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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-19
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2009-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-21
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏亨通光电股份有限公司于2009年5月20日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、推选高安敏任公司第四届董事会董事长。
三、续聘姚央毛为公司第四届董事会秘书、马现华为公司证券事务代表、钱建林为公司总经理。
四、推选虞卫兴任公司第四届监事会主席。
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2009-05-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏亨通光电股份有限公司于2009年5月20日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年12月31日总股本16612万股为基数，每10股派2元(含税)。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
四、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过关于计提2008年度奖励基金的议案。
六、通过关于修订公司2008年度日常关联交易的议案。
七、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度外部审计机构。
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2009-05-16
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控股股东部分股权质押解除及质押公告 |
上交所公告 |
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江苏亨通光电股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)和公司控股股东亨通集团有限公司(下称：亨通集团)通知，亨通集团于2008年5月15日质押给中国农业银行吴江市支行(下称：吴江支行)的公司2000万股流通股(期限至2009年5月14日)，于2009年5月13日办理了质押登记解除手续；同日，亨通集团因贷款将其持有的上述股权质押给吴江支行，质押期限为2009年5月13日至2010年5月12日，相关手续已在登记公司办理完毕。
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2009-04-28
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,268,245,688.28 2,134,652,687.54
所有者权益(或股东权益) 1,157,777,906.28 1,140,607,857.76
归属于上市公司股东的每股净资产 6.97 6.87
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 17,170,048.52 17,170,048.52
基本每股收益 0.103 0.103
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.100 0.100
全面摊薄净资产收益率(%) 1.483 1.483
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.44 1.44
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.52
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2009-04-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏亨通光电股份有限公司于2009年4月27日召开三届二十七次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年12月31日总股本16612万股为基数，每10股派2元(含税)。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
四、通过公司董、监事会换届选举的议案。
五、通过关于计提2008年度奖励基金的议案。
六、通过公司2009年度投资计划的议案。
七、通过关于修订公司2008年度日常关联交易的议案：公司2008年度关联交易实际发生金额达到4683.84万元，比原先预计(4200万元)超出483.84万元，为此需相应修订2008年第二次临时股东大会通过的公司2008年度日常关联交易的议案。
八、同意公司计划在2009年度向江苏亨通光纤科技有限公司等三家控股子公司提供银行融资担保金额共计3.8亿元(含该三家控股子公司2008年度未履行完的担保)，相关担保协议尚未正式签订。本次担保授权为自本次董事会决议日起的未来12个月。
截止公告日，公司累计对外担保总额为50700万元(均为对控股子公司的担保)。
九、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度外部审计机构的议案。
十、通过公司2009年第一季度报告。
董事会决定于2009年5月20日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-04-28
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年度财务决算报告；
4、审议公司2008 年度利润分配方案；
5、审议公司2008 年度报告及年度报告摘要；
6、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
7、审议关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案；
8、审议公司关于董事会换届选举的议案；
9、审议公司关于监事会换届选举的议案；
10、审议2008 年度独立董事述职报告；
11、审议公司2008 年度高管薪酬的议案；
12、审议关于2008 年度奖励基金计提方案的议案；
13、审议关于修订2008 年度日常关联交易的议案；
14、关于续聘公司2009 年度外部审计机构的议案 |
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2009-04-28
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,437,658,820.25 1,100,311,919.08
归属于上市公司股东的净利润 106,487,997.10 79,654,526.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 85,429,778.44 76,923,664.96
基本每股收益 0.641 0.479
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.514 0.463
全面摊薄净资产收益率(%) 9.34 7.42
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.49 7.17
每股经营活动产生的现金流量净额 1.30 0.97
2008年末 2007年末
总资产 2,134,652,687.54 1,953,440,486.50
所有者权益(或股东权益) 1,140,607,857.76 1,072,819,814.83
归属于上市公司股东的每股净资产 6.87 6.46
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
