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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-28 |
拟披露中报 |
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2013-06-22
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-15
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2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司决定于2013年7月2日(星期二)上午9:30召开2013年第二次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案、关于提请股东大会授权公司董事会办理修订《公司章程》事项的工商变更及备案事宜的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-15
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关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-15
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-07-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）审议关于修订《公司章程》的议案；
2）审议关于提请股东大会授权公司董事会办理修订《公司章程》事项的工商变更及备案事宜的议案 |
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2013-06-15
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第五届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-15
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关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-15
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第五届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2013年6月14日召开，会议审议通过了收购金耀生物污水处理环保工程资产交割审计报告、关于使用非公开发行募集资金收购金耀生物污水处理环保工程资产项目实施情况的议案、关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-15
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关于非公开发行募集资金收购金耀生物污水环保工程资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-09
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第五届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2013年5月8日召开，会议审议通过了关于申请生产许可证增项的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-09
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第五届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2013年5月8日召开，会议审议通过了关于申请生产许可证增项的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-09
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2013年第一次临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年5月7日召开，会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案、提请股东大会授权公司董事会办理修订《公司章程》事项的工商变更及备案事宜的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-08
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2013年第一次临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年5月7日召开，会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案、提请股东大会授权公司董事会办理修订《公司章程》事项的工商变更及备案事宜的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.030
加权平均净资产收益率(%) 1.41
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.380
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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第五届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2013年4月24日召开，会议审议通过了公司2013年第一季度报告、关于向天津农村商业银行股份有限公司河北支行申请授信额度的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.030
加权平均净资产收益率(%) 1.41
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.380
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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第五届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2013年4月24日召开，会议审议通过了公司2013年第一季度报告、关于向天津农村商业银行股份有限公司河北支行申请授信额度的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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第五届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2013年4月19日召开，会议审议通过公司开立了募集资金专用账户及签署募集资金三方监管协议的议案、关于修订《公司章程》的议案、《关于向中国民生银行天津分行申请授信额度的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司决定于2013年5月7日（星期二）上午9:30召开2013年第一次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案、关于提请股东大会授权公司董事会办理修订《公司章程》事项的工商变更及备案事宜的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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关于签署募集资金三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-20
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关于签署募集资金三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-20
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2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司决定于2013年5月7日（星期二）上午9:30召开2013年第一次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案、关于提请股东大会授权公司董事会办理修订《公司章程》事项的工商变更及备案事宜的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-20
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第五届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2013年4月19日召开，会议审议通过公司开立了募集资金专用账户及签署募集资金三方监管协议的议案、关于修订《公司章程》的议案、《关于向中国民生银行天津分行申请授信额度的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-20
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-05-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）审议关于修订《公司章程》的议案；
2）审议关于提请股东大会授权公司董事会办理修订《公司章程》事项的工商变更及备案事宜的议案. |
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2013-04-19
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非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-29
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2013年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经天津天药药业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2013年1-3月将实现归属于上市公司股东的净利润较2012年同期增长40%以上。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-13
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关于实施2012年度利润分配和资本公积金转增股本方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-07
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2012年利润分配和资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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天津天药药业股份有限公司实施2012年利润分配和资本公积金转增股本方案为：每10股转增5股派0.20元(含税)。
股权登记日：2013年3月12日
除权(除息)日：2013年3月13日
新股上市日：2013年3月14日
现金股利发放日：2013年3月18日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-01
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2012年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司2012年年度股东大会于2013年2月28日召开，会议审议通过了《2012年利润分配预案》、《2012年年度报告及其摘要》、《关于继续聘请华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-26
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2012年业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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