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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-30
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(600486)“杨农化工”公布监事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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江苏杨农化工股份有限公司于2003年4月25日召开临时职工代表大会，会
议选举王朝东、陈亚军为公司第二届监事会职工监事。
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2003-04-29
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(600486)“扬农化工”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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江苏扬农化工股份有限公司于2003年4月28日召开2002年年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过2002年利润分配方案：每10股派2元(含税)。
二、通过公司第二届董、监事会成员的议案。
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2003-05-13
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(600486)“扬农化工”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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江苏扬农化工股份有限公司于2003年5月12日以专人送达及传真方式召开二
届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举周其钧任本届董事会董事长。
二、聘任戚明珠为公司总经理。
三、聘用陆曦明为董事会秘书，吴孝举为证券事务代表。
四、选举姚守柔任本届监事会主席。
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2004-03-30
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 373,097,948.12 300,975,583.58
净利润 27,219,553.60 24,250,405.18
总资产 668,163,488.35 493,259,928.27
股东权益 356,416,081.47 349,196,527.87
每股收益 0.272 0.243
每股净资产 3.564 3.492
调整后每股净资产 3.563 3.491
每股经营活动产生的现金流量净额 0.716 0.332
净资产收益率 7.64% 6.94%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派2.2元(含税)。 |
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2004-03-30
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动,投资项目 |
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江苏扬农化工股份有限公司于2004年3月25日召开二届五次董事会及二届三次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年12月31日的公司总股本
100000000股为基数，向全体股东按每10股派发现金2.2元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司控股子公司农用菊酯及中间体项目投资方案的议案：该项目固
定资产投资估算1.8亿元，建设周期为2年。
五、通过拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审
计机构的议案。
六、通过对控股子公司提供授信担保的议案：优士公司为公司控股子公司，公
司拟为其向银行申请不超过壹亿元的综合授信额度(期限为一年)提供担保。
董事会决定于2004年5月12日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-12
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议于2004 年3 月25 日在公司会议室召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人，监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长周其钧主持，经与会董事认真审议并逐项表决，作出如下决议：
一、审议通过2003 年董事会工作报告。
二、审议通过总经理业务工作报告。
三、审议通过公司2003 年财务决算报告。
四、审议通过公司2004 年财务预算方案。
五、审议通过公司2003 年年度报告及摘要。
六、审议通过公司2003 年利润分配预案。
经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计，公司2003 年度实现净利润27,219,553.60 元，提取10%法定公积金2,529,658.86 元，提取5%法定公益金1,264,829.43 元，加上以前年度未分配利润619,636.69 元，本次可供股东分配利润为24,044,702.00 元。
董事会提议以2003 年12 月31 日的公司总股本100,000,000 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金2.2 元（含税），总计派发现金总额为22,000,000 元，剩余未分配利润2,044,702.00 元结转到下年度。
七、审议通过修改《公司章程》的议案。
八、审议通过修改《股东大会议事规则》的议案。
九、审议通过修改《董事会议事规则》的议案。
十、审议通过修改《信息披露管理办法》的议案。
十一、审议通过《关联交易规则》。
