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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-06
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天津天药药业股份有限公司于2009年6月5日以通讯表决方式召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司经营范围的议案。
二、通过《公司章程(修订草案)》。
三、通过关于向中国进出口银行北京分行申请不超过叁亿元人民币融资额度(期限为一年)的议案。
董事会决定于2009年6月23日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-06-06
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1） 关于变更公司经营范围的议案；
2） 《公司章程》（修订草案）；
3） 关于向银行申请授信额度的议案 |
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2009-04-22
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,506,255,438.45 2,571,838,149.71
所有者权益(或股东权益) 1,479,716,659.07 1,468,569,053.79
归属于上市公司股东的每股净资产 2.726 2.705
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 9,664,708.88 9,664,708.88
基本每股收益 0.018 0.018
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.017 0.017
全面摊薄净资产收益率(%) 0.65 0.65
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.63 0.63
每股经营活动产生的现金流量净额 0.175
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2009-04-14
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利润分配实施公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.3元(含税)。
股权登记日：2009年4月17日
除息日：2009年4月20日
现金红利发放日：2009年4月24日 |
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2009-04-14
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2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2009-04-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-14
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2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2009-04-17 |
登记日，分配方案 |
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2009-04-14
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2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2009-04-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-04-14
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公布利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天津天药药业股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.3元(含税)。
股权登记日：2009年4月17日
除息日：2009年4月20日
现金红利发放日：2009年4月24日
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-22 |
拟披露季报 |
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2009-03-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司于2009年3月26日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度利润分配方案：以2008年期末总股本542889973股为基数，每10股派0.3元(含税)。
二、通过2008年年度报告及其摘要。
三、续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2009年度审计机构。
四、通过公司章程(修订草案)。
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2009-02-18
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1） 审议2008 年董事会工作报告；
2） 审议2008 年监事会工作报告；
3） 审议2008 年财务决算草案；
4） 审议2008 年利润分配预案；
5） 审议2008 年年度报告及其摘要；
6） 审议关于继续聘请五洲松德联合会计师事务所为公司2009 年度审计机构的议案；
7） 审议《公司章程（修订草案）》；
8） 审议《独立董事工作制度（修订草案）》 |
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2009-02-18
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1） 审议2008 年董事会工作报告；
2） 审议2008 年监事会工作报告；
3） 审议2008 年财务决算草案；
4） 审议2008 年利润分配预案；
5） 审议2008 年年度报告及其摘要；
6） 审议关于继续聘请五洲松德联合会计师事务所为公司2009 年度审计机构的议案；
7） 审议《公司章程（修订草案）》；
8） 审议《独立董事工作制度（修订草案）》 |
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2009-02-18
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天津天药药业股份有限公司于2009年2月16日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度利润分配预案：拟以2008年期末总股本542889973股为基数，每10股派0.3元(含税)。
二、通过2008年年度报告及其摘要。
三、通过续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过《公司章程(修订草案)》。
董事会决定于2009年3月26日上午召开2008年年度股东大会，审议以上及其它事项。
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2009-02-18
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 876,889,859.32 698,959,130.59
归属于上市公司股东的净利润 50,223,787.92 26,139,161.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 48,318,183.43 25,256,530.32
基本每股收益 0.093 0.052
稀释每股收益 0.093 0.048
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.089 0.050
全面摊薄净资产收益率(%) 3.42 1.83
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.29 1.77
每股经营活动产生的现金流量净额 0.404 0.299
2008年末 2007年末
总资产 2,571,838,149.71 2,315,369,785.80
所有者权益(或股东权益) 1,468,569,053.79 1,429,653,958.85
归属于上市公司股东的每股净资产 2.705 2.633
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.3元(含税)。
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2009-01-14
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2008年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经天津天药药业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2008年度实现的归属于母公司所有者的净利润比去年同期(2613.92万元)增长80%以上。具体业绩数据公司将在2008年年度报告中予以披露。
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2009-01-06
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公布公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司近日已获得高新技术企业认定机构的审批备案，获颁天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合下发的有关《高新技术企业证书》。依照相关规定，公司自获得上述认定后三年内，将继续享受所得税15%的税率征收优惠政策。
