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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-26
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,303,916,242.23 2,425,999,100.60
股东权益(不含少数股东权益) 1,426,962,674.11 1,025,587,525.93
每股净资产 2.628 2.263
报告期 年初至报告期期末
净利润 6,578,348.23 24,473,525.59
基本每股收益 0.012 0.050
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.049
净资产收益率(%) 0.46 1.72
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.46 1.68
每股经营活动产生的现金流量净额 0.118
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2007-10-18
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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天津天药药业股份有限公司本次有限售条件的流通股45328502股将于2007年10月24日起上市流通。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报 |
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2007-08-22
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董监事会决议公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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天津天药药业股份有限公司于2007年8月21日以通讯表决方式召开三届十八次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司使用总额不超过人民币3800万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
二、同意公司继续向中国银行股份有限公司天津塘沽分行申请人民币2亿元，期限为一年的融资额度。
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2007-08-08
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 2,367,940,144.96 2,425,999,100.60
股东权益 1,420,529,845.67 1,025,587,525.93
每股净资产 2.617 2.263
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 355,076,863.38 316,990,992.37
调整后
净利润 17,895,177.36 32,122,168.47
基本每股收益 0.039 0.113
净资产收益率(%) 1.26 3.16
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03 0.01
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2007-07-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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天津天药药业股份有限公司于2007年7月16日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过关于公司迁往天津滨海新区的议案。
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2007-06-30
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公布股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截止到2007年6月21日，天津天药药业股份有限公司已有387993000元“天药转债”转换为公司A股股票，累计转股89604951股，占“天药转债”开始转股前公司已发行股份总额的19.77%；尚有2007000元“天药转债”未转股，占“天药转债”发行总量的0.51%；公司已经赎回未转股的“天药转债”，现将公司股本变动情况公告如下：
单位：(股)
股份类别 转股前数量 变动数量 截至2007年 占公司总股本
6月21日数量 的比例(%)
有限售条件流通股 254,209,349 0 254,209,349 46.83
无限售条件流通股 199,075,673 +89,604,951 288,680,624 53.17
合计 453,285,022 +89,604,951 542,889,973 100
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2007-06-30
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公布赎回结果公告 |
上交所公告，债券赎回 |
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天津天药药业股份有限公司发行的可转换公司债券“天药转债”于2007年6月22日停止交易和转股，未转股的“天药转债”全部被冻结。公司按票面金额103%的价格(即103元/张，含当期利息，且当期利息含税，扣税后赎回价格为102.80元/张)赎回了全部未转股的“天药转债”。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，“天药转债”本次赎回的数量为20070张，本金为2007000元，仅占“天药转债”发行总额的0.51%。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-08 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于公司迁往滨海新区的议案
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2007-06-29
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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天津天药药业股份有限公司于2007年6月28日召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司迁往天津滨海新区的议案，实施方案为：分二期实现程林庄路厂区和三隆化工厂的搬迁工作。一期建设以“3029”项目和生物合成生产部分为主体，总投资约5亿元，预计2007年年底投产；二期建设以公司化学合成生产部分为主体，总投资约7亿元，预计2008年完工。项目投产后，将实现公司的整体搬迁。除“3029”项目建设资金来自于可转债融资资金外，公司搬迁建设所需要的其他资金将来自于原厂区的搬迁补偿收入、自有资金或其他融资渠道。
二、通过加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划，自查报告和整改计划详见2007年6月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。
四、聘任田景文为公司市场总监。
五、同意公司向中国光大银行天津分行申请金额为人民币壹亿元，期限为一年的综合授信额度。
董事会决定于2007年7月16日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-06-21
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公布关于天药转债赎回事宜的第九次公告 |
上交所公告，债券赎回 |
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根据天津天药药业股份有限公司可转换公司债券募集说明书关于赎回条件的有关规定，天药转债于2007年5月29日收市后首次满足赎回条件，经公司三届十五次董事会审议，决定行使赎回权利。
公司将按每张“天药转债”103元的价格(含当期利息，当期利息含税，其中：个人持有者扣税后实际赎回价格为102.80元/张)赎回在赎回登记日收市后未转股的全部天药转债。
本次天药转债的赎回登记日为2007年6月21日；赎回日为2007年6月22日；赎回款发放日为2007年6月29日。