十二、审议通过《投资者关系管理办法》。
上述第七、八、九、十、十一、十二项议案所涉及修订章程、规则、办法详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
十三、审议通过公司控股子公司农用菊酯及中间体项目投资方案的议案。
项目内容：500 吨/年氯氰菊酯、100 吨/年溴氰菊酯、50 吨/年氯菊酯、1000吨/年DV 甲酯、1000 吨/年菊酸乙酯。该项目固定资产投资估算1.8 亿元，建设周期为2 年。该项目投产达产后，预计每年可实现销售额20000 万元，利润总额2000 万元，全部投资内部收益率15.68%，项目投资回收期为6.5 年。该项目盈亏平衡点为46.67%，即当产量达到设计能力的46.67%并形成销售即可保本，具有较强的抗风险能力。
十四、审议通过关于续聘2004 年度审计机构的议案。
公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2004 年度财务审计机构，审计费用为20 万元。
十五、审议通过关于对控股子公司提供授信担保的议案。
优士公司为本公司的控股子公司，公司拟为其向银行申请不超过壹亿元的综合授信额度（期限为一年）提供担保。
十六、审议通过公司经理报酬方案。
上述第一、三、四、六、七、八、九、十一、十三、十四、十五项议案需提交股东大会审议批准。
十七、会议决定，现将有关事项公告如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2004 年5 月12 日上午9:00
3、会议地点：广源丁山大酒店扬州南通西路79 号
4、会议内容：
（1）审议2003 年董事会工作报告；
（2）审议2003 年监事会工作报告；
（3）审议公司2003 年财务决算报告；
（4）审议公司2004 年财务预算方案；
（5）审议2003 年利润分配预案；
（6）审议修改《公司章程》的议案；
（7）审议修改《股东大会议事规则》的议案；
（8）审议修改《董事会议事规则》的议案；
（9）审议《关联交易规则》；
（10）审议公司控股子公司农用菊酯及中间体项目投资方案的议案；
（11）审议关于续聘2003 年度审计机构的议案。
（12）审议关于对控股子公司提供授信担保的议案。
5、出席会议人员：
（1）截止2004 年4 月30 日下午交易系统结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；
（2）因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人参加，代理人可以不是本公司股东；
（3）公司董事、监事和高级管理人员；
（4）公司聘请的律师。
6、登记办法：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东帐户卡、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持股东帐户卡、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续；
（2） 社会公众股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续（委托代理人还应持有委托书及本人身份证）；
（3）异地股东可以用信函或传真方式登记；
（4）登记地点：公司证券办公室；
（5）登记时间：2004 年5 月6 日-7 日（上午9:00-11:00，下午2:00-4:00）。
7、其他事宜：
（1）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
（2）联系方式：
公司地址：扬州市文峰路39 号
邮政编码：225009
联系人：吴孝举、任杰
电话：0514-7813243-7486
传真：0514-7815486
特此公告
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○○四年三月二十五日
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600486)扬农化工:
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 776,216,929.36 668,163,488.35
股东权益(不含少数股东权益) 368,263,048.70 356,416,081.47
每股净资产 3.683 3.564
调整后的每股净资产 3.680 3.563
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -30,770,851.84 -30,770,851.84
每股收益 0.118 0.118
净资产收益率 3.22% 3.22%
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2003-08-23
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2003年半年度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏扬农化工股份有限公司于2003年8月21日披露的半年度报告正文
及摘要中，由于在引用上年同期农用菊酯主营业务收入和主营业务成本
计算同比变动比率时出现差错，现予以更正。详见8月23日《上海证券报》。
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2003-09-24
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2003年半年度报告更正公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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江苏扬农化工股份有限公司已披露的2003年半年度报告中，继续采用了预提固
定资产大修理费用的核算方法，与财政部《关于执行<企业会计制度>和相关会计准
则有关问题解答(二)》不相符合，现对其进行更正调整。
项目 调整前 调整后
预提费用 13,085,120.72 8,816,432.04
主营业务成本 190,022,212.73 185,753,524.05
利润总额 31,510,183.96 35,778,872.64
净利润 20,679,476.88 23,539,498.29
扣除非经常性损益后的净利润 20,896,745.23 23,756,766.64
股东权益 349,876,004.75 352,736,026.16
