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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-19
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公布关于天药转债实施转股事宜公告 |
上交所公告，债转股 |
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天津天药药业股份有限公司发行的3.9亿元“天药转债”自2007年4月25日起可转换成公司A股股份，现将有关转股事宜公告如下：
转股代码：190488
转股简称：天药转股
转股价格：4.33元/股
转股起止日：2007年4月25日至2012年10月25日
转股部分上市交易日：申请转股，交割确认后的第二个交易日(即转股后的下一个交易日)。
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2007-04-19
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公布2006年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天津天药药业股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年期末总股本453285022股为基数，每10股派0.20元(含税)。
股权登记日：2007年4月24日
除息日：2007年4月25日
现金红利发放日：2007年4月30日
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2007-04-19
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2006年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18红利发放日 ，2007-04-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-04-19
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2006年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18除权日 ，2007-04-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-03-28
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1） 审议2006年董事会工作报告；
2） 审议2006年监事会工作报告；
3） 审议2006年财务决算草案；
4） 审议2006年利润分配预案；
5） 审议2006年年度报告及其摘要；
6） 审议关于选举王喆先生为公司董事的议案；
7） 审议关于选举张宝安先生为公司董事的议案。
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2007-03-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动 |
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天津天药药业股份有限公司于2007年3月26日召开三届十三次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配预案：拟以2006年期末总股本453285022股为基数，每10股派0.20元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、同意公司继续向中国进出口银行申请金额不超过人民币20000万元，期限不超过2年的借款。该借款由天津药业集团有限公司提供连带责任保证。
四、通过关于调整公司董事会董事的议案。
五、通过关于调整公司部分高管人员的议案：其中同意冉昶辞去公司副总经理及董事会秘书职务，聘任王喆为公司董事会秘书兼财务总监。
董事会决定于2007年4月18日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-28
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,425,347,592.66 1,978,050,558.59
股东权益(不含少数股东权益) 1,028,451,902.56 996,419,108.62
每股净资产 2.269 3.957
调整后的每股净资产 2.264 3.949
2006年 2005年
主营业务收入 585,636,292.55 661,330,551.50
净利润 44,058,918.86 80,803,526.36
每股收益 0.097 0.321
净资产收益率(%) 4.28 8.11
每股经营活动产生的现金流量净额 0.112 -0.432
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.20元(含税)。
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2007-03-07
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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天津天药药业股份有限公司于2007年3月6日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过关于受让天津药业集团有限公司持有的天津市三隆化工有限公司67.31%股权的议案。
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2007-03-07
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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天津天药药业股份有限公司于2007年3月6日与天津药业集团有限公司(系公司第一大股东，持有公司股份254209349股，占公司总股本的56.08%)、天津金耀氨基酸有限公司及天津天安药业股份有限公司签署《减资意向书》，拟对公司控股子公司天津药业研究院有限公司(下称：药研院)减资，药研院的注册资本拟由6400万元人民币减至820万元人民币，其中公司出资额由4480万元减少至200万元，出资比例由70%变更为24.39%，成为药研院第二大股东。此次减资将以2007年3月31日为基准日的评估结果为依据，药研院拟以转移其部分资产所有权的方式向减资股东支付对价，其中药研院将其持有的办公楼及实验楼(截至2006年12月31日，两项房产帐面价值为3713.42万元)作为减资对价支付给公司。《减资意向书》为各方用于确定减资事宜的意向性法律文件，最终的减资金额及差价支付等事项均以最终评估值为依据，并签署正式协议为准。
上述交易构成关联交易。
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2007-03-07
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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天津天药药业股份有限公司于2007年3月6日召开三届十二次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对天津药业研究院有限公司减资的议案。
二、同意公司继续向兴业银行股份有限公司天津分行申请金额为人民币12000万元，期限为1年的对外基本授信额度。该授信额度由天津药业集团有限公司提供连带责任保证。