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2007-06-20
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公布关于天药转债赎回事宜第八次公告 |
上交所公告，债券赎回 |
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根据天津天药药业股份有限公司可转换公司债券募集说明书关于赎回条件的有关规定，天药转债于2007年5月29日收市后首次满足赎回条件，经公司三届十五次董事会审议，决定行使赎回权利。
公司将按每张天药转债103元的价格(含当期利息，当期利息含税，其中：个人持有者扣税后实际赎回价格为102.80元/张)赎回在赎回登记日收市后未转股的全部天药转债。
本次天药转债的赎回登记日为2007年6月21日；赎回日为2007年6月22日；赎回款发放日为2007年6月29日。
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2007-06-19
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关于天药转债赎回事宜的第七次公告 |
上交所公告，债券赎回 |
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根据天津天药药业股份有限公司可转换公司债券募集说明书关于赎回条件的有关规定，天药转债于2007年5月29日收市后首次满足赎回条件，经公司三届十五次董事会审议，决定行使赎回权利。
公司将按每张天药转债103元的价格(含当期利息，当期利息含税，其中：个人持有者扣税后实际赎回价格为102.80元/张)赎回在赎回登记日收市后未转股的全部天药转债。
本次天药转债的赎回登记日为2007年6月21日；赎回日为2007年6月22日；赎回款发放日为2007年6月29日。
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2007-06-18
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关于天药转债赎回事宜的第六次公告 |
上交所公告，债券赎回 |
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根据天津天药药业股份有限公司可转换公司债券募集说明书关于赎回条件的有关规定，天药转债于2007年5月29日收市后首次满足赎回条件，经公司三届十五次董事会审议，决定行使赎回权利。
公司将按每张“天药转债”103元的价格(含当期利息，当期利息含税，其中：个人持有者扣税后实际赎回价格为102.80元/张)赎回在赎回登记日收市后未转股的全部天药转债。
本次天药转债的赎回登记日为2007年6月21日；赎回日为2007年6月22日；赎回款发放日为2007年6月29日。
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2007-06-13
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公布关于天药转债赎回事宜的第五次公告 |
上交所公告，债券赎回 |
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根据天津天药药业股份有限公司可转换公司债券募集说明书关于赎回条件的有关规定，天药转债于2007年5月29日收市后首次满足赎回条件，经公司三届十五次董事会审议，决定行使赎回权利。
公司将按每张“天药转债”103元的价格(含当期利息，当期利息含税，其中：个人持有者扣税后实际赎回价格为102.80元/张)赎回在赎回登记日收市后未转股的全部天药转债。
本次天药转债的赎回登记日为2007年6月21日；赎回日为2007年6月22日；赎回款发放日为2007年6月29日。
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2007-06-08
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关于股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截止到2007年6月6日，已有200188000元天津天药药业股份有限公司发行的可转换公司债券天药转债转换为公司A股股票，累计转股46232211股，占天药转债开始转股前公司已发行股份总额的10.20%。目前，尚有189812000元天药转债在市场流通，占天药转债发行总量的48.67%。股本变动情况如下：
单位：股
股份类别 转股前数量 变动数量 截至6月6日数量 占公司总股本
的比例(%)
有限售条件流通股 254,209,349 0 254,209,349 50.89
无限售条件流通股 199,075,673 +46,232,211 245,307,884 49.11
合计 453,285,022 +46,232,211 499,517,233 100
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2007-06-08
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关于天药转债赎回事宜第四次公告 |
上交所公告，债券赎回 |
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根据天津天药药业股份有限公司可转换公司债券募集说明书关于赎回条件的有关规定，天药转债于2007年5月29日收市后首次满足赎回条件，经公司三届十五次董事会审议，决定行使赎回权利。
公司将按每张可转换债券103元的价格(含当期利息，含税，其中个人持有者由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按20%的税率代扣个人所得税，扣税后实际赎回价格为102.80元/张；机构投资者不代扣代缴所得税，实际赎回价格为103元/张)赎回在赎回登记日收市后未转股的全部天药转债。
本次天药转债的赎回登记日为2007年6月21日；赎回日为2007年6月22日；赎回款发放日为2007年6月29日。
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2007-06-05
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公布关于天药转债赎回事宜第三次公告 |
上交所公告，债券赎回 |
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根据天津天药药业股份有限公司可转换公司债券天药转债募集说明书关于赎回条件的有关规定，天药转债于2007年5月29日收市后首次满足赎回条件，经公司三届十五次董事会审议，决定行使赎回权利。
公司将按每张可转换债券103元的价格(含当期利息，含税，其中个人持有者由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按20%的税率代扣个人所得税，扣税后实际赎回价格为102.80元/张；机构投资者不代扣代缴所得税，实际赎回价格为103元/张)赎回在赎回登记日收市后未转股的全部天药转债。
本次天药转债的赎回登记日为2007年6月21日，赎回日为2007年6月22日；赎回款发放日为2007年6月29日。
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2007-06-04
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关于天药转债赎回事宜第二次公告 |
上交所公告，债券赎回 |
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根据天津天药药业股份有限公司可转换公司债券天药转债募集说明书关于赎回条件的有关规定，天药转债于2007年5月29日收市后首次满足赎回条件，经公司三届十五次董事会审议，决定行使赎回权利。
公司将按每张可转换债券103元的价格(含当期利息，含税，其中个人持有者由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按20%的税率代扣个人所得税，扣税后实际赎回价格为102.80元/张；机构投资者不代扣代缴所得税，实际赎回价格为103元/张)赎回在赎回登记日收市后未转股的全部天药转债。
本次天药转债的赎回登记日为2007年6月21日，赎回日为2007年6月22日；赎回款发放日为2007年6月29日。
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2007-06-01
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公布关于天药转债赎回事宜第一次公告，停牌一小时 |
上交所公告，债券赎回 |
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根据天津天药药业股份有限公司可转换公司债券天药转债募集说明书关于赎回条件的有关规定，天药转债于2007年5月29日收市后首次满足赎回条件，经公司三届十五次董事会审议，决定行使赎回权利。