每股净资产(元/股) 3.499 3.527
调整后每股净资产(元/股) 3.473 3.502
每股收益(元/股) 0.207 0.235
净资产收益率 5.91% 6.67%
公司特别提请投资者注意，上述变动反映了会计政策变更导致的财务成果的差
异，并影响到公司第三季度业绩的可比性，对公司全年业绩没有影响。
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2003-10-28
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 589,707,805.71 493,259,928.27
股东权益(不含少数股东权益) 356,362,826.34 329,196,527.87
每股净资产 3.563 3.292
调整后的每股净资产 3.545 3.291
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 23,470,393.56 57,429,961.79
每股收益 0.036 0.272
净资产收益率 1.02% 7.62%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.12% 7.79%
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2004-05-13
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,投资项目 |
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江苏扬农化工股份有限公司于2004年5月12日召开2003年年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：以2003年12月31日的公司总股本100000000股为
基数，向全体股东按每10股派发现金2.20元(含税)。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过公司控股子公司农用菊酯及中间体项目投资方案的议案。
四、续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构。
五、通过关于对控股子公司提供授信担保的议案 |
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2004-08-28
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召开2004年第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏扬农化工股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次会议于2004年7月26日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事7人,董事许金来因公出差,书面委托董事长周其钧代行表决权,独立董事尹仪民因公出差,书面委托独立董事王跃堂代行表决权,监事会成员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由董事长周其钧主持,经与会董事认真审议并逐项表决,作出如下决议：
一、审议通过2004年半年度报告及摘要。
二、审议通过《前次募集资金使用情况的说明》和《前次募集资金使用情况的专项审核报告》
三、审议通过关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案。
根据《可转换公司债券管理暂行办法》、《上市公司发行可转换公司债券实施办法》和《关于做好上市公司可转换公司债券发行工作的通知》的有关规定,公司董事会针对本公司发行可转换公司债券的资格进行了认真核查,认为本公司符合发行可转换公司债券的规定。
四、逐项审议通过关于公司发行可转换公司债券发行方案的议案。
1、债券品种
公司本次发行的债券品种为可转换为本公司股份的公司债券(以下简称"本可转债"或"扬农化工可转债")。
2、发行总额
依据有关法律法规的规定以及公司的经营状况、财务状况以及投资项目的资金需求情况,确定本次可转换公司债券发行总额为2.5亿元。
3、票面金额及发行价格
本可转债按面值发行,每张面值人民币100元,共计250万张；每10张为1手,共计25万手。
4、债券存续期限
本可转债存续期限为五年。
5、票面利率及付息
(1)票面利率
依据《可转换公司债券管理暂行办法》关于可转债的利率不超过银行同期存款利率水平的规定,并结合公司资金成本、保障可转债持有人一定利息收入和转股溢价率水平等因素综合确定本可转债票面利率为：第一年年息 1.2%,第二年年息1.5%,第三年年息1.9%,第四年年息2.3%,第五年年息2.7%。
(2)利息补偿
在本可转债到期日之后的5个交易日内,公司除支付上述的第五年利息外,还将补偿支付到期未转股的本可转债("到期转债")持有人相应利息。
补偿利息计算公式为：
补偿利息 ＝ 可转债持有人持有的到期转债票面总金额×2.7%×5-可转债持有人的到期转债五年内已支付利息之和
(3)付息方式和计息年度
本可转债采用每年付息一次的付息方式,本可转债发行首日起至第一次付息登记日为第一个计息年度,此后每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
6、转股期
本可转债的转股期为自本可转债发行首日起满6个月后至本可转债到期日止。
7、初始转股价格
本可转债的初始转股价格以公布募集说明书日前30个交易日本公司A股收盘价的算术平均值为基准,上浮0.1%-3%。
8、转股价格的调整办法
(1)转股价格调整条件
在本可转债发行之后的存续期内,当公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本可转债转股而增加股本)、配股、股份回购、合并、分立以及任何其他情形使公司股份发生变动,公司将对转股价格进行调整。
(2)调整办法
具体调整办法如下：
设调整前转股价为P0,每股送股或转增股本数为N,每股增发新股或配股数为K,增发新股价或配股价为A,调整后转股价为P(调整值保留小数点后两位,最后一位实行四舍五入),则
送股或转增股本：P ＝ P0 /(l ＋ N)；
增发新股或配股：P ＝(P0 ＋ A×K)/(l ＋ K)；
二项同时进行：P ＝(P0 ＋ A×K)/(l ＋ N ＋ K)。
9、向下修正条款
