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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-09-27
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第六届董事会第八十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京信威科技集团股份有限公司第六届董事会第八十次会议于2018年9月25日召开，会议审议通过《关于信威集团为重庆信威向北京信威开具的商票提供承兑的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-27/600485_20180927_1.pdf
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2018-09-26
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重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-26/600485_20180926_1.pdf
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2018-09-20
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2018年第八次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京信威科技集团股份有限公司2018年第八次临时股东大会于2018年9月19日召开，会议审议通过关于公司继续为重庆信威向中国进出口银行重庆分行申请授信提供担保的议案、关于重庆信威增加为Russwill向建行港分融资提供担保的议案、关于公司为北京信威向广发银行申请授信提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-18
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重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-11
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重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-08
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关于2018年第八次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，担保(或解除),股东大会事项变动 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-09-08
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第六届董事会第七十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京信威科技集团股份有限公司第六届董事会第七十九次会议于2018年9月7日召开，会议审议通过《关于公司为北京信威向广发银行申请授信提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-08
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关于为北京信威向广发银行申请授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-09-04
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召开2018年度第8次临时股东大会 ，2018-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司继续为重庆信威向中国进出口银行重庆分行申请授信提供担保的议案
2 关于重庆信威增加为Russwill向建行港分融资提供担保的议案
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2018-09-04
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重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-09-04
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召开2018年度第8次临时股东大会 ，2018-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司继续为重庆信威向中国进出口银行重庆分行申请授信提供担保的议案
2 关于重庆信威增加为Russwill向建行港分融资提供担保的议案 |
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2018-09-04
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第六届董事会第七十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京信威科技集团股份有限公司第六届董事会第七十八次会议于2018年9月3日召开，会议审议通过《关于公司继续为重庆信威向中国进出口银行重庆分行申请授信提供担保的议案》、《关于重庆信威增加为Russwill向建行港分融资提供担保的议案》、《关于召开公司2018年第八次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-09-04
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召开2018年度第8次临时股东大会 ，2018-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司继续为重庆信威向中国进出口银行重庆分行申请授信提供担保的议案
2 关于重庆信威增加为Russwill向建行港分融资提供担保的议案
3 关于公司为北京信威向广发银行申请授信提供担保的议案 |
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2018-09-04
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关于重庆信威增加为Russwill向建行港分融资提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600485)“信威集团”公布
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公告全文参考链接:
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2018-09-04
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关于召开2018年第八次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京信威科技集团股份有限公司董事会决定于2018年9月19日14点00分召开2018年第八次临时股东大会，审议关于公司继续为重庆信威向中国进出口银行重庆分行申请授信提供担保的议案、关于重庆信威增加为Russwill向建行港分融资提供担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月19日9:15-15:00。
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2018-09-04
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关于继续为重庆信威向中国进出口银行重庆分行申请授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-08-31
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2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600485)“信威集团”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-31
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.1535
加权平均净资产收益率(%) -4.59
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2018-08-31
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第六届监事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-31
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第六届董事会第七十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京信威科技集团股份有限公司第六届董事会第七十七次会议于2018年8月29日召开，会议审议通过公司2018年半年度报告全文和摘要、公司2018年上半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-29
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第六届监事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/600485_20180829_3.pdf
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2018-08-29
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关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-29
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第六届董事会第七十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京信威科技集团股份有限公司第六届董事会第七十六次会议于2018年8月28日召开，会议审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-08-29
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关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-28
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重大资产重组继续停牌公告 |
上交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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综合各项原因，北京信威科技集团股份有限公司无法于重大资产重组首次停牌之日起满16个月内复牌。根据上海证券交易所相关规定，公司属于“重大无先例”的情况。
公司股票自2018年8月28日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过三个月。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-08-28
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关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/600485_20180828_3.pdf
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2018-08-28
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第六届监事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/600485_20180828_2.pdf
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2018-08-28
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第六届董事会第七十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京信威科技集团股份有限公司第六届董事会第七十五次会议于2018年8月24日召开，会议审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/600485_20180828_1.pdf
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2018-08-28
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2018年第七次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京信威科技集团股份有限公司2018年第七次临时股东大会于2018年8月27日召开，会议审议通过关于公司重大资产重组继续停牌的议案、关于部分募投项目延期的议案、关于公司为巴拿马项目客户融资提供连带责任保证担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/600485_20180828_7.pdf
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2018-08-25
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关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/600485_20180825_6.pdf
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2018-08-25
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重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/600485_20180825_5.pdf
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