公司将按每张可转换债券103元的价格(含当期利息，含税，其中个人持有者由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按20%的税率代扣个人所得税，扣税后实际赎回价格为102.80元/张；机构投资者不代扣代缴所得税，实际赎回价格为103元/张)赎回在赎回登记日收市后未转股的全部天药转债。
本次天药转债的赎回登记日为2007年6月21日，赎回日为2007年6月22日；赎回款发放日为2007年6月29日。
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2007-05-24
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天药转债转股事宜提示公告 |
上交所公告，债转股 |
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截止到2007年5月22日，“天药转债”已有146495000元转换为天津天药药业股份有限公司发行的A股股票，占转债发行总规模的37.56%。现将“天药转债”转股事项等提示如下：
转股代码：190488 转股简称：天药转股
转股价格：4.33元/股
转股起止日：2007年4月25日-2012年10月25日
转股部分上市交易日：申请转股、交割确认后的第一个交易日(即转股后的下一个交易日)
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2007-05-22
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公布关于天药转债转股事宜的提示公告 |
上交所公告，股本变动,债转股 |
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截止到2007年5月18日，天津天药药业股份有限公司发行的可转换公司债券“天药转债”已有144088000元转换为公司发行的A股股票，占转债发行总规模的36.95%。现将天药转债转股事项提示如下：
转股代码：190488
转股简称：天药转股
转股价格：4.33元/股
转股起止日：2007年4月25日至2012年10月25日
转股部分上市交易日：申请转股，交割确认后的第二个交易日(即转股后的下一个交易日)。
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2007-05-11
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关于天药转债转股事宜提示公告 |
上交所公告，其它 |
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截止到2007年5月9日，天津天药药业股份有限公司发行的可转换公司债券“天药转债”已有101501898.51元转换为公司发行的A股股票，占转债发行总规模的26%。现将“天药转债”转股事项等提示如下：
转股代码：190488
转股简称：天药转股
转股价格：4.33元/股
转股起止日：2007年4月25日至2012年10月25日
转股部分上市交易日：申请转股，交割确认后的第二个交易日(即转股后的下一个交易日)。
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2007-04-28
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公布对研究院减资进展情况公告
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上交所公告，投资项目 |
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| (600488)"天药股份"公布对研究院减资进展情况公告
天津天药药业股份有限公司现将对控股子公司天津药业研究院有限公司(简称：研究院)减资的进展情况公告如下：
根据公司三届十二次董事会决议，公司于2007年4月25日与天津药业集团有限公司、天津金耀氨基酸有限公司、天津天安药业股份有限公司签署《减资协议书》，并于2007年4月26日与研究院签署《减资对价支付协议》。研究院以其所有的科研大楼、办公楼及附属设备支付公司减资对价。依据有关评估报告，科研大楼及办公楼评估值为4342万元，其附属设备评估值为294万元，共计款项4636万元。公司减资数额4280万元与该部分资产总评估值之间差额356万元，将由公司以现金方式支付给研究院 |
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2007-04-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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天津天药药业股份有限公司于2007年4月23日以通讯表决方式召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于变更公司会计政策和会计估计的议案，公司自2007年1月1日起执行新的《企业会计准则》。
三、同意公司继续向天津银行东联支行申请金额为人民币15000万元，期限为一年的授信额度。
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2007-04-25
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,410,130,527.60 2,425,999,100.60
股东权益(不含少数股东权益) 1,032,042,751.03 1,025,587,525.93
每股净资产 2.277 2.263
报告期 年初至报告期期末
净利润 8,197,302.72 8,197,302.72
基本每股收益 0.018 0.018
净资产收益率(%) 0.79 0.79
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.79 0.79
每股经营活动产生的现金流量净额 0.007
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2007-04-19
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2006年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18登记日 ，2007-04-24 |
登记日，分配方案 |
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2007-04-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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天津天药药业股份有限公司于2007年4月18日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案：以2006年期末总股本453285022股为基数，每10股派0.20元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、选举王喆及张宝安为公司董事。
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2007-04-19
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公布可转换公司债券转股价格调整特别提示公告 |
上交所公告，其它 |
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根据天津天药药业股份有限公司可转换公司债券募集说明书发行条款及中国证监会有关规定，公司于2007年4月25日实施2006年度每10股派0.20元的利润分配方案后，天药转债转股价格自2007年4月25日起相应由原来的每股人民币4.35元调整为每股人民币4.33元。
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2007-04-19
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公布关于天药转债实施转股事宜公告 |
上交所公告，债转股 |
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天津天药药业股份有限公司发行的3.9亿元“天药转债”自2007年4月25日起可转换成公司A股股份，现将有关转股事宜公告如下：
转股代码：190488
转股简称：天药转股
转股价格：4.33元/股
转股起止日：2007年4月25日至2012年10月25日
转股部分上市交易日：申请转股，交割确认后的第二个交易日(即转股后的下一个交易日)。
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