| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派2.3(含税)，税后10派2.07，登记日 ，2005-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派2.3(含税)，税后10派2.07，除权日 ，2005-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-10
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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| (600486)“扬农化工”
江苏扬农化工股份有限公司于2005年5月9日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：以2004年12月31日的公司总股本100000000股为基数，每10股派2.30元(含税)。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过前次募集资金使用情况的说明。
四、通过前次募集资金使用情况的专项审核报告。
五、通过公司终止发行可转债的议案。
六、通过公司配股方案的议案。
七、通过关于配股募集资金可行性的议案。
八、通过与集团公司关联交易的议案。
九、续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构。
十、同意公司为控股子公司江苏优士化学有限公司申请的综合授信业务提供不超过15000万元的保证担保，期限为一年 |
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2005-04-26
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公布召开2004年年度股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600486)“扬农化工”
江苏扬农化工股份有限公司董事会决定于2005年5月9日下午2:00召开2004年年度股东大会，会议采取现场加网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为当日上午9:30-下午3:00，审议2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600486)“扬农化工”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 913,248,472.16 811,332,341.06股东权益(不含少数股东权益) 382,786,132.89 370,375,738.64每股净资产 3.828 3.704调整后的每股净资产 3.826 3.702
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 19,701,123.99 19,701,123.99每股收益 0.124 0.124净资产收益率(%) 3.24 3.24
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2005-04-06
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-09 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司曾于2005年4月6日在《上海证券报》上刊登了第二届董事会第十二次会议决议暨的通知,由于本次股东大会将通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,现再次公告股东大会通知。
一、会议时间：2005年5月9日
现场召开时间：下午2：00 网上投票时间：上午9：30-下午3：00
二、会议地点：广源丁山大酒店 扬州南通西路79号
三、会议方式：现场加网络投票。社会公众股股东可以在规定时间通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统进行表决。
四、本次股东大会拟审议的提案和网络投票表决序号为：
1、2004年董事会工作报告。
2、2004年监事会工作报告。
3、公司2004年财务决算报告。
4、公司2005年财务预算方案。
5、2004年利润分配预案。
6、修改《公司章程》的议案。
7、修改《股东大会议事规则》的议案。
8、修改《董事会议事规则》的议案。
9、《关联交易规则》。
10.1、《前次募集资金使用情况的说明》；
10.2、《前次募集资金使用情况的专项审核报告》。
11、关于公司终止发行可转债的议案。
12、关于公司符合配股条件的议案。
13、关于公司配股方案的议案：
13.1、本次配股的股票种类及面值；
13.2、本次配股的基数、配售比例及配售数量；
13.3、本次配股的定价方式及定价依据；
13.4、本次配股的发行对象；
13.5、本次配股的募集资金投向及数额；
13.6、本次配股有关决议的有效期；
13.7、对董事会办理本次配股具体事宜的授权。
14、关于配股募集资金可行性的议案：
14.1、500吨/年三氟氯菊酸及高效氯氟氰菊酯技改扩建项目；
14.2、2400吨/年贲亭酸甲酯及DV酰氯技改扩建项目。
15、与集团公司关联交易的议案。
16、续聘2005年度审计机构的议案；
17、关于对控股子公司提供授信担保的议案。
五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
1、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前,需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定至少提前一天办理身份验证,取得网上用户名、密码及电子身份证书,具体流程见《网络服务投资者身份验证操作流程》(附件1)；
2、本次股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码和电子身份证书登录系统对有关议案进行投票表决,具体流程见《投资者网络投票操作流程》(附件2)；
3、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询(网址http://www.chinaclear.com.cn)。
六、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2005年4月22日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会,在上述日期登记在册的所有A股股东均有权在规定的时间内参加网络投票。
七、相关说明
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○○五年四月二十五日
附件1：
网络服务投资者身份验证操作流程
投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务,需遵循"先注册,后激活"的程序,先通过互联网办理网上自注册,再到注册时选定的身份验证机构现场办理身份验证手续,激活网上用户名,然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份证书。投资者网上用户名一旦激活,终生有效,可长期使用,投资者需记牢网上用户名、密码并妥善保管电子身份证书。
(一)网上自注册
投资者网上注册开始
↓
登录中国结算网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
↓
阅读《网上自助注册须知》
↓
签署《中国证券登记结算有限责任公司投资者网上服务协议书》
↓
输入用户注册信息（注2）
↓
确认用户信息
↓
选定身份验证机构（注3）
↓
记录注册成功后的网上用户名、身份确认码和密码（注4）
↓
网上注册结束
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'注册'。
注2：在用户注册页面输入以下信息：
(1)投资者有效身份证件号码；
(2)A股、B股、基金等账户号码；
(3)投资者姓名/全称；
(4)密码；
(5)其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件,接收股东大会通知、 会议资料或其他文档资料。
注3：根据系统提示,投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构(例如证券公司营业部)办理身份验证手续。
注4：注册成功后,提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记密码、密码查询答案以及系统配发的网上用户名和身份确认码。其中,身份确认码仅在办理身份验证时一次性使用；网上用户名和密码在登录网络服务系统时使用；密码查询答案用于忘记密码时重设密码。
(二)现场身份验证
身份验证开始
↓
投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构（注1）
↓
投资者填写《身份验证申请表》
↓
投资者提交有关申请材料（注2）
↓
身份验证机构人员验证投资者申请材料
↓
身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者
↓
身份验证结束
注1：注册成功的网上用户名未被激活前,不能用来办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料,到选定的身份验证机构办理身份验证:
1、自然人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)本人有效身份证明文件及复印件；
委托他人代办的,还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