(1)有条件修正条款：在本可转债存续期间,当公司社会公众A股在任何连续30个交易日中有至少20个交易日的收盘价不高于当期转股价格的90%时,公司董事会有权以不超过10%的幅度降低转股价格。修正幅度超过10%时,由董事会提议,经股东大会通过后实施。修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和修正日前20个交易日收盘价的算术平均值。
(2)特别修正条款：自发行首日起24个月后,经股东大会批准,公司董事会可以对转股价格进行特别向下修正,但降低后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和修正日前20个交易日收盘价的算术平均值。公司行使此项特别向下修正条款的权利每12个月(在本可转债存续期内)不得超过一次。
(3)本公司行使降低转股价格的权力不得代替第8条"转股价格的调整办法"。
若转股价格修正日为本可转债持有人转股申请日或之后,该转股申请的转换股票登记日前,则该部分可转债持有人的转股申请按本公司修正后的转股价格执行。
10、赎回条款
在本可转债转股期内,如果公司A股股票在任何连续30个交易日中至少有20个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(若在该20个交易日内发生过转股价格调整,或因除权引起股价调整的情形,则落在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,落在调整当日及调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算),公司有权决定按照债券面值105%(含当前计息年度利息)的赎回价格赎回全部或部分未转股的本可转债。
公司每12个月在赎回条件首次满足后可以进行赎回,首次不实施赎回的,当年不应再行使赎回权。
11、回售条款
回售条款是本可转债持有人在转股期内的一项权利。
(1)有条件的提前回售
在本可转债的转股期内,如果公司A股股票在任何连续20个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,本可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值的105%(含当前计息年度利息)回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则落在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,落在调整当日及调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
本转债持有人每年(付息年)可按上述约定条件行使回售权一次,但若首次不实施回售的,当年不应再按上述约定条件行使回售权。
(2)附加回售
本可转债募集资金投资项目的实施情况与本公司在募集说明书中的承诺相比如出现变化,并且根据中国证监会或上海证券交易所的相关规定可被视作或认定为改变募集资金用途的,持有人有权以面值103%(含当前计息年度利息)的价格向本公司回售本可转债。
12、到期还本付息
在本可转债到期时,如果存在尚未转股的本可转债,本公司将按面值加上应计利息以现金方式一次性偿还所有到期未转股的本可转债。
13、有关向老股东优先配售的安排。
本可转债发行时股权登记日在册的股东享有优先配售权,配售比例为每1股配售1元,配售不足1手的按四舍五入原则取整。
五、审议通过关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案。
1、授权董事会制定和实施本次发行可转债的具体方案、根据具体情况确定发行时机；
2、授权董事会在法律、法规和《公司章程》允许的范围内,按照监管部门的要求,并根据实际情况,在发行前对本次可转债的发行方案及募集方法做适当调整；
3、授权董事会签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
4、授权董事会办理其他与本次发行可转债有关的一切事宜。
六、审议通过关于本次发行可转换公司债券方案有效期的议案。
公司此次发行可转换公司债券方案的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起至满一年当日止。
七、逐项审议通过关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案。
1、审议通过增加对控股子公司江苏优士化学有限公司出资9890万元,用于实施500吨/年三氟氯菊酸及高效氯氟氰菊酯、2400吨/年贲亭酸甲酯及DV酰氯技改扩建项目；
2、审议通过100吨/年二溴菊酸项目投资4310万元；
3、审议通过50吨/年氟氯苯菊酯项目投资4275万元；
4、审议通过补充流动资金5525万元。
该议案经股东大会审议批准,并报中国证券监督管理委员会核准后实施。
八、逐项审议通过关于本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案。
1、审议通过审议通过增加对控股子公司江苏优士化学有限公司出资,用于实施500吨/年三氟氯菊酸及高效氯氟氰菊酯、2400吨/年贲亭酸甲酯及DV酰氯技改扩建项目；
2、审议通过100吨/年二溴菊酸项目；
3、审议通过50吨/年氟氯苯菊酯项目；
4、审议通过补充流动资金。
九、审议通过公司与江苏扬农化工集团有限公司的关联交易,股份公司从集团公司采购农药产品用于外销,集团公司从股份公司采购农用菊酯原药,用于制剂生产和销售。详见近日公司《关联交易公告》。
十、审议通过聘任公司副总经理的议案。
聘任金文戈先生为公司副总经理。
金文戈先生,中国公民,现年36岁,大学学历,工程师。1990年参加工作,1996年任扬州农药厂菊酯分厂厂长助理、副厂长,1997年任江苏扬农化工集团有限公司国际贸易部副主任、菊酯分厂副厂长,2000年任江苏扬农化工集团有限公司国际贸易部副主任、主任。现任江苏扬农化工股份有限公司国际贸易部主任。
十一、审议通过对江苏优士化学有限公司增资的议案。
公司拟用自有资金5000万元增加对江苏优士化学有限公司的出资,增资后公司出资占其注册资本的97.50%。详见公司近日《对外投资公告》。
上述第二、三、四、五、六、七、八、九、十一项议案需提交股东大会审议批准。
十二、会议决定,现将有关事项公告如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2004年8月28日上午9：00
3、会议地点：广源丁山大酒店 扬州南通西路79号
4、会议内容：
(1)审议《前次募集资金使用情况的说明》和《前次募集资金使用情况的专项审核报告》；
(2)审议关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案；
(3)审议关于公司发行可转换公司债券发行方案的议案；
