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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-15
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关于非公开发行股份事宜获批复同意暨召开临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天津天药药业股份有限公司董事会决定于2011年3月18日13:00召开2011年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738488”；投票简称为“天药投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-03
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关于非公开发行股份事宜获批复同意暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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近日，天津天药药业股份有限公司从间接控股股东天津金耀集团有限公司获悉，公司向特定对象非公开发行股票有关事宜已获得天津市人民政府国有资产监督管理委员会出具的有关批复，同意公司非公开发行不超过6,650万股A股股票方案；同意公司控股股东天津药业集团有限公司认购公司非公开发行的46.8%股票；原则同意天津天安药业股份有限公司将氨基酸原料药业务涉及的相关资产以及天津金耀生物科技有限公司将污水处理环保工程资产转让给公司。
公司四届二十二次董事会已审议通过了需要提请股东大会审议的议案，现决定于2011年3月18日13:00召开2011年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案及相关事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-03
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
议案二、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案》；
议案三、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》；
议案四、逐项审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》；
议案五、审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
议案六、审议《关于同意公司与天津天安药业股份有限公司签署<附条件生效的资产购买协议>的议案》；
议案七、审议《关于同意公司与天津金耀生物科技有限公司签署<附条件生效的资产购买协议>的议案》；
议案八、审议《关于同意公司与天津药业集团有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》；
议案九、审议《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》；
议案十、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》； |
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2011-02-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司于2011年2月25日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：以2010年期末总股本542,889,973股为基数，每10股派0.3元(含税)。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2011年度审计机构。
四、通过关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-26
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-02-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1） 审议2010 年董事会工作报告；
2） 审议2010 年监事会工作报告；
3） 审议2010 年财务决算草案；
4） 审议2010 年利润分配预案；
5） 审议2010 年年度报告及其摘要；
6） 审议关于继续聘请五洲松德联合会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案；
7） 审议关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案 |
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2011-01-26
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董监事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天津天药药业股份有限公司于2011年1月24日召开四届二十三次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年期末总股本542,889,973股为基数，每10股派0.3元(含税)。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案。
四、鉴于徐倩辞去公司证券事务代表职务，现聘任杨新意为公司证券事务代表。
五、通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案。
董事会决定于2011年2月25日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-26
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.167
加权平均净资产收益率(%) 5.86
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.931
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.3元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司于2011年1月18日召开四届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司本次非公开发行境内上市人民币普通股(A股)发行方案的议案：本次发行对象为包括公司控股股东天津药业集团有限公司(下称：天药集团)在内的不超过10名特定投资者；发行股票的数量为不超过6,650万股(含本数)，其中天药集团拟认购股份的比例为本次非公开发行股份的46.80%，剩余部分股份将向其他特定投资者发行；发行价格不低于8.27元/股；所有发行对象均以现金方式认购。天药集团认购公司本次非公开发行的股份行为构成关联交易。
二、通过关于公司本次非公开发行股票预案的议案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案。
五、通过关于同意公司与关联方天津天安药业股份有限公司(下称：天安药业)签署《附条件生效的资产购买协议》的议案：公司拟用本次非公开发行募集资金中的16,410.51万元购买天安药业氨基酸原料药业务及相关资产和负债。
六、通过关于同意公司与关联方天津金耀生物科技有限公司(下称：金耀生物)签署《附条件生效的资产购买协议》的议案：公司拟用本次非公开发行募集资金中的11,178.58万元购买金耀生物污水处理环保工程资产。
上述第五、六项议案中目标资产交易价格将最终按照经天津市人民政府国有资产监督管理委员会(下称：天津市国资委)备案的评估结果确定，该等行为均构成关联交易。
七、通过关于同意公司与天药集团签署《附条件生效的股份认购协议》的议案。
八、通过关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案。
九、同意本次董事会后暂不召开审议本次非公开发行事宜的股东大会：由于本次非公开发行拟购买资产的评估结果尚需经国有资产管理部门备案，且公司本次非公开发行股票及相关事项尚需经天津市国资委批复同意，召开审议本次非公开发行事宜的股东大会的日期尚不确定。因此，本次董事会后暂不召开审议本次非公开发行事宜的股东大会，待公司本次非公开发行相关手续完备后另行通知召开股东大会。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-12
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-01-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 天津天药药业股份有限公司正在筹划重大事项。经公司申请，公司股票自2011年1月12日起停牌。公司将尽快确定是否进行前述重大事宜，并于股票停牌之日起不超过5个工作日后公告并复牌。
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2011-01-12
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-01-12,恢复交易日：2011-01-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 天津天药药业股份有限公司正在筹划重大事项。经公司申请，公司股票自2011年1月12日起停牌。公司将尽快确定是否进行前述重大事宜，并于股票停牌之日起不超过5个工作日后公告并复牌。
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2011-01-12
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-01-12,恢复交易日：2011-01-19 ，2011-01-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 天津天药药业股份有限公司正在筹划重大事项。经公司申请，公司股票自2011年1月12日起停牌。公司将尽快确定是否进行前述重大事宜，并于股票停牌之日起不超过5个工作日后公告并复牌。