2、境内法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)企业法人营业执照或注册登记证书及复印件,或加盖申请人公章的复印件；
(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书,以及法定代表人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
3、境外法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；
(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书,能证明该授权人有权授权的文件,以及授权人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
注2：投资者除提交申请材料之外,仅须提供网上注册获得的身份确认码,不必提供网上用户名。
(三)下载电子身份证书
投资者使用已激活的网上用户名和密码登录系统,可随时申请并下载电子身份证书：
申请并下载电子身份证书开始
↓
登录网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
↓
输入网上用户名、密码和附加码（注2）
↓
申请电子身份证书
↓
下载电子身份证书（注3）
↓
下载结束
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'登录'。
注2：附加码由系统自动产生,并显示在页面上。
注3：投资者只能一次性申请并下载电子身份证书,投资者需妥善保管(使用他人电脑下载的,请将电子身份证书导入到自有的软盘、闪存等介质中,具体操作见中国结算网站《投资者使用手册》)。投资者进行上市公司股东大会网络投票时,除需网上用户名、密码外,还需使用电子身份证书。
附件2：
投资者网络投票操作流程
投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后,即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码及电子身份证书,在有效时间内按以下流程进行网络投票：
投资者网络投票开始
↓
登录网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
↓
输入网上用户名、密码和附加码（注2）
↓
点击"投票表决"下的"网上行权"
↓
浏览股东大会列表,选择具体的投票参与方式
↓ ↓
选择网上直接投票 选择征集人投票(如有)
↓ ↓
查看投票资料 查看征集资料
↓ ↓
网上直接投票 委托征集人投票
↓ ↓
选择表决态度 选择表决态度
↓ ↓
提交电子选票(注3) 提交电子授权委托书(注3)
↓ ↓
确认网上直接投票 确认委托征集人投票
网上直接投票 委托征集人投票
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'登录'。
注2：附加码由系统自动产生,并显示在页面上。
注3：投资者提交电子选票或电子授权委托书时,若电子身份证书已安装,则系统会自动搜寻并识别电子身份证书；若电子身份证书尚未安装,投资者需安装电子身份证书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。
咨询电话：(北京)010-58598851,58598912(业务)
010-58598884,58598882(技术)
(上海)021-68870190
(深圳)0755-25988880
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2005-04-06
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 811,332,341.06 668,163,488.35
股东权益 370,375,738.64 356,416,081.47
每股净资产 3.704 3.564
调整后的每股净资产 3.702 3.563
2004年 2003年
主营业务收入 549,827,767.87 373,097,948.12
净利润 33,708,222.69 27,219,553.60
每股收益(全面摊薄) 0.337 0.272
净资产收益率(全面摊薄、%) 9.10 7.64
每股经营活动产生的现金流量净额 0.395 0.716
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2.30元(含税)。
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2005-04-06
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董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,日期变动,投资项目 |
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江苏扬农化工股份有限公司于2005年4月3日召开二届十二次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年12月31日的公司总股本100000000股为基数，每10股派2.30元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过董事会《前次募集资金使用情况的说明》和会计师事务所《前次募集资金使用情况的专项审核报告》。
五、通过公司终止发行可转债的议案。
六、通过公司配股方案的议案：拟以2004年12月31日的股份总数100000000股为基数，每10股配售3股。
七、通过关于配股募集资金投向的议案。
八、通过公司分别与江苏扬农化工集团有限公司、扬州福源化工科技有限公司关联交易的议案。
九、通过续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
十、通过关于对控股子公司优士公司提供授信担保的议案：公司拟为优士公司向银行申请不超过15000万元的综合授信额度(期限为一年)提供担保。
董事会决定于2005年5月9日下午2:00召开2004年年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，其中网上投票时间为当日上午9:30-下午3:00，审议以上有关事项。
(600486) 扬农化工：日常关联交易公告
江苏扬农化工股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向控股股东江苏扬农化工集团有限公司(持有公司55.79%的股份，下称：集团公司)采购原材料、产品及水、电、汽，2004年的交易总金额为13117.36万元，预计2005年度交易总金额为15600万元；公司向集团公司销售产品，2004年的交易总金额为785万元，预计2005年度交易总金额为550万元；公司委托扬州福源化工科技有限公司(持有公司10.40%的股份，下称：福源公司)回收处理吡啶废水，2004年的交易总金额为916万元，预计2005年度交易总金额为650万元。
上述交易中，公司于2005年4月3日与集团公司签定了《水、电、汽采购协议》和《原材料采购协议》，有效期限均至2007年12月31日。同日，公司与福源公司签定《委托回收处理协议》，有效期限至2005年12月31日。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2002-04-10
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:6.75元/股，新股上市，发行方式：询价发行 ，2002-04-25 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2002-04-10
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:6.75元/股，新股中签率公告日，发行方式：询价发行 ，2002-04-17 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2002-04-10
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:6.75元/股，新股网上路演推介日，发行方式：询价发行 ，2002-04-11 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2002-04-10
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:6.75元/股，新股申购款解冻日，发行方式：询价发行 ，2002-04-18 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2002-04-10
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:6.75元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：扬农申购，发行方式：询价发行 ，2002-04-12 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-12-09
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏扬农化工股份有限公司于2004年12月7日召开二届九次董事会，会议
审议通过《关于江苏证监局巡检发现问题的整改报告》。报告内容详见2004
年12月9日《上海证券报》。
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2004-08-31
