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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-14
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-16,恢复交易日：2006-07-05 ，2006-07-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-14
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-16,恢复交易日：2006-07-05，连续停牌 ，2006-06-16 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-14
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600486)“扬农化工”
根据有关法律法规的要求，江苏扬农化工股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知。
董事会决定于2006年6月26日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月22日-26日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738486”；投票简称为“扬农投票” |
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2006-06-07
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600486)“扬农化工”
江苏扬农化工股份有限公司相关非流通股股东在广泛听取流通股股东的意见后，对本次股权分置改革方案部分内容进行如下调整和修改：
一、原方案中对价安排现改为：公司非流通股股东为使其持有的公司非流通股股份获得流通权而向公司流通股股东安排对价，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获送3.3股股份。
二、原方案中公司控股股东江苏扬农化工集团有限公司(下称：扬农集团)特别承诺事项现调整为：
(1)自所持公司非流通股股份获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或转让；在前述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售公司原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
(2)自所持公司非流通股股份获得上市流通权之日起六十个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司原非流通股股份的价格不低于公司董事会发出召开相关股东会议通知前最后一个交易日收盘价每股13.33元的110%，即不低于每股14.66元。
(3)自所持公司非流通股股份获得上市流通权之日起六十个月内，无论其所持公司股份指定交易在任何证券公司，必须接受保荐机构华泰证券的监督。
调整后的股权分置改革方案尚需取得公司相关股东会议的批准。
投资者请仔细阅读2006年6月7日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及相关附件。
公司股票将于2006年6月8日复牌 |
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2006-05-30
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公布股权分置改革投资者网上交流会公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600486)“扬农化工”
江苏扬农化工股份有限公司定于2006年6月1日14:00-16:00拟就股权分置改革有关事宜举行投资者网上交流会，交流会网站：中国证券网(www.cnstock.com) |
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2006-05-29
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600486)“扬农化工”
江苏扬农化工股份有限公司董事会决定于2006年6月26日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月22日-26日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738486”；投票简称为“扬农投票”。
股权分置改革方案：公司非流通股股东为其所持公司非流通股股份获得流通权向流通股股东安排对价，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获送2.9股股份，非流通股股东共需支付870万股股份。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
公司全体非流通股股东承诺严格遵守有关锁定期和减持比例的规定。
1、公司全体非流通股股东持有的公司非流通股股份自获得流通权之日起的十二个月内不上市交易或转让；持有公司股份总数百分之五以上的江苏扬农化工集团有限公司(下称：扬农集团)及扬州福源化工科技有限公司两家非流通股股东在前述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售公司原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
2、公司控股股东扬农集团还作出特别承诺如下：
①自所持公司非流通股股份获得上市流通权之日起四十八个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司原非流通股股份的价格不低于公司董事会发出召开相关股东会议通知前最后一个交易日收盘价每股13.33元的110%，即不低于每股14.66元。
②自所持公司非流通股股份获得上市流通权之日起四十八个月内，无论其所持公司股份指定交易在任何证券公司，必须接受保荐机构华泰证券有限责任公司的监督。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年6月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年6月19日-23日；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过指定的信息披露报刊和网站上发布公告的方式公开进行 |
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2006-05-29
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召开2006年股东大会 ，2006-06-26 |
召开股东大会 |
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| 《江苏扬农化工股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-05-22
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-22,恢复交易日：2006-06-08 ，2006-06-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-22
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-22,恢复交易日：2006-06-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-22
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公布股权分置改革提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600486)“扬农化工”
根据有关文件规定，江苏扬农化工股份有限公司非流通股股东协商提出股权分置改革动议，现就有关事项公告如下：
一、公司股票自2006年5月22日起开始停牌；
二、公司将在近期发出关于股权分置改革相关股东会议的通知，并披露股权分置改革相关文件 |
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2006-05-09
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600486)“扬农化工”
江苏扬农化工股份有限公司于2006年4月27日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举董事戚明珠为公司第三届董事会董事长，同时聘任其为公司总经理。
二、聘任吴孝举为公司董事会秘书、任杰为公司证券事务代表。
三、选举监事姚守柔为公司第三届监事会主席。
公司于2006年4月25日召开临时职工代表大会，会议选举周洁宇为公司第三届监事会职工监事 |
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2006-04-28
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公布股东大会决议公告
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上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易 |
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| (600486)“扬农化工”
江苏扬农化工股份有限公司于2006年4月27日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
三、通过关于与集团公司关联交易的议案。
四、续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构。
五、同意公司为江苏优士化学有限公司申请的综合授信业务提供不超过15000万元的保证担保，期限为一年。
六、通过江苏扬农化工集团有限公司提交的《公司章程》。
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2006-04-26
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600486)“扬农化工”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,095,601,241.32 1,009,730,937.41
股东权益(不含少数股东权益) 404,815,482.26 390,796,644.97
每股净资产 4.048 3.908