(4)审议关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案；
(5)审议关于本次发行可转换公司债券方案有效期的议案；
(6)审议关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案；
(7)审议关于本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案；
(8)审议公司与江苏扬农化工集团有限公司关联交易的议案；
(9)审议对江苏优士化学有限公司增资的议案。
5、出席会议人员：
(1)截止2004年8月18日下午交易系统结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；
(2)因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人参加,代理人可以不是本公司股东；
(3)公司董事、监事和高级管理人员；
(4)公司聘请的律师。
6、登记办法：
(1)法人股东由法定代表人出席会议的,持股东帐户卡、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的,持股东帐户卡、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续；
(2) 社会公众股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续(委托代理人还应持有委托书及本人身份证)；
(3)异地股东可以用信函或传真方式登记；
(4)登记地点：公司证券办公室；
(5)登记时间：2004年8月23日-24日(上午9：00-11：00,下午2：00-4：00)。
7、其他事宜：
(1)会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
(2)联系方式：
公司地址：扬州市文峰路39号
邮政编码：225009
联 系 人：吴孝举、任杰
电 话：0514-7813243-7486
传 真：0514-7815486
特此公告
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○○四年七月二十六日
附件：
授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席江苏扬农化工股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
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2004-07-28
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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| (600486)“扬农化工”
江苏扬农化工股份有限公司于2004年7月26日召开二届七次董事会及二届四
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告及其摘要。
二、通过前次募集资金使用情况的说明及其专项审核报告。
三、通过公司发行可转换公司债券发行方案的议案：本次可转换公司债券发
行总额为2.5亿元；每张面值人民币100元，按面值发行；可转债存续期限为五年
；可转债票面年利率为第一年1.2%，第二年1.5%，第三年1.9%，第四年2.3%，第
四、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案。
五、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案。
六、通过公司与江苏扬农化工集团有限公司的关联交易。
七、聘任金文戈为公司副总经理。
八、通过对江苏优士化学有限公司增资的议案：公司拟用自有资金5000万元
增加对江苏优士化学有限公司的出资，增资后公司出资占其注册资本的97.50%。
董事会决定于2004年8月28日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项 |
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2004-07-28
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-07-20 |
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2004-07-28
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 847,459,847.26 668,163,488.35
股东权益 361,413,783.30 356,416,081.47
每股净资产 3.614 3.564
调整后的每股净资产 3.613 3.563
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 335,394,613.06 249,749,513.37(母公司)
净利润 25,497,701.83 23,539,498.29
扣除非经常性损益后的净利润 26,095,166.60 23,756,766.64
每股收益 0.255 0.235
净资产收益率 7.05% 6.73%
经营活动产生的现金流量净额 1,091,024.27 33,959,568.23 |
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2004-07-29
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目,再融资预案 |
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江苏扬农化工股份有限公司于2004年7月26日与第一大股东江苏扬农化工集团
有限公司(持有公司55.79%的股份，下称：扬农集团)签订了《产品购销协议》，协
议所指产品分为两大类：扬农集团从公司采购的农用菊酯原药，主要为氯氰菊酯原
药等；公司从扬农集团采购的非农用菊酯类农药产品，主要为吡虫啉、氟啶脲等。
具体产品种类将由需方根据实际需要确定。产品价格根据市场行情的变化由双方协
商后拟定，预计年交易金额将超过3000万元。协议有效期限至2005年12月31日。原
双方于2000年1月12日签署的《进出口代理协议》、《产品供应协议》于此协议生效
之日起终止执行。
本次交易构成关联交易。
江苏扬农化工股份有限公司拟用自有资金对公司控股子公司江苏优士化学有