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2011-01-12
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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天津天药药业股份有限公司正在筹划重大事项。经公司申请，公司股票自2011年1月12日起停牌。公司将尽快确定是否进行前述重大事宜，并于股票停牌之日起不超过5个工作日后并复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-01-26 |
拟披露年报 |
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2010-12-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司于2010年12月28日以通讯表决方式召开四届二十一次董事会，会议审议通过关于调整公司部分高管的议案：其中，同意王喆(因调任集团公司工作)辞去公司财务总监和董事会秘书的职务；在董事会秘书空缺期间，指定王迈代行公司董事会秘书工作，同时公司将尽快确定董事会秘书的人选。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-04
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司于2010年12月3日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过关于变更公司独立董事及选举监事的议案。
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2010-11-17
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①《关于选举赵智文先生为独立董事的议案》
②《关于免去罗智扬先生独立董事的议案》
③《关于选举李立群先生为公司监事的议案》 |
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2010-11-17
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①《关于选举赵智文先生为独立董事的议案》
②《关于免去罗智扬先生独立董事的议案》
③《关于选举李立群先生为公司监事的议案》 |
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2010-11-17
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天津天药药业股份有限公司于2010年11月16日召开四届二十次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司副总经理人员调整及监事辞职的议案。
二、通过关于提名公司第四届董事会独立董事及监事会股东代表监事候选人的议案。
董事会决定于2010年12月3日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-10-28
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,885,082,069.22 2,623,500,926.51
所有者权益(或股东权益) 1,557,509,928.44 1,517,642,520.07
归属于上市公司股东的每股净资产 2.869 2.795
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 24,904,910.98 56,579,812.27
基本每股收益 0.046 0.104
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.046 0.103
加权平均净资产收益率(%) 1.63 3.66
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 1.63 3.63
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2478
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2010-10-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司于2010年10月15日以通讯表决的方式召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过提请股东大会免去罗智扬独立董事职务的议案。
二、同意蒋晓芸(因个人原因)辞去公司副总经理职务。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-09-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司于2010年9月15日以通讯表决方式召开四届十七次董事会，会议审议通过关于修订公司《内幕信息知情人管理制度》的议案。
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2010-09-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司于2010年8月31日以通讯表决方式召开四届十六次董事会，会议审议同意公司拟向交通银行股份有限公司天津市分行申请额度为8000万元备用贷款的授信业务，期限为1年，并在有效期间内循环使用。
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2010-07-28
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,189,114,379.91 2,623,500,926.51
所有者权益(或股东权益) 1,532,887,374.13 1,517,642,520.07
归属于上市公司股东的每股净资产 2.824 2.795
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 581,236,727.99 439,306,676.10
归属于上市公司股东的净利润 31,674,901.29 27,558,035.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31,212,722.22 27,003,800.13
基本每股收益 0.058 0.051
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.057 0.050
加权平均净资产收益率(%) 2.07 1.87
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1603 0.1769
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-07-28 |
拟披露中报 |
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2010-06-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司于2010年6月28日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于向中国进出口银行北京分行、交通银行股份有限公司天津市分行申请授信额度的议案。
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2010-06-14
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董事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司于2010年6月11日以通讯表决方式召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟向中国进出口银行北京分行申请不超过4亿元人民币的融资额度(期限为3年)的议案。
二、通过公司拟向交通银行股份有限公司天津市分行申请如下授信业务及相应额度(期限为1年，并在有效期间内循环使用)的议案，其中：借款保函授信额度人民币7500万元(或等值外币)；短期流动资金贷款授信额度12000万元；银行承兑及商业承兑贴现授信额度8000万元。
董事会决定于2010年6月28日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-06-12
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1) 关于向中国进出口银行北京分行申请授信额度的议案；
2) 关于向交通银行股份有限公司天津市分行申请授信额度的议案 |
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2010-06-12
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董事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天津天药药业股份有限公司于2010年6月11日以通讯表决方式召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟向中国进出口银行北京分行申请不超过4亿元人民币的融资额度(期限为3年)的议案。
二、通过公司拟向交通银行股份有限公司天津市分行申请如下授信业务及相应额度(期限为1年，并在有效期间内循环使用)的议案，其中：借款保函授信额度人民币7500万元(或等值外币)；短期流动资金贷款授信额度12000万元；银行承兑及商业承兑贴现授信额度8000万元。
董事会决定于2010年6月28日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-05-11
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2009年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2010-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2010-05-14 |
登记日，分配方案 |
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