天药股份(600488) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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天药股份（600488）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-05-31	关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
天津天药药业股份有限公司现将关于召开2012年第二次临时股东大会相关事项提示如下：现场会议召开时间：2012年6月4日（星期一）14:00；网络投票时间：2012年6月4日（星期一）9:30-11:30,13:00-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-18	召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天，2012-06-04	召开股东大会，临时股东大会
（一）议案一、逐项审议《关于调整非公开发行股票方案的议案》；（二）议案二、审议《关于调整本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；（三）议案三、审议《关于调整本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析（修订稿）》的议案；（四）议案四、审议《关于同意公司与天津药业集团有限公司重新签署修订后的<附条件生效的股份认购协议>的议案》；（五）议案五、审议《关于调整本次非公开发行涉及重大关联交易（修订稿）》的议案；（六）议案六、审议《关于提请股东大会修改授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
2012-05-18	关于召开2012年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
天津天药药业股份有限公司董事会决定于2012年6月4日（星期一）14:00召开公司2012年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2012年6月4日（星期一）9:30-11:30,13:00-15:00，审议《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《关于调整本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析（修订稿）》的议案、《关于同意公司与天津药业集团有限公司重新签署修订后的<附条件生效的股份认购协议>的议案》等事项。　　网络投票代码：738488；投票简称：天药投票。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-18	第五届董事会第六次会议决议公告	上交所公告
天津天药药业股份有限公司第五届董事会第六次会议于2012年5月17日召开，会议审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《关于调整本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析（修订稿）的议案》、《关于同意公司与天津药业集团有限公司重新签署修订后的<附条件生效的股份认购协议>的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-04	2011年年度分红，10派0.33(含税)，税后10派0.297登记日，2012-05-10	登记日，分配方案

2012-05-04	2011年年度分红，10派0.33(含税)，税后10派0.297红利发放日，2012-05-16	红利发放日，分配方案

2012-05-04	2011年年度分红，10派0.33(含税)，税后10派0.297除权日，2012-05-11	除权除息日，分配方案

2012-05-04	2011年年度分红，10派0.33(含税)，税后10派0.297登记日，2012-05-10	登记日，分配方案

2012-05-04	2011年利润分配实施公告	上交所公告，分配方案
天津天药药业股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派0.33元(含税)。股权登记日：2012年5月10日除权(除息)日：2012年5月11日现金红利发放日：2012年5月16日仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-04	2011年年度分红，10派0.33(含税)，税后10派0.297红利发放日，2012-05-16	红利发放日，分配方案

2012-05-04	2011年年度分红，10派0.33(含税)，税后10派0.297除权日，2012-05-11	除权除息日，分配方案

2012-04-28	2012年第一次临时股东大会公告	上交所公告
天津天药药业股份有限公司2012年第一次临时股东大会于近日召开，会议审议通过了天药股份日常关联交易的议案、选举袁跃华先生为公司监事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-21	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.031 加权平均净资产收益率(%) 1.02 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.101 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-12	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-04-27	召开股东大会，临时股东大会
1）审议天药股份日常关联交易的议案； 2）审议选举袁跃华先生为公司监事的议案；
2012-04-12	第五届监事会第三次会议决议公告	上交所公告
(600488)“天药股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-12	关联交易公告	上交所公告
(600488)“天药股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-12	第五届董事会第四次会议决议公告及召开2012年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
天津天药药业股份有限公司第五届董事会第四次会议于2012年4月11日召开，会议审议通过公司增资北方国际信托股份有限公司的议案、同意天津科润农业科技股份有限公司减资的议案、天药股份日常关联交易议案。公司拟于2012年4月27日（周五）上午9时30分召开2012年第一次临时股东大会，审议以上有关议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-21	拟披露季报

2012-03-19	(600488) 天药股份:涨幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 25374490.51 财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 19575119.93 国泰君安证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 6081611.25 中信建投证券股份有限公司武汉市中北路证券营业部 4025860.00 太平洋证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 3237771.01 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）大通证券股份有限公司北京建国路证券营业部 27870415.51 瑞银证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 3150000.00 广发证券股份有限公司茂名高凉中路证券营业部 2182050.00 机构专用 2007930.00 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1885016.00
2012-03-17	2011年年度股东大会决议公告	上交所公告
天津天药药业股份有限公司2011年年度股东大会于2012年3月16日召开，会议审议通过2011年董事会工作报告、2011年利润分配议案、2011年年度报告及其摘要等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-16	第五届监事会第二次会议决议公告	上交所公告，其它
(600488)“天药股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-16	关联交易公告	上交所公告，关联交易
(600488)“天药股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-16	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-03-16	召开股东大会，日期变动
1）审议2011年董事会工作报告； 2）审议2011年监事会工作报告； 3）审议2011年财务决算草案； 4）审议2011年利润分配预案； 5）审议2011年年度报告及其摘要； 6）审议关于继续聘请五洲松德联合会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案； 7）审议关于调整独立董事董事津贴的议案； 8）审议关于向中国进出口银行天津分行申请授信额度的议案； 9）审议关于向交通银行天津分行申请授信额度的议案； 10）审议天药股份日常关联交易议案， 11）审议2011年经营层一次性奖励的议案，
2012-02-16	第五届董事会第三次会议决议公告及召开2011年年度股东大会的通知	上交所公告，分配方案,日期变动
天津天药药业股份有限公司第五届董事会第三次会议于2012年2月13日召开，会议审议通过2011年经理工作报告、2011年度利润分配预案、2011年年度报告及其摘要等事项。董事会拟于2012年3月16日（周五）上午9时召开2011年年度股东大会，审议以上有关议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-16	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.172 加权平均净资产收益率(%) 5.73 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.070 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-02-16	拟披露年报

2011-12-29	第五届董事会第二次会议决议公告	上交所公告
天津天药药业股份有限公司第五届董事会第二次会议于2011年12月28日召开，会议审议通过了关于修订《天津天药药业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案、关于公司与天津药业集团有限公司签订《动力能源供应及综合管理服务框架协议书》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-14	出售资产公告	上交所公告
天津天药药业股份有限公司和子公司天津市三隆化工有限公司拟将老厂区搬迁形成的废弃设备通过公开挂牌的方式转让，最终转让价格以公开挂牌后实际交易价格为准。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-14	第五届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
天津天药药业股份有限公司第五届监事会第一次会议于2011年12月12日召开，会议审议通过了关于选举公司监事会主席的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-14	第五届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
天津天药药业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011年12月12日召开，会议审议通过了“关于选举公司董事长的议案”、“关于选举公司董事会审计委员会、战略委员会、薪酬委员会成员的议案”、“关于聘任公司总经理及技术总监的议案”等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-13	2011年第四次临时股东大会决议公告	上交所公告
天津天药药业股份有限公司2011年第四次临时股东大会于2011年12月12日召开，会议审议通过了关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。