限公司(下称：优士公司)增资5000万元，增资后优士公司注册资本将增加到10000
万元人民币，公司出资将达到9750万元，占增资后注册资本的97.5%。投资期限
自营业执照签发之日起五十年。上述投资需提交公司股东大会审议批准。
另公司拟发行可转换公司债券，募集资金到位后公司将继续对优士公司增资
9890万元，用于实施500吨/年三氟氯菊酸及高效氯氟氰菊酯、2400吨/年贲亭酸
甲酯及DV酰氯技改扩建项目。该项增资尚需报中国证监会核准公司发行可转换公
司债券后实施。
江苏扬农化工股份有限公司拟发行可转换公司债券25000万元，现对募集资
金拟投资项目予以补充说明。详见2004年7月29日《上海证券报》 |
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2002-04-25
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2002.04.25是扬农化工(600486)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2002-04-12
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2002.04.12是扬农化工(600486)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6.75: 发行总量:3000万股,发行后总股本:10000万股) |
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2002-04-12
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2002.04.12是扬农化工(600486)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.75: 发行总量:3000万股,发行后总股本:10000万股) |
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2002-04-10
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2002.04.10是扬农化工(600486)询价期间公告日 |
发行与上市-询价期间公告日，发行(上市)情况 |
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| 询价期间公告日首发A股(发行价:6.75: 发行总量:3000万股,发行后总股本:10000万股) |
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2002-04-17
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2002.04.17是扬农化工(600486)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:6.75: 发行总量:3000万股,发行后总股本:10000万股) |
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2002-04-15
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2002.04.15是扬农化工(600486)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:6.75: 发行总量:3000万股,发行后总股本:10000万股) |
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2002-04-18
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2002.04.18是扬农化工(600486)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:6.75: 发行总量:3000万股,发行后总股本:10000万股) |
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2002-04-11
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2002.04.11是扬农化工(600486)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:6.75: 发行总量:3000万股,发行后总股本:10000万股) |
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2002-04-25
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2002.04.25是扬农化工(600486)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6.75: 发行总量:3000万股,发行后总股本:10000万股) |
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2004-03-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-01
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(600486)“扬农化工”公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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经扬州市人民政府批复同意，江苏省扬州工商行政管理局核准变更登记，
江苏扬农化工股份有限公司第一大股东江苏扬农化工集团有限公司(以下简称
扬农集团公司)的控股股东扬州市化工资产经营管理有限责任公司，将其对扬
农集团公司出资8787.51万元中的1928.36万元，转让给扬农集团经营层及骨干。
本次转让后，扬州市化工资产经营管理有限责任公司出资6859.15万元，占注
册资本的52.81%；扬农集团公司工会代表职工出资2937.83万元，占注册资本
的22.62%；周其钧、刘应山等46名自然人股东合计出资3190.77万元，占注册
资本的24.57%。
扬农集团公司现持有公司国有法人股55789757股，占公司总股本的55.79%，
持股数和持股比例未有变动。
