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*ST信威（600485）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-01-31	2018年年度业绩预亏公告	上交所公告，业绩预测
经北京信威科技集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-29亿元到-35亿元。归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-28.7亿元到-34.7亿元。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600485_20190131_1.pdf
2019-01-26	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
北京信威科技集团股份有限公司董事会决定于2019年2月15日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于为Russwill向金融机构融资提供担保的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年2月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年2月15日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/600485_20190126_3.pdf
2019-01-26	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-02-15	召开股东大会，临时股东大会
1 关于为Russwill向金融机构融资提供担保的议案
2019-01-26	关于为Russwill向金融机构融资提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600485)“信威集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/600485_20190126_2.pdf
2019-01-26	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-02-15	召开股东大会，临时股东大会
1 关于为Russwill向金融机构融资提供担保的议案
2019-01-26	第六届董事会第八十七次会议决议公告	上交所公告
北京信威科技集团股份有限公司第六届董事会第八十七次会议于2019年1月25日召开，会议审议通过《关于为Russwill向金融机构融资提供担保的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/600485_20190126_1.pdf
2019-01-25	重大资产重组停牌进展公告	上交所公告，停牌,资产(债务)重组
(600485)“信威集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-25/600485_20190125_1.pdf
2019-01-18	重大资产重组停牌进展公告	上交所公告，停牌,资产(债务)重组
(600485)“信威集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-18/600485_20190118_1.pdf
2019-01-11	重大资产重组停牌进展公告	上交所公告，停牌,资产(债务)重组
(600485)“信威集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-11/600485_20190111_1.pdf
2019-01-04	重大资产重组停牌进展公告	上交所公告，停牌,资产(债务)重组
(600485)“信威集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-04/600485_20190104_1.pdf
2018-12-29	2018年第十二次临时股东大会决议公告	上交所公告
北京信威科技集团股份有限公司2018年第十二次临时股东大会于2018年12月28日召开，会议审议通过关于重庆信威为WiAfrica Uganda Limited融资提供担保的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600485_20181229_1.pdf
2018-12-27	拟披露年报，2019-04-30	拟披露年报

2018-12-26	重大资产重组停牌进展公告	上交所公告，停牌,资产(债务)重组
(600485)“信威集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/600485_20181226_1.pdf
2018-12-19	重大资产重组停牌进展公告	上交所公告，停牌,资产(债务)重组
(600485)“信威集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-19/600485_20181219_1.pdf
2018-12-13	第六届董事会第八十六次会议决议公告	上交所公告
北京信威科技集团股份有限公司第六届董事会第八十六次会议于2018年12月12日召开，会议审议通过《关于重庆信威为WiAfrica Uganda Limited融资提供担保的议案》、《关于召开公司2018年第十二次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/600485_20181213_1.pdf
2018-12-13	关于召开2018年第十二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
北京信威科技集团股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点00分召开2018年第十二次临时股东大会，审议关于重庆信威为WiAfrica Uganda Limited融资提供担保的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2018年12月28日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/600485_20181213_3.pdf
2018-12-13	关于重庆信威为WiAfrica Uganda Limited融资提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600485)“信威集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/600485_20181213_2.pdf
2018-12-13	召开2018年度第12次临时股东大会，2018-12-28	召开股东大会，临时股东大会
1 关于重庆信威为WiAfrica Uganda Limited融资提供担保的议案
2018-12-12	重大资产重组停牌进展公告	上交所公告，停牌,资产(债务)重组
(600485)“信威集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/600485_20181212_1.pdf
2018-12-05	重大资产重组停牌进展公告	上交所公告，停牌,资产(债务)重组
(600485)“信威集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-05/600485_20181205_1.pdf
2018-11-28	2018年第十一次临时股东大会决议公告	上交所公告
北京信威科技集团股份有限公司2018年第十一次临时股东大会于2018年11月27日召开，会议审议通过关于公司重大资产重组继续停牌的议案、关于调整北京信威为金华融信担保安排的议案、关于公司为北京信威向大连银行申请的流动资金贷款本息继续提供担保的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-28/600485_20181128_1.pdf
2018-11-28	重大资产重组继续停牌公告	上交所公告，停牌,资产(债务)重组
北京信威科技集团股份有限公司将加快推进本次重大资产重组所涉及的包括尽职调查、审计、评估、具体预案等事项，进一步就交易细节与交易对方进行沟通协商，公司及相关方正在履行本次重组所涉及的军工事项审查程序。公司将根据有关规定，编制重大资产重组预案，在审计、评估等相关工作完成后，编制重大资产重组报告书及其他相关文件。公司股票自2018年11月28日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过三个月。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-28/600485_20181128_3.pdf
2018-11-24	关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告	上交所公告，其它
(600485)“信威集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-24/600485_20181124_2.pdf
2018-11-24	重大资产重组停牌进展公告	上交所公告，停牌,资产(债务)重组
(600485)“信威集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-24/600485_20181124_1.pdf
2018-11-17	重大资产重组停牌进展公告	上交所公告，停牌,资产(债务)重组
(600485)“信威集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-17/600485_20181117_6.pdf
2018-11-17	关于公司为北京信威向大连银行申请的流动资金贷款本息继续提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除),借款
(600485)“信威集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-17/600485_20181117_4.pdf
2018-11-17	第六届董事会第八十五次会议决议公告	上交所公告
北京信威科技集团股份有限公司第六届董事会第八十五次会议于2018年11月16日召开，会议审议通过《关于调整北京信威为金华融信担保安排的议案》、《关于公司为北京信威向大连银行申请的流动资金贷款本息继续提供担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-17/600485_20181117_2.pdf
2018-11-17	关于召开投资者说明会的预告公告	上交所公告，其它
(600485)“信威集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-17/600485_20181117_1.pdf
2018-11-17	关于2018年第十一次临时股东大会增加临时提案的公告	上交所公告，担保(或解除),股东大会事项变动
(600485)“信威集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-17/600485_20181117_5.pdf
2018-11-17	关于调整北京信威为金华融信担保安排的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600485)“信威集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-17/600485_20181117_3.pdf
2018-11-13	2018年第十次临时股东大会决议公告	上交所公告
北京信威科技集团股份有限公司2018年第十次临时股东大会于2018年11月12日召开，会议审议通过关于公司为坦桑尼亚项目融资提供担保的议案、关于公司为北京信威向大连银行申请贷款提供担保的议案、关于公司继续为重庆信威向中国建设银行股份有限公司重庆两江分行申请的人民币流动资金贷款提供担保的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-13/600485_20181113_1.pdf