公司产品甲泼尼龙、螺内酯于2008年12月通过欧洲药典适用性认证(COS 认证)。截至2008年末，公司已有六个产品通过了该项认证。
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2009-01-05
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公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司近日已获得高新技术企业认定机构的审批备案，获颁天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合下发的有关《高新技术企业证书》。依照相关规定，公司自获得上述认定后三年内，将继续享受所得税15%的税率征收优惠政策。
公司产品甲泼尼龙、螺内酯于2008年12月通过欧洲药典适用性认证(COS 认证)。截至2008年末，公司已有六个产品通过了该项认证。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-02-18 |
拟披露年报 |
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2008-11-29
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司于2008年11月28日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘永和继续担任公司董事长。
二、续聘王福军为公司总经理兼技术总监、王喆为公司董事会秘书及财务总监。
三、选举黄丽荣继续担任公司监事会召集人。
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2008-11-29
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司于2008年11月28日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第四届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事。
二、通过日常关联交易的议案。
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2008-11-25
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出口退税率上调的提示性公告
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上交所公告 |
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根据财政部、国家税务总局联合发布的有关通知，自2008年12月1日起，提高部分商品的增值税出口退税率。天津天药药业股份有限公司出口的皮质激素类原料药出口退税率由原来的5%提高到9%。公司2007年12月皮质激素类原料药出口额为304.8万美元，此次出口退税率的提高，对公司今后的经营业绩有可能产生积极的影响。
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2008-11-13
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1) 审议天药股份董事会换届选举的议案；
2) 审议天药股份监事会换届选举的议案；
3) 审议天药股份日常关联交易的议案 |
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2008-11-13
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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按照有关文件的要求，经天津天药药业股份有限公司与第一大股东天津药业集团有限公司(下称：药业集团)协商，拟对日常关联交易协议进行重新修订，双方于2008年11月12日签订了《购销协议书》及《动力能源供应及综合管理服务框架协议书》(协议有效期均为三年，自2009年1月1日至2011年12月31日)，公司及附属公司向药业集团及其附属公司销售化学原料药等、向药业集团及其附属公司购买化工原料及相关辅料。2007年、2008年1-6月份，公司关联销售金额分别为187068477.87元、154835569.58元，公司关联采购金额分别为50903334.51元、92084013.37元；公司与药业集团互为对方提供动力能源供应及综合管理服务，2007年、2008年1-6月份，公司接受服务的费用分别为7031102.18元、10286608.38元(注：2008年7月支付07年全年及08年上半年费用)，公司提供服务的费用分别为15491846.62元、8243947.65元。
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2008-11-13
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天津天药药业股份有限公司于2008年11月12日召开三届二十八次董事会及三届二十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过公司日常关联交易的议案。
董事会决定于2008年11月28日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-10-29
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,417,591,839.05 2,315,369,785.80
所有者权益(或股东权益) 1,458,709,698.47 1,429,653,958.85
归属于上市公司股东的每股净资产 2.687 2.633
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 15,526,896.08 40,467,657.28
基本每股收益 0.029 0.075
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.074
全面摊薄净资产收益率(%) 1.06 2.77
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.06 2.77
每股经营活动产生的现金流量净额 0.146
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2008-10-22
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项目实施进展公告
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上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司三届二十次董事会通过受让的天津药业研究院有限公司“3116项目”已于近日成功投产。
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2008-10-17
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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天津天药药业股份有限公司本次有限售条件的流通股27566838股将于2008年10月24日起上市流通。
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2008-10-11
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公布2008年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经天津天药药业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2008年1-9月实现的归属于母公司所有者的净利润比去年同期(归属于母公司的净利润为2447万元)增长50%以上。具体业绩数据公司将在2008年第三季度报告中予以披露。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-08-29
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董事会决议及关联交易公告
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上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司于2008年8月28日以通讯表决方式召开三届二十六次董事会，会议审议同意公司于同日与第一大股东天津药业集团有限公司(下称：药业集团)的控股子公司天津金耀生物科技有限公司(下称：金耀生物)签署《动力能源供应及综合管理服务协议书》，金耀生物为公司及附属公司在滨海新区厂区的车间及管理、办公机构提供水、电、汽等动力能源及其他综合管理服务，协议期限自2008年8月1日起至2009年3月31日止。动力能源价格按照金耀生物购入能源价格加上转化和传输能源实际发生的成本费用额进行计算，并按公司实际使用能源数量进行分配；综合管理服务按照保证各车间部门正常生产运营所发生的实际费用额为依据按人员比例在金耀生物园各车间进行分配。
上述交易构成关联交易，尚需提交股东大会审议。
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2008-07-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司于2008年7月28日以通讯表决方式召开三届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于修订原《募集资金专项存储及使用制度》的议案，修订后名称变为《募集资金管理制度》。
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