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2009-04-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏亨通光电股份有限公司于2009年4月16日召开三届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股份购买资产方案的议案：公司拟向控股股东亨通集团有限公司(下称：亨通集团)及崔根海、沈斌、钱瑞、孙根荣、施伟明、祝芹芳六位自然人非公开发行境内上市的人民币普通股(A股)，购买亨通集团持有的江苏亨通电力电缆有限公司(注册资本2000万美元)75%的股权，亨通集团及上述六位自然人持有的江苏亨通线缆科技有限公司(注册资本27000万元)100%股权。标的资产以2009年3月31日为评估基准日的预估总值约58000万元(最终购买价格以经有关评估机构评估的评估值为依据确定)，本次发行股票价格为每股14.62元，发行数量上限不超过4200万股。
二、通过关于《公司非公开发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案。
三、通过关于公司发行股份购买资产涉及关联交易的议案。
四、通过关于与亨通集团签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案。
五、通过关于提请股东大会批准亨通集团免于以要约方式增持公司股份的议案。
六、通过关于本次非公开发行聘请中介机构的议案。
七、同意公司购买江苏亨通光纤科技有限公司(为公司控股子公司)、吴江巨丰电子有限公司分别位于吴江经济开发区的44327.2平方米土地使用权(该土地为公司光棒项目建设用地)、48110.6平方米土地使用权，协议土地转让价格分别总计人民币942.13万元、981.3万元。
八、同意公司无偿受让亨通集团名下的2枚“亨通光电”注册商标涉及线缆制造产业的使用权。本次转让将在非公开发行股份收购资产获得中国证监会批准后生效。
本次重大资产重组涉及的标的资产的审计和评估工作正在进行中，公司将在相关工作完成后再次召开董事会审议有关事项，并提交公司股东大会审议。
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2009-04-18
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公告 |
上交所公告 |
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江苏亨通光电股份有限公司三届二十六次董事会已审议通过非公开发行股票购买资产的相关议案并形成决议。依据相关法规规定，公司股票于2009年4月20日复牌。
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2009-04-13
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重大事项进展公告 |
上交所公告，风险提示 |
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因江苏亨通光电股份有限公司正在筹划的重大资产重组事项方案仍在论证过程中，公司股票将继续停牌。待有关事项有明确结果后，公司将及时公告并复牌。
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2009-04-07
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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因江苏亨通光电股份有限公司正在筹划的重大资产重组事项方案仍在论证过程中，公司股票将继续停牌。待有关事项有明确结果后，公司将及时公告并复牌。
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2009-03-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏亨通光电股份有限公司于2009年3月27日召开三届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、授权董事长2009年度代表董事会签署银行融资文件。
二、同意公司计划在2009年度向控股61.43%的子公司沈阳亨通光通信有限公司提供银行融资担保金额1.2亿元人民币。相关担保协议尚未签订。
截止公告日，公司累计对外担保总额为40700万元(含本次担保)，均为对控股子公司的担保。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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2009-03-24
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-03-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 江苏亨通光电股份有限公司正在筹划重大资产重组事项，但该事项方案有待进一步论证，因此有关事项尚存在不确定性。
根据相关规定，经公司申请，其股票自2009年3月24日起停牌 |
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2009-03-24
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公告，连续停牌 |
上交所公告 |
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江苏亨通光电股份有限公司正在筹划重大资产重组事项，但该事项方案有待进一步论证，因此有关事项尚存在不确定性。
根据相关规定，经公司申请，其股票自2009年3月24日起停牌。公司拟在本刊登后30天内按照相关规定，召开董事会审议重大资产重组预案。公司股票将于公司披露该预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议该预案，公司股票将于2009年4月23日恢复交易，并且公司在股票恢复交易3个月内不再筹划重大资产重组事项。
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2009-03-24
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-03-24,恢复交易日：2009-04-20 ，2009-04-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 江苏亨通光电股份有限公司正在筹划重大资产重组事项，但该事项方案有待进一步论证，因此有关事项尚存在不确定性。
根据相关规定，经公司申请，其股票自2009年3月24日起停牌 |
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2009-03-24
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-03-24,恢复交易日：2009-04-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 江苏亨通光电股份有限公司正在筹划重大资产重组事项，但该事项方案有待进一步论证，因此有关事项尚存在不确定性。
根据相关规定，经公司申请，其股票自2009年3月24日起停牌 |
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2009-01-09
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归还募集资金公告 |
上交所公告 |