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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| (600486)“扬农化工”
江苏扬农化工股份有限公司于2004年8月28日召开2004年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过《前次募集资金使用情况的说明》和《前次募集资金使用情况的专
项审核报告》。
二、通过公司发行可转换公司债券发行方案的议案。
三、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案。
四、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案。
五、通过《产品购销协议》。
六、通过对江苏优士化学有限公司增资的议案。
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2004-10-13
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公布控股子公司临时股东会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600486)“扬农化工”
江苏扬农化工股份有限公司控股子公司-江苏优士化学有限公司(下称：优士
公司)于2004年10月8日召开2004年第二次临时股东会，会议审议通过如下决议：
一、通过《增资协议》：优士公司原注册资本5000万元人民币，公司与扬州
市天平化工厂分别出资95%和5%，本次双方对优士公司同比例增资，其中公司以
现金出资5000万元。增资后，优士公司的注册资本为10263万元人民币。
二、通过修改优士公司章程部分条款的议案。
三、授权执行董事行使不超过2500万元的质押权，期限一年。
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-30
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-12-11
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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江苏扬农化工股份有限公司于2003年12月8日召开二届四次董事会，会议审议
通过投资设立江苏优士化学有限公司(下称：优士公司)的议案：2003年12月1日，
公司与扬州市天平化工厂共同签署了《共同设立优士公司协议》。优士公司注册
资本5000万元人民币，其中公司出资4750万元，占注册资本的95%。
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2004-05-19
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏扬农化工股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本100000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元(含税)。
股权登记日：2004年5月24日
除息日：2004年5月25日
现金红利发放日：2004年5月31日
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600486)“扬农化工”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 838,898,308.44 668,163,488.35
股东权益(不含少数股东权益) 365,647,903.81 356,416,081.47
每股净资产 3.656 3.564
调整后的每股净资产 3.651 3.563
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 29,391,584.83
每股收益 0.042 0.297
净资产收益率(%) 1.16 8.13
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2005-01-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600486)“扬农化工”
江苏扬农化工股份有限公司于2005年1月5日召开二届十一次董事会，会议同
意周其钧辞去公司董事长职务，选举戚明珠董事为公司董事长。
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2004-12-22
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公布董事会决议暨重大投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600486)“扬农化工”
江苏扬农化工股份有限公司于2004年12月20日以专人送达及传真方式召开二
届十次董事会，会议审议通过关于实施科技成果转化专项资金项目并向银行贷款
的议案：同意公司投资8910万元建设200吨/年联苯菊酯项目(总投资4865万元)和
50吨/年右旋反式氯丙炔菊酯项目(总投资4050万元)，其中拟向银行贷款6500万
元，企业自筹2410万元。
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2005-04-06
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-05-24
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2003年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派1.76，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-25
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2003年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派1.76，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-31
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2003年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派1.76，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-08-21
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年12月31日
总资产(元) 615,700,811.31 493,259,928.27
股东权益(元) 349,876,004.75 329,196,527.87
每股净资产(元/股) 3.499 3.292
调整后每股净资产(元/股) 3.473 3.291
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入(元) 249,749,513.37 208,368,305.31
净利润(元) 20,679,476.88 18,096,580.83
扣除非经常性损益后的净利润(元) 20,896,745.23 18,095,368.13
经营活动产生的现金流量净额(元) 33,959,568.23 5,404,382.89
净资产收益率 5.91% 5.28%
每股收益(元/股) 0.207 0.181 |
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2003-04-22
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(600486)“扬农化工”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 55016.61 49325.93 111.54
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 33892.24 32919.65 102.95
每股净资产(元) 3.389 3.292 102.95
调整后的每股净资产(元) 3.387 3.291 102.92
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -545.53
每股收益(元) 0.097 0.135 71.85
净资产收益率(%) 2.87 8.00 35.88
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 2.98 8.34 35.73
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2003-04-30
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(600486)“杨农化工”公布监事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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江苏杨农化工股份有限公司于2003年4月25日召开临时职工代表大会，会
议选举王朝东、陈亚军为公司第二届监事会职工监事。
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