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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-11
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2009年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2010-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2010-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-11
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(600488) 天药股份:2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| 2009年度利润分配实施公告
天津天药药业股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.3元(含税)。
股权登记日：2010年5月14日
除息日：2010年5月17日
现金红利发放日：2010年5月21日
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2010-04-23
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,815,521,023.59 2,623,500,926.51
所有者权益(或股东权益) 1,529,957,068.42 1,517,642,520.07
归属于上市公司股东的每股净资产 2.818 2.795
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 12,332,483.28 12,332,483.28
基本每股收益 0.023 0.023
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.022 0.022
加权平均净资产收益率(%) 0.81 0.81
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.79 0.79
每股经营活动产生的现金流量净额 0.141
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2010-03-31
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司于2010年3月30日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配方案：以2009年期末总股本542889973股为基数，每10股派0.3元(含税)。
二、通过2009年年度报告及其摘要。
三、续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2010年度审计机构。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-23 |
拟披露季报 |
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2010-02-27
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 887,062,306.96 876,889,859.32
归属于上市公司股东的净利润 65,389,107.55 50,223,787.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 63,549,441.07 48,318,183.43
基本每股收益 0.120 0.093
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.117 0.089
加权平均净资产收益率(%) 4.39 3.47
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 4.27 3.34
每股经营活动产生的现金流量净额 0.802 0.404
2009年末 2008年末
总资产 2,623,500,926.51 2,571,838,149.71
所有者权益(或股东权益) 1,517,642,520.07 1,468,569,053.79
归属于上市公司股东的每股净资产 2.795 2.705
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.3元(含税)。
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2010-02-27
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天津天药药业股份有限公司于2010年2月25日召开四届十一次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配预案：拟以2009年期末总股本542889973股为基数，每10股派0.3元(含税)。
二、通过2009年年度报告及其摘要。
三、通过续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过《内幕信息知情人管理制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
董事会决定于2010年3月30日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-02-27
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1） 审议2009 年董事会工作报告；
2） 审议2009 年监事会工作报告；
3） 审议2009 年财务决算草案；
4） 审议2009 年利润分配预案；
5） 审议2009 年年度报告及其摘要；
6） 审议关于继续聘请五洲松德联合会计师事务所为公司2010 年度审计机构的议案 |
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2010-01-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司于2010年1月8日召开2009年第三次临时股东大会，会议选举冯祥立、张辉为公司董事。
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2010-01-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司于2010年1月8日以通讯表决方式召开四届十次董事会，会议审议通过关于董事会专门委员会成员调整的议案。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-02-27 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-02-10 ;一次变更日期: 2010-02-27 ;一次变更公告日期: 2010-01-12 |
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2009-12-26
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董事会决议公告及延期召开临时股东大会通知 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动,重要信息变更 |
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天津天药药业股份有限公司于2009年12月25日以通讯表决方式召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意张宝安(因工作变动)辞去公司董事、常务副总经理职务；聘任张辉担任公司副总经理。
二、同意将公司第一大股东天津药业集团有限公司提交的提名张辉为公司董事候选人的议案，作为新增临时提案提交公司2009年第三次临时股东大会审议。
三、同意将公司2009年第三次临时股东大会的召开时间由2009年12月30日变更为2010年1月8日上午。
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2009-12-15
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天津天药药业股份有限公司于2009年12月14日以通讯表决方式召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意郝于田因年龄原因、工作变动，辞去公司董事职务。
二、通过关于提名冯祥立为公司董事候选人的议案。
三、同意卢彦昌辞去公司董事长，选举杨凤翝为公司董事长。
董事会决定于2009年12月30日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2009-12-15
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法定代表人由“卢彦昌”变为“杨凤翝” ，2009-12-14 |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2009-12-15
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-08 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 审议选举冯祥立先生为公司董事的议案。
提名张辉先生为公司董事候选人的议案 |
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2009-12-15
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议选举冯祥立先生为公司董事的议案 |
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2009-12-09
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第一大股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司于2009年12月8日接到第一大股东天津药业集团有限公司(持有公司无限售条件股份254209349股，占公司总股本的46.83%)通知，其将持有的公司股权共计34600000股(占公司总股本的6.37%)，质押给兴业银行天津分行，质押期为两年，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成质押登记手续。
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2009-11-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司于2009年11月18日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议同意选举杨凤翝为公司董事。
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2009-10-28
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天津天药药业股份有限公司于2009年10月26日以通讯表决方式召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过提名杨凤翝为公司董事候选人的议案。
董事会决定于2009年11月18日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2009-10-28
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2009-10-28
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议选举杨凤翝先生为公司董事的议案 |
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,506,755,138.84 2,571,838,149.71
所有者权益(或股东权益) 1,499,090,708.29 1,468,569,053.79
归属于上市公司股东的每股净资产 2.761 2.705
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 19,302,898.99 46,860,934.28
基本每股收益 0.036 0.086
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.085
全面摊薄净资产收益率(%) 1.29 3.13
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.27 3.07
每股经营活动产生的现金流量净额 0.280
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2009-10-16
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股改限售流通股上市公告
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上交所公告，股本变动 |
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| 股改限售流通股上市公告
天津天药药业股份有限公司第四次安排的股权分置改革(简称：股改)形成的限售流通股181314009股将于2009年10月26日起上市流通 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-09-02
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举行网上交流会公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司定于2009年9月4日15:00-17:00采取网络远程的方式举行投资者网上交流会，投资者可登录“投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net)参与。
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2009-08-18
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,530,109,894.41 2,571,838,149.71
所有者权益(或股东权益) 1,479,793,372.91 1,468,569,053.79
每股净资产 2.726 2.705
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 439,306,676.10 437,348,836.92
净利润 27,558,035.29 24,940,761.20
扣除非经常性损益后的净利润 27,003,800.13 24,881,690.06
基本每股收益 0.051 0.046
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.050 0.046
净资产收益率(%) 1.86 1.73
每股经营活动产生的现金流量净额 0.177 0.058
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2009-08-05
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司于2009年8月4日以通讯表决方式召开四届五次董事会，会议审议同意刘永和辞去公司董事、董事长职务；选举卢彦昌为公司董事长。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-18 |
拟披露中报 |
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2009-06-24
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司于2009年6月23日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司经营范围的议案。
二、通过公司章程(修订草案)。
三、通过关于向银行申请授信额度的议案。
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2009-06-06
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天津天药药业股份有限公司于2009年6月5日以通讯表决方式召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司经营范围的议案。
二、通过《公司章程(修订草案)》。
三、通过关于向中国进出口银行北京分行申请不超过叁亿元人民币融资额度(期限为一年)的议案。
董事会决定于2009年6月23日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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