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2007-02-16
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，借款,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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天津天药药业股份有限公司于2007年2月15日以通讯表决方式召开三届十一次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司受让控股股东天津药业集团有限公司(下称：药业集团)持有的天津市三隆化工有限公司67.31%股权的议案。
二、同意公司向渤海银行申请金额为人民币7000万元、期限为1年的授信额度，该授信额度由药业集团提供连带责任保证；同意公司向中国银行天津滨海分行申请金额为人民币8300万元、期限为5年的项目借款，该借款由公司实际控制人天津金耀集团有限公司提供连带责任保证。
董事会决定于2007年3月6日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2007-02-16
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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天津天药药业股份有限公司原职工监事祝翠红辞去公司第三届职工监事职务。经公司职工代表大会选举，推荐王晓东担任公司第三届职工监事职务。
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2007-02-16
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于受让天津药业集团有限公司持有的天津市三隆化工有限公司67.31%股权的议案
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2007-02-16
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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天津天药药业股份有限公司于2007年2月15日与第一大股东天津药业集团有限公司(持有公司股份254209349股，占公司总股本的56.08%，下称：药业集团)签署《受让股权意向书》，公司拟以评估值8924.94万元人民币受让药业集团持有的天津市三隆化工有限公司(注册资本为13012.39万元人民币，公司持有其32.38%的股权，下称：三隆化工)67.31%的股权。股权转让完成后，公司将持有三隆化工99.69%的股权。
上述事项构成关联交易。
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2007-01-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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天津天药药业股份有限公司于2007年1月18日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举卢彦昌为公司董事。
二、同意为公司控股子公司天津市天发药业进出口有限公司向上海浦东发展银行天津分行申请为期一年，金额为人民币10000万元的授信额度提供担保。
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2007-01-12
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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天津天药药业股份有限公司于2007年1月11日以通讯表决的方式召开三届十次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意为控股子公司天津药业研究院有限公司(公司出资额占其注册资本的70%)向天津市商业银行东联支行申请金额为人民币100万元、期限为一年的保证借款额度提供连带责任担保，担保期限为合同签署生效日起一年。
截至本公告日，公司累计对外担保总额为900万元人民币，无逾期对外担保。此外，公司为控股子公司天津市天发药业进出口有限公司10000万元的授信额度提供担保须经2007年1月18日召开的2007年第一次临时股东大会审议。该笔担保通过后，公司累计对外担保额度总额为10900万元人民币。
二、同意公司在原有授信规模基础上，向中国工商银行股份有限公司天津唐家口支行申请金额为人民币10000万元的流动资金信用借款额度，期限为一年。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-28 |
拟披露年报 |
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2006-12-28
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,借款,投资项目 |
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天津天药药业股份有限公司于2006年12月27日以通讯表决方式召开三届九次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司部分董事的议案：其中同意师春生辞去公司董事职务，不再担任公司名誉董事长。
二、通过公司与天津药业集团有限公司共同向天津市三隆化工有限公司增资的议案。
三、通过关于继续向银行申请授信额度的议案：中国工商银行股份有限公司天津唐家口支行(下称：唐家口支行)和华夏银行天津分行(下称：天津分行)现有授信额度即将到期，公司拟继续向唐家口支行申请为期一年、金额为人民币10000万元的流动资金信用借款额度；向天津分行申请为期一年、金额为人民币6400万元的综合授信额度(其中流动资金借款额度和银行承兑额度各人民币3200万元，该项额度由天津金耀集团有限公司提供连带责任保证)。
四、通过关于为公司控股子公司天津市天发药业进出口有限公司(注册资本18000万元人民币，公司出资占其注册资本的90%)向上海浦东发展银行天津分行申请为期一年、最高额度为10000万元人民币的授信额度提供连带责任担保的议案，担保期限自合同签署生效日起一年。
本次担保经股东大会审议通过后，公司累计对外担保总额为10800万元人民币，无逾期对外担保。
董事会决定于2007年1月18日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第一、四项议案 |
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2006-12-28
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1） 审议选举卢彦昌先生为公司董事的议案；
2） 审议为控股子公司天津市天发药业进出口有限公司提供担保的议案 |
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2006-12-28
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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天津天药药业股份有限公司于2006年12月27日与第一大股东天津药业集团有限公司(持有公司股份254209349股，占公司总股本的56.08%，下称：药业集团)及其控股子公司天津金耀氨基酸有限公司(下称：金耀氨基酸)签署《增资意向书》，公司与药业集团拟共同对天津市三隆化工有限公司(系公司与金耀氨基酸共同出资设立，注册资本人民币500万元，其中公司出资占注册资本的92%，下称：三隆化工)增资12512.39万元人民币，其中公司以现金增资人民币3753.72万元；药业集团以土地使用权及房产、机器设备等实物资产增资人民币8758.67万元。增资完毕后，三隆化工注册资本变更为13012.39万元人民币，其中，药业集团出资占三隆化工注册资本的67.31%；公司出资额为4213.72万元，持股比例为32.38%；金耀氨基酸出资额为40万元，持股比例为0.31%。