调整后的每股净资产 4.047 3.907
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 46,893,480.50 46,893,480.50
每股收益 0.140 0.140
净资产收益率(%) 3.46 3.46 |
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2006-04-15
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公布关于增加2005年年度股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600486)“扬农化工”
根据中国证监会和上海证券交易所有关通知的要求，江苏扬农化工股份有限公司于2006年4月13日收到江苏扬农化工集团有限公司(持有公司55.79%的股份)递交的有关函，要求在公司2005年年度股东大会上增加关于修改公司章程的提案。
经公司董事会审核，同意将上述提案作为新增临时提案提交于2006年4月27日召开的公司2005年年度股东大会审议 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-03-28
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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江苏扬农化工股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司从控股股东江苏扬农化工集团有限公司(持有公司55.79%的股份，下称：扬农集团公司)采购非农用菊酯类农药产品，2005年度交易总金额为4103.57万元，预计2006年度交易总金额为4500万元；扬农集团公司从公司采购农用菊酯原药，2005年度交易总金额为525.25万元，预计2006年度交易总金额为500万元。
公司拟与扬农集团公司续签《产品购销协议》，协议有效期限为2006年1月1日至2007年12月31日。
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2006-03-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）2005年董事会工作报告；
（2）2005年监事会工作报告；
（3）2005年财务决算报告；
（4）2006年财务预算方案；
（5）2005年利润分配方案；
（6）选举公司第三届董事会董事成员；
（7）选举公司第三届监事会监事成员；
（8）关于与集团公司关联交易的议案；
（9）关于续聘2006年度审计机构议案；
（10）关于对控股子公司提供授信担保的议案；
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2006-03-28
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,009,730,937.41 811,332,341.06
股东权益(不含少数股东权益) 390,796,644.97 370,375,738.64
每股净资产 3.908 3.704
调整后的每股净资产 3.907 3.702
2005年 2004年
主营业务收入 751,921,043.05 549,827,767.87
净利润 42,940,906.33 33,708,222.69
每股收益 0.429 0.337
净资产收益率(%) 10.99 9.10
每股经营活动产生的现金流量净额 1.745 0.395
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2006-03-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,日期变动 |
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江苏扬农化工股份有限公司于2006年3月24日召开二届十七次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过提名公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
四、通过与江苏扬农化工集团有限公司关联交易的议案。
五、通过续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
六、通过公司拟为控股子公司优士公司向银行申请不超过15000万元的综合授信额度(期限为一年)提供担保的议案。
董事会决定于2006年4月27日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-01-11
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公布变更指定传真电话的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600486)“扬农化工”
江苏扬农化工股份有限公司指定传真电话变更为(0514)5889486，联系电话仍采用(0514)5870486不变 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-28 |
拟披露年报 |
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2005-12-21
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变更指定联系电话的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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江苏扬农化工股份有限公司指定联系电话变更为(0514)5870486，传真仍采用(0514)7815486不变。
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2005-10-26
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600486)“扬农化工”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,050,600,634.50 811,332,341.06
股东权益(不含少数股东权益) 380,391,490.00 370,375,738.64
每股净资产 3.804 3.704
调整后的每股净资产 3.800 3.702
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 143,606,701.87
每股收益 0.046 0.330
净资产收益率(%) 1.21 8.68 |
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2005-10-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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| (600486)“扬农化工”
江苏扬农化工股份有限公司于2005年10月24日以专人送达及传真方式召开二届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于重新预计与江苏扬农化工集团有限公司(下称：扬农集团)关联采购金额的议案：公司预计今年向扬农集团采购原材料及水电汽的金额较年初股东大会批准的预计数有较大幅度的增长，原预计向扬农集团采购原材料的金额为4600万元，采购水电汽的金额为5000万元，现预计向扬农集团采购原材料的金额为5600万元，较原预计数增加1000万元，预计采购水电汽的金额为6000万元，较原预计数增加1000万元。
三、通过向控股子公司提供委托贷款的议案：公司决定通过银行向控股子公司江苏优士化学有限公司提供不超过5000万元贷款，期限不超过2年 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-08-17
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600486)“扬农化工”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 981,127,857.62 811,332,341.06
股东权益 375,775,941.37 370,375,738.64
每股净资产 3.758 3.704
调整后的每股净资产 3.757 3.702
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 450,405,421.47 335,394,613.06
净利润 28,400,202.73 25,497,701.83
扣除非经常性损益后的净利润 29,429,846.43 26,095,166.60
每股收益 0.284 0.255
净资产收益率(%) 7.56 7.05
经营活动产生的现金流量净额 134,227,702.30 1,091,024.27 |
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2005-08-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600486)“扬农化工”
江苏扬农化工股份有限公司于2005年7月29日召开二届十四次董事会，会议审议通过公司向中国进出口银行南京分行申请6000万元进出口流动资金贷款，期限一年 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-17 |
拟披露中报 |
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2005-06-16
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600486)“扬农化工”
江苏扬农化工股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本100000000股为基数，每10股派2.30元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.207元。
股权登记日：2005年6月21日
除息日：2005年6月22日
现金红利发放日：2005年6月28日 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派2.3(含税)，税后10派2.07，红利发放日 ，2005-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派2.3(含税)，税后10派2.07，登记日 ，2005-06-21 |
登记日，分配方案 |
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