| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司于2008年7月28日以通讯表决方式召开三届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于修订原《募集资金专项存储及使用制度》的议案，修订后名称变为《募集资金管理制度》。
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2008-07-29
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,306,674,716.45 2,315,369,785.80
所有者权益(或股东权益) 1,443,244,690.58 1,429,653,958.85
每股净资产 2.658 2.633
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 437,348,836.92 355,076,863.38
净利润 24,940,761.20 17,895,177.36
扣除非经常性损益后的净利润 24,881,690.06 17,396,447.63
基本每股收益 0.046 0.039
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.046 0.038
稀释每股收益 0.046 0.033
净资产收益率(%) 1.73 1.26
每股经营活动产生的现金流量净额 0.058 0.028
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2008-07-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司于2008年7月25日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举于永洲、方建新为公司独立董事。
二、通过《公司章程》(修订草案)。
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2008-07-22
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公布2008年半年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载天津天药药业股份有限公司2008年上半年的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：元
2008年1-6月 2007年1-6月
营业收入 437,348,836.92 355,076,863.38
营业利润 29,881,623.06 22,285,884.60
利润总额 30,143,454.34 22,407,652.60
归属于上市公司股东的净利润 24,940,761.20 17,895,177.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,881,690.06 17,396,447.63
基本每股收益 0.046 0.039
稀释每股收益 0.046 0.033
净资产收益率(%) 1.73 1.26
每股净资产 2.658 2.633
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开三届二十四次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动的整改情况报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-08
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1） 审议关于选举于永洲先生为公司独立董事的议案；
2） 审议关于选举方建新先生为公司独立董事的议案；
3） 审议《天津天药药业股份有限公司章程（修正草案）》 |
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2008-07-08
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天津天药药业股份有限公司于2008年7月7日以通讯表决方式召开三届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司部分独立董事的议案。
二、通过《公司章程(修正草案)》。
董事会决定于2008年7月25日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-07-29 |
拟披露中报 |
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2008-04-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司于2008年4月25日以通讯表决方式召开三届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、同意公司与隆泰贸易行、宏铭有限公司签订《股权转让协议》，公司收购上述两家公司持有的天津药业(香港)有限公司(实际出资额624万港元，公司持有其40%的股权，下称：香港公司)60%的股权，经评估的香港公司股东全部权益价值为840万元人民币，转让价款确定为66.8176万美元。
三、通过关于向银行申请授信额度的议案：公司向滨海银行天津分行申请不超过5000万元人民币、期限为一年的融资额度；鉴于工商银行天津分行于2007年向公司提供2亿元人民币、期限为一年的融资额度已到期，公司特向工商银行天津分行唐家口支行申请2亿元人民币、期限为一年的融资额度。
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2008-04-26
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,255,406,346.02 2,315,369,785.80
所有者权益(或股东权益) 1,426,996,988.21 1,429,653,958.85
归属于上市公司股东的每股净资产 2.629 2.633
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 8,523,947.98 8,523,947.98
基本每股收益 0.016 0.016
全面摊薄净资产收益率(%) 0.60 0.60
每股经营活动产生的现金流量净额 0.083
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2008-04-10
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2007年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18除权日 ，2008-04-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-10
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2007年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18登记日 ，2008-04-15 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-10
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利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天津天药药业股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.2元(含税)。
股权登记日：2008年4月15日
除息日：2008年4月16日
现金红利发放日：2008年4月22日
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2008-04-10
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2007年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18红利发放日 ，2008-04-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-03-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司于2008年3月28日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年利润分配方案：以2007年期末总股本542889973股为基数，每10股派0.2元(含税)。
二、通过2007年年度报告及其摘要。
三、聘请五洲松德联合会计师事务所为公司2008年度审计机构。
四、通过关于向中国建设银行天津分行申请授信额度的议案。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报 |
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2008-02-02
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1） 审议2007 年董事会工作报告；
2） 审议2007 年监事会工作报告；
3） 审议2007 年财务决算草案；
4） 审议2007 年利润分配预案；
5） 审议2007 年年度报告及其摘要；
6） 审议关于聘请五洲松德联合会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案；
7） 审议独立董事工作制度（修订草案）；
8） 审议关于向中国建设银行天津分行申请授信额度的议案 |
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2008-02-02
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 698,959,130.59 607,239,825.00
归属于上市公司股东的净利润 26,139,161.11 45,015,750.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,256,530.32 40,270,947.46
基本每股收益 0.052 0.099
稀释每股收益 0.048 0.096
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.050 0.089
全面摊薄净资产收益率(%) 1.83 4.39
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.77 3.93
每股经营活动产生的现金流量净额 0.299 0.112
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,315,369,785.80 2,426,417,459.70
所有者权益(或股东权益) 1,429,653,958.85 1,026,005,885.03
归属于上市公司股东的每股净资产 2.633 2.263
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派0.2元(含税)。
