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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-29
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为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600486)“扬农化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600486)“扬农化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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2012年年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏扬农化工股份有限公司董事会决定于2013年4月22日上午9:30召开公司2012年年度股东大会，审议2012年董事会报告、2012年利润分配方案、聘请2013年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.127
加权平均净资产收益率(%) 10.37
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏扬农化工股份有限公司第五届董事会第二次会议于二〇一三年三月二十七日召开，会议审议通过《2012年利润分配方案》、2012年年度报告及摘要、聘请2013年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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控股子公司重大投资公告 |
上交所公告 |
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(600486)“扬农化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2012年董事会报告
2 2012年监事会报告
3 2012年财务决算报告
4 2012年利润分配方案
5 聘请2013年度审计机构的议案 |
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2013-02-07
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏扬农化工股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年2月6日召开，会议审议通过选举第五届董事会董事的议案、选举第五届董事会独立董事的议案、关于2013年度与扬农集团日常关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-07
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏扬农化工股份有限公司第五届董事会第一次会议于二〇一三年二月六日召开，会议审议通过选举董事戚明珠为本届董事会董事长、聘任周其奎为公司总经理、公司第五届经理层薪酬与考核方案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-07
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600486)“扬农化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-06
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关于股东大会通知的更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600486)“扬农化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-05
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关于选举第五届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600486)“扬农化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-30
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2013年第一次临时股东大会催告通知 |
上交所公告 |
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江苏扬农化工股份有限公司现对二○一三年第一次临时股东大会催告如下：
现场会议召开时间为：2013年2月6日下午13:30。
网络投票时间为：2013年2月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-22
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第四届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏扬农化工股份有限公司第四届董事会第十八次会议于二〇一三年一月十九日召开，会议审议通过关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案、《董事、监事工作津贴与报酬制度》、关于2013年度与扬农集团日常关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-22
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600486)“扬农化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-22
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第四届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600486)“扬农化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-22
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2013年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏扬农化工股份有限公司董事会决定于2013年2月6日下午13:30召开公司2013年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为：2013年2月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，审议选举第五届董事会董事、选举第五届董事会独立董事、关于2013年度与扬农集团日常关联交易的议案等事项。
网络投票代码：738486；投票简称：扬农投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-29 |
拟披露年报 |
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2012-12-10
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第四届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏扬农化工股份有限公司第四届董事会第十七次会议于二〇一二年十二月六日召开，会议审议通过关于投资设立控股子公司的议案、关于调整对外投资金额的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-11-23
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关于投资保本理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600486)“扬农化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-27
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关于增加日常关联交易预计金额的公告 |
上交所公告 |
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(600486)“扬农化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-27
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.797
加权平均净资产收益率(%) 7.43
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 11.053
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-27
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第四届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏扬农化工股份有限公司第四届董事会第十六次会议于二〇一二年十月二十五日召开，会议审议通过公司二○一二年第三季度报告、关于增加日常性关联交易预计金额的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-27 |
拟披露季报 |
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2012-09-18
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏扬农化工股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年9月15日召开，会议审议通过了关于变更公司经营范围的议案、关于修改《公司章程》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-31
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2012年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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江苏扬农化工股份有限公司董事会决定于2012年9月15日上午9:30召开公司2012年第一次临时股东大会，审议关于变更公司经营范围的议案、关于修改《公司章程》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-25
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第四届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏扬农化工股份有限公司第四届董事会第十五次会议于二〇一二年八月二十三日召开，会议审议通过二〇一二年半年度报告及摘要、关于变更公司经营范围的议案、修改《公司章程》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-25
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.622
净资产收益率(%) 5.81
每股净资产(元) 10.871
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-28 |
拟披露中报 |
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2012-05-22
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-05-25 |
登记日，分配方案 |
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