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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-29
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2014年半年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经江苏亨通光电股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年上半年实现归属于上市公司股东的净利润约为7,566万元至8,828万元,较上年同期增长20%到40%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-29
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关于召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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江苏亨通光电股份有限公司董事会决定于2014年8月13日(星期三)下午14：30召开公司2014年第三次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式,股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,网络投票时间：2014年8月12日下午15：00至2014年8月13日下午15：00,审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-29
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-08-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2 《关于公司发行公司债券方案的议案》
2.1 《发行规模》
2.2 《债券面值》
2.3 《向公司股东配售安排》
2.4 《债券期限》
2.5 《债券利率及确定方式》
2.6 《还本付息方式》
2.7 《发行方式》
2.8 《募集资金的用途》
2.9 《本次发行债券的上市》
2.10 《担保措施》
2.11 《决议的有效期》
3 《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案》 |
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2014-07-29
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-08-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2 《关于公司发行公司债券方案的议案》
2.1 《发行规模》
2.2 《债券面值》
2.3 《向公司股东配售安排》
2.4 《债券期限》
2.5 《债券利率及确定方式》
2.6 《还本付息方式》
2.7 《发行方式》
2.8 《募集资金的用途》
2.9 《本次发行债券的上市》
2.10 《担保措施》
2.11 《决议的有效期》
3 《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案》 |
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2014-07-29
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第五届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏亨通光电股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2014年7月28日召开,会议审议通过了《关于公司发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案》、《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-22
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏亨通光电股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年7月21日召开,会议审议通过了《关于变更募投项目实施主体暨设立全资子公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-09
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关于奖励基金设立信托增持公司股份实施完毕的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600487)“亨通光电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-05
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于变更募投项目实施主体暨设立全资子公司的议案》 |
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2014-07-05
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第五届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600487)“亨通光电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-05
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关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏亨通光电股份有限公司董事会决定于2014年7月21日(星期一)下午14：30召开公司2014年第二次临时股东大会, 本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式,公司股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统行使表决权,网络投票时间：2014年7月20日下午15：00至2014年7月21日下午15：00,审议《关于变更募投项目实施主体暨设立全资子公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-05
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关于变更募投项目实施主体的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600487)“亨通光电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-05
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第五届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏亨通光电股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2014年7月4日召开,会议审议通过《关于变更募投项目实施主体暨设立全资子公司的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于提请召开2014年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-05
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关于设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600487)“亨通光电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-05
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募集资金临时补充流动资金公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600487)“亨通光电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-27
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关于董事减持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(600487)“亨通光电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-26
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏亨通光电股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年6月25日召开,会议审议通过关于豁免控股股东有关承诺事项的议案、关于修订公司章程的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-24
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关于运用奖励基金设立信托购买公司股份的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600487)“亨通光电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-10
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第五届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏亨通光电股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2014年6月9日召开,会议审议通过《关于豁免控股股东有关承诺事项的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-10
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、《关于豁免控股股东有关承诺事项的议案》
二、《关于修订公司章程的议案》 |
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2014-06-10
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第五届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600487)“亨通光电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-10
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏亨通光电股份有限公司董事会决定于2014年6月25日(星期三)上午9：30召开公司2014年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式,流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年6月25日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议《关于豁免控股股东有关承诺事项的议案》、《关于修订公司章程的议案》。
网络投票代码：738487;投票简称：亨通投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-10
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关于豁免控股股东有关承诺事项的公告 |
上交所公告 |
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(600487)“亨通光电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-10
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、《关于豁免控股股东有关承诺事项的议案》
二、《关于修订公司章程的议案》 |
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2014-06-04
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关于全资子公司亨通高压与中国华电集团物资有限公司签订超高压电缆采购框架协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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2014-05-31
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关于全资子公司亨通高压与中国华电集团物资有限公司签订超高压电缆采购框架协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600487)“亨通光电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-20
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2013年度利润分配及公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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江苏亨通光电股份有限公司实施2013年度利润分配及公积金转增股本方案为：每10股转增5股派1.7元(含税)。
股权登记日：2014年5月23日
除权(除息)日：2014年5月26日
新增可流通股份上市流通日：2014年5月27日
现金红利发放日：2014年5月29日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-20
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2013年年度转增，10转增5转增上市日 ，2014-05-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-05-20
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2013年年度转增，10转增5登记日 ，2014-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-20
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2013年年度转增，10转增5除权日 ，2014-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-16
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关于更换持续督导工作保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(600487)“亨通光电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-10
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,关联交易,基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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江苏亨通光电股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月9日召开,会议审议通过2013年度报告正文及摘要、关于2013年度利润分配及公积金转增股本方案的议案、关于2013年关联交易及2014年度预计发生关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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