天药股份(600488) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

最近浏览股
我的自选股

津药药业

行情图表

新闻资讯

公司公告

公司概况

持仓明细

财务数据

天药股份（600488）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2011-12-13	2011年第四次临时股东大会决议公告	上交所公告
天津天药药业股份有限公司2011年第四次临时股东大会于2011年12月12日召开，会议审议通过了关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-26	召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天，2011-12-12	召开股东大会，临时股东大会
1) 审议天药股份董事会换届选举的议案； 2) 审议天药股份监事会换届选举的议案；
2011-11-26	第四届董事会第三十一次会议决议公告及召开2011年第四次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
2011-11-26	第四届监事会第十六次会议决议公告	上交所公告
请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
2011-10-29	关于2011年第三季度报告的更正公告	上交所公告，财务指标,定期报告补充（更正）
天津天药药业股份有限公司于2011年10月27日披露了公司《2011年第三季度报告正文》及公司《2011年第三季度报告全文》。在上述报告正文及全文“§2 公司基本情况”、“2.1 主要会计数据及财务指标”中“扣除非经常性损益项目和金额”表中有关数据录入有误，现予以更正。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-27	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.112 加权平均净资产收益率(%) 3.75 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.011 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-22	2011年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
天津天药药业股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年10月21日召开，会议审议通过“关于同意子公司天津市三隆化工有限公司与天津渤海国有资产经营管理有限公司签订《搬迁补偿协议》的议案”、“关于公司与河东区建设管理委员会、天津市东正房屋拆迁服务中心签署《搬迁补偿协议书》的议案”、“关于向交通银行股份有限公司天津市分行申请授信额度的议案”。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天，2011-10-21	召开股东大会，临时股东大会
1.《关于同意子公司天津市三隆化工有限公司与天津渤海国有资产经营管理有限公司签订<搬迁补偿协议>的议案》； 2.《关于公司与河东区建设管理委员会、天津市东正房屋拆迁服务中心签署<搬迁补偿协议书>的议案》； 3.《关于向交通银行股份有限公司天津市分行申请授信额度的议案》
2011-09-30	关于政府收购公司及子公司旧厂区土地获天津市国资委批复暨召开2011年第三次临时股东大会通知的公告	上交所公告，日期变动
近日，天津天药药业股份有限公司从间接控股股东天津金耀集团有限公司获悉，关于政府收购公司及子公司旧厂区土地有关事宜已获得天津市人民政府国有资产监督管理委员会（简称“天津市国资委”）出具的《关于同意将天津天药药业股份有限公司部分厂址交由天津市河东区人民政府收回的批复》和《关于同意将天津市三隆化工有限公司部分厂址交由天津渤海国有资产经营管理有限公司收购的批复》批复同意。公司董事会决定于2011年10月21日（星期五）上午9时召开公司2011年第三次临时股东大会，审议《关于同意子公司天津市三隆化工有限公司与天津渤海国有资产经营管理有限公司签订<搬迁补偿协议>的议案》、《关于公司与河东区建设管理委员会、天津市东正房屋拆迁服务中心签署<搬迁补偿协议书>的议案》、《关于向交通银行股份有限公司天津市分行申请授信额度的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-27	拟披露季报