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截止2009年1月8日，江苏亨通光电股份有限公司已将根据2008年第一次临时股东大会决议用于补充流动资金的不超过1.2亿元募集资金全部归还至公司募集资金专用帐户，并已将上述资金的归还情况及时通知保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-28 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏亨通光电股份有限公司于2008年12月29日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2008年度日常关联交易的议案。
二、通过关于公司2009年预计发生日常关联交易的议案。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
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2008-12-13
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公布董事会决议及日常关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏亨通光电股份有限公司于2008年12月12日召开三届二十四次董事会，会议审议通过关于2008年度日常关联交易暨2009年预计发生日常关联交易的议案：
根据公司日常关联交易执行情况，预计公司2008年度与控股股东亨通集团有限公司及其控股子公司(下称：集团方)发生的关联交易总金额约为4200万元(超过原预期金额)，其中公司向集团方销售光缆、采购材料及通信电缆，交易金额分别约为3520万元、680万元；预计2009年公司与集团方等关联公司发生关联交易金额约为人民币8000万元左右，其中公司向集团方销售光缆、采购通信电缆及辅助材料，交易金额分别约为3800万元、4200万元。
董事会决定于2008年12月29日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上及其它议案。
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2008-12-13
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司2008 年度日常关联交易的议案；
2、审议关于公司2009 年预计发生日常关联交易的议案；
3、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
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2008-12-13
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司2008 年度日常关联交易的议案；
2、审议关于公司2009 年预计发生日常关联交易的议案；
3、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
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2008-11-22
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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江苏亨通光电股份有限公司于2008年11月21日召开三届二十三次董事会，会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案等事项。
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2008-11-22
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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江苏亨通光电股份有限公司于2008年11月21日召开三届二十三次董事会，会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案等事项。
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2008-10-30
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,132,221,178.33 1,953,440,486.50
所有者权益(或股东权益) 1,104,030,979.52 1,072,819,814.83
归属于上市公司股东的每股净资产 6.65 6.46
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 37,035,554.54 69,911,118.86
基本每股收益 0.22 0.42
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.37
全面摊薄净资产收益率(%) 3.27 6.33
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.69 5.63
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.477
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2008-09-26
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控股股东股权质押解除及质押公告
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上交所公告 |
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江苏亨通光电股份有限公司接控股股东亨通集团有限公司(下称：亨通集团)通知，亨通集团质押给中国建设银行股份有限公司吴江支行(下称：建行吴江支行)的公司股份2600万股(该部分股份已获得上市流通权)已于2008年9月23日解除质押。亨通集团于同日因贷款将其持有的公司2600万股无限售流通股质押给建行吴江支行，质押期限一年(2008年9月23日至2009年9月22日)，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-09-11
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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江苏亨通光电股份有限公司于2008年9月10日召开三届二十一次董事会，会议审议同意公司以自有资金现金出资人民币4000万元，协议受让上海和创信息科技有限公司在上海赛捷投资合伙企业(有限合伙)(下称：赛捷投资)的部分认缴出资额，参股投资赛捷投资，受让后公司占赛捷投资全部认缴出资总额(14150万元人民币)的28.27%。
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2008-08-26
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,089,710,401.28 1,953,440,486.50
所有者权益(或股东权益) 1,073,612,023.44 1,072,819,814.83
每股净资产 6.463 6.46
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 571,504,265.87 538,961,483.13
净利润 32,875,564.32 33,528,378.63
扣除非经常性损益后的净利润 32,440,116.90 33,387,287.25
基本每股收益 0.198 0.202
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.195 0.201
净资产收益率(%) 3.06 3.28
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.95 -0.40
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