/600485_20171223_1.pdf
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2017-12-22
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关于变更财务顾问主办人的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-22/600485_20171222_1.pdf
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2017-12-20
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关于为北京信威申请贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-20/600485_20171220_2.pdf
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2017-12-20
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京信威科技集团股份有限公司董事会决定于2018年1月4日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司为北京信威申请贷款提供担保的议案、关于北京信威及重庆信威为柬埔寨信威向国家开发银行北京分行申请授信提供担保的议案、关于北京信威为柬埔寨信威向平安银行离岸业务申请授信提供担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月4日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月4日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-20/600485_20171220_4.pdf
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2017-12-20
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于北京信威及重庆信威为柬埔寨信威向国家开发银行北京分行申请授信提供担保的议案
2关于北京信威为柬埔寨信威向平安银行离岸业务申请授信提供担保的议案
3关于公司为北京信威申请贷款提供担保的议案
4关于为PERSONAL BROADBAND UK LIMITED向金融机构融资提供担保的议案
5关于为NETIV IRELAND LIMITED向金融机构融资提供担保的议案
6关于为WiAfrica Uganda Limited向金融机构融资提供担保的议案 |
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2017-12-20
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于北京信威及重庆信威为柬埔寨信威向国家开发银行北京分行申请授信提供担保的议案
2关于北京信威为柬埔寨信威向平安银行离岸业务申请授信提供担保的议案
3关于公司为北京信威申请贷款提供担保的议案 |
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2017-12-20
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关于为柬埔寨信威融资提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-20
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第六届董事会第六十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京信威科技集团股份有限公司第六届董事会第六十四次会议于2017年12月19日召开,会议审议通过《关于北京信威及重庆信威为柬埔寨信威向国家开发银行北京分行申请授信提供担保的议案》、《关于北京信威为柬埔寨信威向平安银行离岸业务申请授信提供担保的议案》、《关于公司为北京信威申请贷款提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-16
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2017年第八次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京信威科技集团股份有限公司2017年第八次临时股东大会于2017年12月15日召开,会议审议通过关于北京信威为香港信威向澳门国际银行申请授信提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-16
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重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告 |
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(600485)“信威集团”公布
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2017-12-09
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关于重大资产重组投资者说明会投资者提问的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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(600485)“信威集团”公布
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2017-12-09
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2017年第七次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京信威科技集团股份有限公司2017年第七次临时股东大会于2017年12月8日召开,会议审议通过关于公司为北京信威向大连银行申请贷款提供担保的议案、关于公司为重庆信威向中国建设银行重庆分行申请授信提供担保的议案、关于公司重大资产重组继续停牌的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-09
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重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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(600485)“信威集团”公布
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2017-12-08
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关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告 |
上交所公告 |
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(600485)“信威集团”公布
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2017-12-06
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600485)“信威集团”公布
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2017-12-02
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重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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(600485)“信威集团”公布
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2017-12-01
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关于召开投资者说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600485)“信威集团”公布
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公告全文参考链接：
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2017-11-30
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召开2017年度第8次临时股东大会 ，2017-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于北京信威为香港信威向澳门国际银行申请授信提供担保的议案 |
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2017-11-30
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关于召开2017年第八次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北京信威科技集团股份有限公司董事会决定于2017年12月15日14点00分召开2017年第八次临时股东大会,审议关于北京信威为香港信威向澳门国际银行申请授信提供担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月15日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月15日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-30
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关于对子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-11-30
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第六届董事会第六十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京信威科技集团股份有限公司第六届董事会第六十三次会议于2017年11月29日召开,会议审议通过《关于北京信威为香港信威向澳门国际银行申请授信提供担保的议案》、《关于召开公司2017年第八次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-25
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关于2017年第七次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-25/600485_20171125_1.pdf
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2017-11-25
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关于重大资产重组继续停牌的董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京信威科技集团股份有限公司董事会会议于2017年11月24日召开,会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。
根据相关规定,公司申请公司股票自2017年11月27日起继续停牌,预计延期复牌时间不超过三个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-23
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-11-23
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关于召开2017年第七次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京信威科技集团股份有限公司董事会决定于2017年12月8日14点00分召开2017年第七次临时股东大会,审议关于公司为北京信威向大连银行申请贷款提供担保的议案、关于公司为重庆信威向中国建设银行重庆分行申请授信提供担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月8日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月8日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-23
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第六届董事会第六十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京信威科技集团股份有限公司第六届董事会第六十一次会议于2017年11月22日召开,会议审议通过《关于公司为北京信威向大连银行申请贷款提供担保的议案》、《关于公司为重庆信威向中国建设银行重庆分行申请授信提供担保的议案》、《关于召开公司2017年第七次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-23
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召开2017年度第7次临时股东大会 ，2017-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司为北京信威向大连银行申请贷款提供担保的议案
2、关于公司为重庆信威向中国建设银行重庆分行申请授信提供担保的议案
3、关于公司重大资产重组继续停牌的议案 |
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2017-11-23
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召开2017年度第7次临时股东大会 ，2017-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司为北京信威向大连银行申请贷款提供担保的议案
2、关于公司为重庆信威向中国建设银行重庆分行申请授信提供担保的议案 |
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2017-11-22
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控股股东及大股东股份解除质押和质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-22/600485_20171122_1.pdf
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2017-11-21
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重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-21/600485_20171121_1.pdf
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2017-11-16
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第六届董事会第六十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京信威科技集团股份有限公司第六届董事会第六十次会议于2017年11月15日召开,会议审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-16/600485_20171116_3.pdf
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