2011-09-21	第四届监事会第十四次会议决议公告	上交所公告
天津天药药业股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2011年9月20日召开，会议审议通过关于黄丽荣女士辞去公司监事职务的议案、关于选举贾彦平女士为公司监事会主席的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-14	第四届董事会第二十九次会议决议公告	上交所公告
天津天药药业股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2011年9月13日召开，会议审议通过《关于公司与天津渤海国有资产经营管理有限公司签订<解除搬迁补偿协议> 的议案》、《关于公司与河东区建设管理委员会、天津市东正房屋拆迁服务中心签署<搬迁补偿协议书>的议案》、《关于向天津农村商业银行股份有限公司河北支行申请授信额度的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-02	第四届董事会第二十八次会议决议公告	上交所公告
天津天药药业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2011年8月31日召开，会议审议通过《关于公司与天津药业集团有限公司签署<股权转让协议>的议案》、《关于公司与天津药业集团有限公司、天津药业研究院有限公司签署<专利实施许可合同>的议案》、《关于公司与天津天安药业股份有限公司签署<注册商标许可使用合同>的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-02	关联交易的公告	上交所公告
天津天药药业股份有限公司将有关关联交易事项予以公告，请投资者认真阅读公告全文。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-09	2011年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
天津天药药业股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年8月8日召开，会议审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析（修订稿）的议案》、《关于同意公司与天津天安药业股份有限公司重新签署修订后的<附条件生效的资产购买协议>的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-03	关于调整后的非公开发行股份事宜获天津市国资委批复同意暨召开2011年第二次临时股东大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
天津天药药业股份有限公司现将召开2011年第二次临时股东大会的相关事项提示如下：　　现场会议召开时间：2011年8月8日（星期一）14：00；　　网络投票时间：2011年8月8日（星期一）9:30－11:30，13:00－15:00。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-27	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.065 加权平均净资产收益率(%) 2.19 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.965 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-19	召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天，2011-08-08	召开股东大会，临时股东大会
议案一、逐项审议《关于调整非公开发行股票方案的议案》；议案二、审议《关于本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；议案三、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析（修订稿）的议案》；议案四、审议《关于同意公司与天津天安药业股份有限公司重新签署修订后的<附条件生效的资产购买协议>的议案》；议案五、审议《关于同意公司与天津金耀生物科技有限公司重新签署修订后的<附条件生效的资产购买协议>的议案》；议案六、审议《关于同意公司与天津药业集团有限公司重新签署修订后的<附条件生效的股份认购协议>的议案》；议案七、审议《关于本次非公开发行涉及重大关联交易（修订稿）的议案》；议案八、审议《关于提请股东大会修改授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
2011-07-19	召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天，2011-08-08	召开股东大会，临时股东大会
议案一、逐项审议《关于调整非公开发行股票方案的议案》；议案二、审议《关于本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；议案三、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析（修订稿）的议案》；议案四、审议《关于同意公司与天津天安药业股份有限公司重新签署修订后的<附条件生效的资产购买协议>的议案》；议案五、审议《关于同意公司与天津金耀生物科技有限公司重新签署修订后的<附条件生效的资产购买协议>的议案》；议案六、审议《关于同意公司与天津药业集团有限公司重新签署修订后的<附条件生效的股份认购协议>的议案》；议案七、审议《关于本次非公开发行涉及重大关联交易（修订稿）的议案》；议案八、审议《关于提请股东大会修改授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
2011-07-19	关于召开2011年第二次临时股东大会通知的公告	上交所公告，日期变动
天津天药药业股份有限公司董事会决定于2011年8月8日（星期一）14：00召开2011年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2011年8月8日（星期一）9:30－11:30，13:00－15:00，审议《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于同意公司与天津天安药业股份有限公司重新签署修订后的<附条件生效的资产购买协议>的议案》等事项。网络投票代码：738488；投票简称：天药投票。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-13	第四届董事会第二十六次会议决议公告	上交所公告
天津天药药业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2011年7月12日召开，会议审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析（修订稿）的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-02	关联交易公告	上交所公告
天津天药药业股份有限公司与大股东天津药业集团有限公司的控股子公司天津金耀生物科技有限公司签署《国有土地使用权租赁协议》，金耀生物将位于天津市开发区新业九街北、新环西路东地块的国有土地使用权租赁给公司及附属公司用于日常生产经营及实施募集资金投资项目。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-02	第四届董事会第二十五次会议决议公告	上交所公告
天津天药药业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2011年6月30日召开，会议审议通过《关于公司与天津渤海国有资产经营管理有限公司签订<搬迁补偿协议> 的议案》、《关于同意子公司天津市三隆化工有限公司与天津渤海国有资产经营管理有限公司签订<搬迁补偿协议>的议案》、《关于公司与天津金耀生物科技有限公司签署<国有土地使用权租赁协议>的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-30	拟披露中报，2011-07-27	拟披露中报

2011-04-25	2011年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.030 加权平均净资产收益率(%) 1.02 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.961 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-13	2010年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日，2011-04-18	登记日，分配方案

2011-04-13	2010年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日，2011-04-22	红利发放日，分配方案

2011-04-13	2010年度利润分配实施公告	上交所公告，分配方案
天津天药药业股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派0.3元(含税)。股权登记日：2011年4月18日除息日：2011年4月19日现金红利发放日：2011年4月22日本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-13	2010年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日，2011-04-19	除权除息日，分配方案

2011-03-19	临时股东大会决议公告	上交所公告
天津天药药业股份有限公司于2011年3月18日召开2011年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：一、通过关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案：本次发行对象为包括控股股东天津药业集团有限公司(下称：天药集团)在内的不超过10名特定投资者；发行数量不超过6,650万股。其中，天药集团拟认购股份的比例为本次非公开发行股份的46.80%；发行价格不低于8.27元/股；所有发行对象均以现金方式认购。二、通过关于公司本次非公开发行股票预案的议案。三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案。四、通过关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案。五、通过关于公司分别与天津天安药业股份有限公司、天津金耀生物科技有限公司签署《附条件生效的资产购买协议》的议案。六、通过关于公司与天药集团签署《附条件生效的股份认购协议》的议案。七、通过关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案等。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-03-15	关于非公开发行股份事宜获批复同意暨召开临时股东大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
天津天药药业股份有限公司董事会决定于2011年3月18日13:00召开2011年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案及其它事项。本次网络投票的股东投票代码为“738488”；投票简称为“天药投票”。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。