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2003-04-29
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏扬农化工股份有限公司(以下简称″公司″)第一届董事会第十七次会议于2003年3月25日在公司会议室召开。会议应到董事11人,实到董事11人,监事会成员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由董事长周其钧主持,经与会董事认真审议并逐项表决,作出如下决议：
一、审议通过2002年董事会工作报告。
二、审议通过总经理业务工作报告。
三、审议通过公司2002年财务决算报告和2003年财务预算方案。
四、审议通过公司2002年年度报告及摘要。
五、审议通过2002年分配预案。
经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计,公司2002年度实现利润24,250,405.18元,提取10%法定公积金2,425,040.52元,提取5%法定公益金1,212,520.26元,加上以前年度未分配利润6,792.29元,本次可供股东分配利润为20,619,636.69元。
董事会提议以2002年12月31日的公司总股本100,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金2元(含税),总计派发现金总额为20,000,000元,剩余未分配利润619,636.69元结转到下年度。
2002年公司资本公积不转增股本。
六、审议通过《累积投票制实施细则》 详见上交所网站www.sse.com.cn 。
七、审议通过公司第二届董事会董事候选人议案。
提名周其钧、王恩鸣、戚明珠、程晓曦、许金来、董兆云、尹仪民、王跃堂、蒋敏为公司第二届董事会董事候选人,其中尹仪民、王跃堂、蒋敏为独立董事候选人(董事候选人简历见附件2,独立董事提名人声明见附件3,独立董事候选人声明见附件4)。
八、审议通过关于续聘2003年度审计机构的议案。
公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构,审计费用为15万元。
上述第一、三、五、六、七、八项议案需提交股东大会审议批准。
九、会议决定召开2002年度股东大会,现将有关事项公告如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2003年4月28日上午900
3、会议地点：花园国际大酒店扬州江阳中路56号
4、会议内容：
(1)审议2002年董事会工作报告；
(2)审议2002年监事会工作报告；
(3)审议公司2002年财务决算报告和2003年财务预算方案；
(4)审议2002年分配预案；
(5)审议《累积投票制实施细则》；
(6)审议公司第二届董事会董事候选人议案；
(7)审议公司第二届监事会股东代表监事候选人议案；
(8)审议关于续聘2003年度审计机构的议案。
5、出席会议人员：
(1)截止2003年4月18日下午交易系统结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；
(2)因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人参加,代理人可以不是本公司股东；
(3)公司董事、监事和高级管理人员；
(4)公司聘请的律师。
6、登记办法：
(1)法人股东由法定代表人出席会议的,持股东帐户卡、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的,持股东帐户卡、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续；
(2)社会公众股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续(委托代理人还应持有委托书及本人身份证)；
(3)异地股东可以用信函或传真方式登记；
(4)登记地点：公司证券办公室；
(5)登记时间：2003年4月22日-23日(上午900-1100,下午200-400)。
7、其他事宜：
(1)会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
(2)联系方式：
公司地址：扬州市文峰路39号
邮政编码：225009
联系人：吴孝举、任杰
电话：0514-7813243-7486
传真：0514-7815486
特此公告
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○○三年三月二十五日
附件1：
授权委托书
兹授权先生(女士)代表本人(单位)出席江苏扬农化工股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人股东帐户：委托人持股数量：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：2003年月日
附件2：
董事候选人简历
周其钧先生,中国公民,现年59岁,大专学历,高级经济师,中国农药工业协会副理事长。1982年任扬州农药厂厂长,1984年实行厂长负责制任厂长兼党委书记。曾获扬州市优秀厂长、江苏省优秀经营管理者和江苏省首届优秀企业家、全国化学工业劳动模范等称号。1997年被省人民政府授予有突出贡献中青年专家称号。现任江苏扬农化工集团有限公司副董事长、党委书记,江苏扬农化工股份有限公司董事长。
王恩鸣先生,中国公民,现年55岁,大专学历。曾任扬州有机化工厂厂长、扬州市化学工业公司经理兼党委书记、扬州市经济委员会副主任。现任扬州市化工资产经营管理有限责任公司董事长兼党委书记,江苏扬农化工集团有限公司董事长。
戚明珠先生,中国公民,现年49岁,大专学历。1970年参加工作；1984年起担任扬州农药厂车间主任；1992年起任副厂长兼菊酯分厂厂长、江苏扬农化工集团有限公司董事。现任江苏扬农化工股份有限公司总经理、董事。
程晓曦先生,中国公民,现年42岁,大学学历,高级工程师。1982年参加工作,1988年起先后担任扬州农药厂车间副主任、主任、生产科长,1992年起任副厂长。现任江苏扬农化工集团有限公司董事兼常务副总经理、江苏扬农化工股份有限公司董事。
许金来先生,中国公民,现年47岁,大学学历,高级工程师。1982年参加工作,任扬州农药厂技术员；1990年起先后任车间副主任、技术部主任、副总工程师、总工程师。1995年任扬州化工设计研究所所长,现任扬州福源化工科技有限公司董事长、江苏扬农化工股份有限公司董事。
董兆云先生,中国公民,现年45岁,大专学历。1975年参加工作,担任扬州农药厂技术开发科技术员；1992年任菊酯分厂副厂长。现任江苏扬农化工股份有限公司董事、副总经理、财务负责人(自2001年4月28日起)。