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2008-02-02
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司于2008年1月31日召开三届二十一次董事会及三届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年期末总股本542889973股为基数，每10股派0.2元(含税)。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过关于2007年期初资产负债表相关项目及其金额根据新会计准则进行调整的议案。
四、通过聘请五洲松德联合会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
五、同意张鹏不再担任公司副总经理，聘任蒋晓芸为公司副总经理。
六、通过公司向中国建设银行股份有限公司天津分行申请不超过3.5亿元人民币的融资额度、向渤海银行继续申请不超过1亿元人民币的融资额度的议案，期限均为一年。
七、同意公司产品醋酸泼尼松原料药新增生产地址为天津市开发区西区新业9街金耀生物工业园。
董事会决定于2008年3月28日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-01-29
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境内会计师事务所由“北京五洲联合会计事务所”变为“五洲松德联合会计师事务所” ，2008-01-28 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-01-29
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公布公告
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上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司近日收到审计机构北京五洲联合会计师事务所(下称：五洲联合)的函告，该所与北京万隆松德会计师事务所有限公司进行合并重组，更名为五洲松德联合会计师事务所(下称：五洲松德)，已于2007年12月28日取得新的营业执照。
公司与原五洲联合的审计业务关系将由五洲松德继续履行。
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2008-01-15
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拟披露年报 ，2008-02-02 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2008-02-05 |
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2008-01-11
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(600488) 天药股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 35028947.86
西藏证券经纪有限责任公司上海辉河路证券交易营业部 22016084.38
方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 16241065.96
中信建投证券有限责任公司西安市南大街证券营业部 9970975.50
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 8612660.33
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 6757766.08
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 5158982.77
新时代证券有限责任公司青岛福州南路证券营业部 5146446.82
国信证券有限责任公司西安友谊东路证券营业部 4972959.06
招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 3315278.00
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2007-12-15
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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天津天药药业股份有限公司于2007年12月14日召开2007年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程(修订草案)。
二、聘请北京五洲联合会计师事务所为公司2007年度财务审计机构。
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2007-11-28
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动,收购/出售股权（资产）,中介机构变动 |
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天津天药药业股份有限公司于2007年11月27日以通讯表决方式召开三届二十次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于受让天津药业研究院有限公司“3116项目”的议案。
二、通过《公司章程》(修订草案)。
三、通过聘请北京五洲联合会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的预案。
四、通过公司部分高管人员变动的议案：其中同意聘请徐倩为公司证券事务代表。
五、同意公司向招商银行天津分行申请金额为人民币壹亿元，期限为一年的综合授信额度。
董事会决定于2007年12月14日上午召开2007年第四次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-11-28
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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天津天药药业股份有限公司于2007年11月27日与天津药业研究院有限公司(公司持有其24.4%股权，下称：药业研究院)签署了《技术转让合同》，药业研究院将其拥有“3116项目”的技术秘密使用权转让给公司，公司以现金方式支付药业研究院技术秘密使用费500万元人民币。
上述交易构成关联交易。
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2007-11-28
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召开2007年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1） 审议《天津天药药业股份有限公司章程》（修订草案）；
2） 审议关于聘请北京五洲联合会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案。
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2007-11-06
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公布迁址工作进展公告 |
上交所公告，其它 |
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目前，天津天药药业股份有限公司迁往天津滨海新区一期搬迁的生产车间土建工程已经竣工、生产设备已安装就位、主要能源动力供应已经就绪，生物合成生产部分的试投产已获得成功，“3029”项目的试产调试工作正在有序进行。按照工程建设计划和目前的进度情况，公司有把握年内完成一期工程，力争提前竣工投产。
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2007-10-26
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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天津天药药业股份有限公司于2007年10月25日与第一大股东天津药业集团有限公司(持有公司股份254209349股，占公司总股本的46.7%，下称：药业集团)签署《增资协议书》，药业集团以现金方式对金耀生物增资1744.5万元，其中注册资本增加额为人民币1500万元；其余244.5万元计入资本公积。增资后，金耀生物注册资本由原500万元增加到2000万元；药业集团对金耀生物的持股比例由原20%增加到80%，公司对金耀生物的持股比例由原80%减少到20%。
上述交易构成关联交易。
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2007-10-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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天津天药药业股份有限公司于2007年10月24日召开三届十九次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过加强公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年10月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过公司对控股子公司湖北天药药业股份有限公司(注册资本1804.55万元，天药股份持股920.068万股，占总股本的51%，下称：湖北天药)增资的议案：公司拟与湖北天药蔡正杰等9名自然人股东共同向该公司增资人民币1443.244万元，增资后湖北天药注册资本为3247.299万元，其中公司出资额为7360544元，持股16561224股，占总股本的51%。
四、通过公司对天津金耀生物科技有限公司增资的议案。
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2007-10-26
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,303,916,242.23 2,425,999,100.60
股东权益(不含少数股东权益) 1,426,962,674.11 1,025,587,525.93
每股净资产 2.628 2.263
报告期 年初至报告期期末
净利润 6,578,348.23 24,473,525.59
基本每股收益 0.012 0.050
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.049
净资产收益率(%) 0.46 1.72
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.46 1.68
每股经营活动产生的现金流量净额 0.118
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