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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-09-19
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关于召开2015年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏扬农化工股份有限公司董事会决定于2015年10月13日14点30分召开2015年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于委托外贸信托公司进行理财投资的关联交易议案、关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-19/600486_20150919_4.pdf
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2015-09-11
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第五届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏扬农化工股份有限公司第五届董事会第十七次会议于二〇一五年九月十日召开,会议审议通过“补选陈留平为审计委员会委员,并选举陈留平为主任委员”、补选举陈留平为薪酬与考核委员会委员。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-11
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏扬农化工股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年9月10日召开,会议审议通过补选第五届董事会独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-08
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澄清公告 |
上交所公告 |
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(600486)“扬农化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-08/600486_20150908_1.pdf
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2015-08-25
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 补选第五届董事会独立董事 |
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2015-08-25
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 补选第五届董事会独立董事的议案 |
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2015-08-25
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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江苏扬农化工股份有限公司董事会决定于2015年9月10日14点30分召开2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议补选第五届董事会独立董事。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-25
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第五届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏扬农化工股份有限公司第五届董事会第十六次会议于二〇一五年八月二十一日召开,会议审议通过2015年半年度报告及摘要、提名独立董事候选人的议案、关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-25
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2015年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.971
加权平均净资产收益率(%) 8.81
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-25
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关于增加2015年度日常关联交易预计金额的公告 |
上交所公告 |
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(600486)“扬农化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-25/600486_20150825_3.pdf
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2015-07-15
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600486)“扬农化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-15
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600486)“扬农化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-14
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600486)“扬农化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-01
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2014年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派1.800000登记日 ，2015-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2015-07-01
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2014年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派1.800000除权日 ，2015-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-07-01
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2014年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派1.800000红利发放日 ，2015-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-07-01
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2014年年度送股，10送2登记日 ，2015-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2015-07-01
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2014年年度送股，10送2送股上市日 ，2015-07-08 |
送股上市日，分配方案 |
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2015-07-01
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2014年年度送股，10送2除权日 ，2015-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-07-01
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2014年度利润分配实施公告 |
上交所公告 |
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江苏扬农化工股份有限公司实施2014年度利润分配方案为：每10股送2股派2.0元(含税)。
股权登记日：2015年7月6日
除权(除息)日：2015年7月7日
现金红利发放日：2015年7月7日
新增无限售条件流通股份上市日：2015年7月8日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-29
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拟披露中报 ，2015-08-25 |
拟披露中报 |
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2015-05-09
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏扬农化工股份有限公司2014年年度股东大会于2015年5月8日召开,会议审议通过2014年财务决算报告、2014年利润分配方案、聘请2015年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-25
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.468
加权平均净资产收益率(%) 4.34
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-24
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关于召开业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600486)“扬农化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-15
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关于与瑞筑公司关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600486)“扬农化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-15
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关于与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600486)“扬农化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-15
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为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600486)“扬农化工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-15
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.761
加权平均净资产收益率(%) 18.21
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-15
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2014年董事会报告
2 2014年监事会报告
3 2014年财务决算报告
4 2014年利润分配方案
5 关于实施重大项目投资并对控股子公司增资的议案
6 关于与中化集团财务公司签订《金融服务框架协议》的关联交易议案
7 聘请2015年度审计机构的议案
8 关于修改《公司章程》的议案 |
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2015-04-15
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第五届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏扬农化工股份有限公司第五届董事会第十四次会议于二〇一五年四月十三日召开,会议审议通过《2014年利润分配方案》、2014年年度报告及摘要、选举程晓曦先生为公司董事长等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-15
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏扬农化工股份有限公司董事会决定于2015年5月8日13点30分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2014年利润分配方案、关于与中化集团财务公司签订《金融服务框架协议》的关联交易议案、聘请2015年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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