尹仪民先生,中国公民,现年64岁,硕士研究生,教授级高工,享受国务院政府特殊津贴。曾任广东省石油化工研究院研究室主任,化工部规划院化工处副处长、副院长、院长兼党委书记,中国化工国际咨询公司总裁。论著有《发展战略与规划研究》、《国内外化工新型材料产业现状及发展趋势》等,现任化工部规划院专家委员会主任。
王跃堂先生,中国公民,现年39岁,博士研究生,会计学教授,注册会计师。曾在扬州大学、香港岭南大学从事会计学教学和研究。在《会计研究》、《审计研究》、《中国会计与财务研究》、《经济科学》等刊物上发表一系列论文,现任南京大学会计学系教授。
蒋敏女士,中国公民,现年36岁,大学学历,法律硕士研究生在读,二级律师。1990年起担任扬州市第三律师事务所律师,1994年起任扬州华朋律师事务所副主任,1998年至今任扬州华朋律师事务所主任。现担任扬州市政协委员、江苏律师协会常务理事。
附件3：
江苏扬农化工股份有限公司独立董事提名人声明
提名人江苏扬农化工股份有限公司董事会现就提名尹仪民、王跃堂、蒋敏为江苏扬农化工股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与江苏扬农化工股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任江苏扬农化工股份有限公司第一届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合江苏扬农化工股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏扬农化工股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括江苏扬农化工股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○○三年三月二十五日于扬州
附件4：
江苏扬农化工股份有限公司独立董事候选人声明
声明人尹仪民,作为江苏扬农化工股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与江苏扬农化工股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括江苏扬农化工股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：尹仪民
二○○三年三月二十五日于扬州
江苏扬农化工股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王跃堂,作为江苏扬农化工股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与江苏扬农化工股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括江苏扬农化工股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：王跃堂
二○○三年三月二十五日于扬州
江苏扬农化工股份有限公司独立董事候选人声明
声明人蒋敏,作为江苏扬农化工股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与江苏扬农化工股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括江苏扬农化工股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：蒋敏
二○○三年三月二十五日于扬州
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2003-03-28
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(600486)“扬农化工”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 49325.99 24027.96 105.29
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 32919.65 10849.32 203.43
主营业务收入(万元) 30097.56 26441.63 13.83
净利润(万元) 2425.04 2367.62 2.43
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2631.18 2507.73 4.92
每股收益(元) 0.243 0.338 -28.11
每股净资产(元) 3.292 1.550 112.39
调整后的每股净资产(元) 3.291 1.550 112.32
净资产收益率(%) 7.37 21.82 -66.22
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 10.07 21.54 -53.25
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.332 0.740 -55.14
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派2元(含税)。
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2003-03-28
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(600486)“扬农化工”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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江苏扬农化工股份有限公司于2003年3月25日召开一届十七次董事会及一届
九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告及摘要。
二、通过2002年分配预案：每10股派2元(含税)。
三、通过公司第二届董、监事会董、监事候选人的议案。
四、通过关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2003年度财
务审计机构的议案。
董事会决定于2003年4月28日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
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