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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-11-13
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2018年第十次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京信威科技集团股份有限公司2018年第十次临时股东大会于2018年11月12日召开，会议审议通过关于公司为坦桑尼亚项目融资提供担保的议案、关于公司为北京信威向大连银行申请贷款提供担保的议案、关于公司继续为重庆信威向中国建设银行股份有限公司重庆两江分行申请的人民币流动资金贷款提供担保的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-13/600485_20181113_1.pdf
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2018-11-10
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关于重大资产重组继续停牌的董事会决议公告 |
上交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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北京信威科技集团股份有限公司董事会会议于2018年11月9日召开，会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-10/600485_20181110_2.pdf
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2018-11-10
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召开2018年度第11次临时股东大会 ，2018-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司重大资产重组继续停牌的议案 |
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2018-11-10
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关于召开2018年第十一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京信威科技集团股份有限公司董事会决定于2018年11月27日14点00分召开2018年第十一次临时股东大会，审议关于公司重大资产重组继续停牌的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月27日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-10/600485_20181110_1.pdf
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2018-11-10
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召开2018年度第11次临时股东大会 ，2018-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司重大资产重组继续停牌的议案
2 关于调整北京信威为金华融信担保安排的议案
3 关于公司为北京信威向大连银行申请的流动资金贷款本息继续提供担保的议案 |
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2018-11-07
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重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-07/600485_20181107_1.pdf
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2018-10-31
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重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600485_20181031_3.pdf
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.2817
加权平均净资产收益率(%) -8.59
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600485_2018_3.pdf
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2018-10-27
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2018年第九次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京信威科技集团股份有限公司2018年第九次临时股东大会于2018年10月26日召开，会议审议通过关于增补董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600485_20181027_1.pdf
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2018-10-26
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召开2018年度第10次临时股东大会 ，2018-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司为坦桑尼亚项目融资提供担保的议案
2 关于公司为北京信威向大连银行申请贷款提供担保的议案
3 关于公司继续为重庆信威向中国建设银行股份有限公司重庆两江分行申请的人民币流动资金贷款提供担保的议案
4 关于公司为尼加拉瓜项目合作伙伴融资提供担保的议案 |
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2018-10-26
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关于继续为重庆信威向建设银行申请贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600485_20181026_4.pdf
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2018-10-26
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关于为北京信威向大连银行申请贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600485_20181026_3.pdf
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2018-10-26
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关于召开2018年第十次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京信威科技集团股份有限公司董事会决定于2018年11月12日14点00分召开2018年第十次临时股东大会，审议关于公司为坦桑尼亚项目融资提供担保的议案、关于公司为尼加拉瓜项目合作伙伴融资提供担保的议案、关于公司继续为重庆信威向中国建设银行股份有限公司重庆两江分行申请的人民币流动资金贷款提供担保的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月12日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600485_20181026_6.pdf
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2018-10-26
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召开2018年度第10次临时股东大会 ，2018-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司为坦桑尼亚项目融资提供担保的议案
2 关于公司为北京信威向大连银行申请贷款提供担保的议案
3 关于公司继续为重庆信威向中国建设银行股份有限公司重庆两江分行申请的人民币流动资金贷款提供担保的议案
4 关于公司为尼加拉瓜项目合作伙伴融资提供担保的议案
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2018-10-26
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第六届董事会第八十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京信威科技集团股份有限公司第六届董事会第八十二次会议于2018年10月25日召开，会议审议通过《关于公司为坦桑尼亚项目融资提供担保的议案》、《关于公司为北京信威向大连银行申请贷款提供担保的议案》、《关于公司继续为重庆信威向中国建设银行股份有限公司重庆两江分行申请的人民币流动资金贷款提供担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600485_20181026_1.pdf
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2018-10-26
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关于为尼加拉瓜项目合作伙伴融资提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600485_20181026_5.pdf
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2018-10-26
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关于为坦桑尼亚项目融资提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600485_20181026_2.pdf
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2018-10-24
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重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-24/600485_20181024_1.pdf
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2018-10-18
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持股5%以上股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-18/600485_20181018_1.pdf
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2018-10-17
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重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-17/600485_20181017_1.pdf
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2018-10-13
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大股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-10
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重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-10/600485_20181010_1.pdf
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2018-10-09
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召开2018年度第9次临时股东大会 ，2018-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司董事的议案
1.01 高全治 |
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2018-10-09
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关于变更公司董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-09/600485_20181009_2.pdf
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2018-10-09
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第六届董事会第八十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京信威科技集团股份有限公司第六届董事会第八十一次会议于2018年10月8日召开，会议审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》、《关于召开公司2018年第九次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-09/600485_20181009_1.pdf
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2018-10-09
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召开2018年度第9次临时股东大会 ，2018-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司董事的议案
1.01 高全治
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2018-10-09
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关于召开2018年第九次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京信威科技集团股份有限公司董事会决定于2018年10月26日14点00分召开2018年第九次临时股东大会，审议关于选举公司董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月26日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-09/600485_20181009_3.pdf
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2018-09-29
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关于大股东股份解除质押和质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600485_20180929_1.pdf
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2018-09-29
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关于大股东股份解除质押和质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600485)“信威集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600485_20180929_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-09-27
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第六届董事会第八十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京信威科技集团股份有限公司第六届董事会第八十次会议于2018年9月25日召开，会议审议通过《关于信威集团为重庆信威向北京信威开具的商票提供承兑的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-27/600485_20180927_1.pdf
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