| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-02-26
|
2012年业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-02-22
|
关于召开2012年度业绩说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-02-08
|
关于2012年年度报告的更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-02-08
|
2012年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
天津天药药业股份有限公司董事会决定于2013年2月28日（星期四）14:30召开公司2012年年度股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2013年2月28日（星期四）9:30-11:30、13:00-15:00，审议《2012年董事会工作报告》、《2012年利润分配预案》、《2012年年度报告及其摘要》等事项。
网络投票代码：738488；投票简称：天药投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-02-08
|
召开2012年度股东大会 ，2013-02-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （一）议案一、审议《2012年董事会工作报告》；
（二）议案二、审议《2012年监事会工作报告》；
（三）议案三、审议《2012年财务决算草案》；
（四）议案四、审议《2012年利润分配预案》；
（五）议案五、审议《2012年年度报告及其摘要》；
（六）议案六、审议《关于继续聘请华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司2013年度审计机构的议案》；
（七）议案七、审议《关于2012年公司经营层团队年薪总额的议案》；
（八）议案八、审议《关于公司经营层基础年薪及奖励制度暂行办法（草案）的议案》 |
|
|
2013-02-07
|
2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.182
加权平均净资产收益率(%) 5.80
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-02-07
|
第五届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
天津天药药业股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2013年2月5日召开，会议审议通过2012年经理工作报告、2012年度利润分配预案、2012年年度报告及其摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-02-07
|
第五届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-12-31
|
拟披露年报 ，2013-02-07 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2012-12-21
|
第五届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
天津天药药业股份有限公司第五届董事会第十次会议于2012年12月20日召开，会议审议通过了关于受让天津药业研究院有限公司的霉菌上羟项目、泼尼松龙中间体工艺改进和倍他米松新工艺项目的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-12-01
|
关于天津渤海国资资产经营管理有限公司获得中国证监会核准豁免要约收购义务批复的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2012-11-17
|
关于天津渤海国有资产经营管理有限公司申请延期提交反馈意见书面回复的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2012-11-13
|
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2012-11-05
|
关于上市公司的股东、关联方及上市公司承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-11-03
|
关于上市公司的股东、关联方及上市公司承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-10-29
|
2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.125
加权平均净资产收益率(%) 4.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.162
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-09-29
|
关于非公开发行A股股票获中国证监会发审委审核通过的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-09-28
|
拟披露季报 ，2012-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-09-28
|
关于非公开发行A股股票获中国证监会发审委审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2012-08-23
|
关于天津渤海国有资产监督管理有限公司延期提交收购报告书备案及豁免要约收购补正材料的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-08-16
|
第五届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
天津天药药业股份有限公司第五届董事会第八次会议于2012年8月14日召开，会议审议通过了公司2012年半年度报告、《关于向中国民生银行股份有限公司天津分行申请授信额度的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-08-16
|
2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.072
加权平均净资产收益率(%) 2.31
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.108
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-07-14
|
关于公司聘请的会计师事务所进行机构合并的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-07-14
|
境内会计师事务所由“五洲松德联合会计师事务”变为“华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2012-07-14
|
境内会计师事务所由“五洲松德联合会计师事务所”变为“华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2012-07-06
|
2012年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
天津天药药业股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年7月5日召开，会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案、《天津天药药业股份有限公司分红政策及未来三年（2012-2014）股东回报规划》的议案、关于修订《天津天药药业股份有限公司董事会议事规则》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-07-03
|
关于国有股无偿划转的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-06-29
|
拟披露中报 ，2012-08-16 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2012-06-20
|
第五届董事会第七次会议决议公告及召开2012年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
天津天药药业股份有限公司第五届董事会第七次会议于2012年6月19日召开，会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案、《天津天药药业股份有限公司分红政策及未来三年（2012-2014）股东回报规划》的议案、关于修订《天津天药药业股份有限公司董事会议事规则》的议案等事项。
公司拟于2012年7月5日（星期四）上午9:30时召开2012年第三次临时股东大会，审议以上议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-06-05
|
2012年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
天津天药药业股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年6月4日召开，会议审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《关于调整本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析（修订稿）的议案》、《关于同意公司与天津药业集团有限公司重新签署修订后的<附条件生效的股份认购协议>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-05-31
|
关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
天津天药药业股份有限公司现将关于召开2012年第二次临时股东大会相关事项提示如下：
现场会议召开时间：2012年6月4日（星期一）14:00；
网络投票时间：2012年6月4日（星期一）9:30-11:30,13:00-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
| | | |