上述共同投资行为构成关联交易 |
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2006-11-11
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公布提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据天津天药药业股份有限公司股东天津药业集团有限公司(下称：药业集团)的通知，现就药业集团持有及减持公司所发行的可转换公司债券的情况公告如下：
药业集团通过原股东配售方式获得天药转债债券面值127105000元(占天药转债发行总额的32.59%)；药业集团于2006年11月10日在二级市场售出天药转债面值30500000元，通过上海证券交易所大宗交易方式售出天药转债面值96605000元。减持后持有天药转债债券面值0元 |
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2006-11-09
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将于11月10日上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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天津天药药业股份有限公司3.9亿元可转换公司债券将于2006年11月10日起在上海证券交易所交易市场上市交易，证券简称为“天药转债”，证券代码为“110488”。
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2006-10-30
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公布可转换公司债券发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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| (600488)“天药股份”
天津天药药业股份有限公司发行39000万元(39万手)可转换公司债券(下称：天药转债)网上、网下申购已于2006年10月25日结束。现将本次发行结果公告如下：
发行人原无限售条件股股东通过网上优先配售天药转债11885手，占本次发行总量的3.05%；发行人原有限售条件股股东通过网下优先配售天药转债127105手，占本次发行总量的32.59%。
本次网下有效申购数量为33928000手，配售比例为0.739831407%，最终网下向机构投资者配售的天药转债总计为250990手，占本次发行总量的64.36%，由于实际配售按1000元(1手)取整，余下天药转债20手，由保荐人(主承销商)海通证券股份有限公司余额包销 |
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2006-10-27
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600488)“天药股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,101,487,107.70 1,978,050,558.59
股东权益(不含少数股东权益) 1,025,212,329.30 996,419,108.62
每股净资产 2.262 3.957
调整后的每股净资产 2.255 3.949
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 5,953,619.67
每股收益 0.022 0.091
净资产收益率(%) 0.95 4.04
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2006-10-25
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公布可转换公司债券发行方案的提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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| (600488)“天药股份”
天津天药药业股份有限公司可转换公司债券发行已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]93号文核准，现将本次发行的方案作如下提示： 发行人本次发行39000万元可转换公司债券，每张面值100元人民币，按面值平价发行。本次发行采取向原股东优先配售和网下向机构投资者定价发行相结合的方式进行。所发行的可转债扣除原股东优先配售部分后，将全部向网下机构投资者配售。原股东依据其在股权登记日收市后登记在册的发行人股份数按每股配售0.5元可转债的比例进行优先认购。按1000元1手转换成手数，不足1手的部分按照四舍五入原则取整。原无限售条件股股东优先认购代码为“704488”，认购名称为“天药配债”。申购时间为2006年10月25日上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30、13:00-15:00)。每个机构投资者的申购数量上限为39000万元(39万手) |
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2006-10-20
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公布可转换公司债券发行公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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| (600488)“天药股份”
天津天药药业股份有限公司本次发行可转换公司债券已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]93号文核准。
本次发行39000万元可转换公司债券，每张面值为100元人民币，按面值平价发行。债券期限为6年；票面年利率为第一年1.52%，第二年1.83%，第三年2.24%，第四年2.55%，第五年2.75%，第六年2.85%；初始转股价格为每股4.35元，转股起止时期为2007年4月25日至2012年10月25日之间的交易日。本次发行采取向原股东优先配售和网下向机构投资者定价发行相结合的方式进行，所发行的可转债扣除原股东优先配售部分后，将全部向网下机构投资者配售。网上、网下申购日为2006年10月25日。原股东依据其在股权登记日2006年10月24日收市后登记在册的发行人股份数按每股配售0.5元可转债的比例进行优先认购，按1000元1手转换成手数，不足1手的部分按照四舍五入原则取整。原无限售条件股股东的优先认购通过网上专用申购代码“704488”、申购简称“天药配债”进行，缴款日为2006年10月25日。每个机构投资者的申购数量上限为39000万元(39万手) |
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2006-10-19
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600488)“天药股份”
天津天药药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的申请已获得中国证券监督管理委员会有关通知文件核准，公司董事会将根据核准文件的要求和股东大会的授权，在该核准文件规定的六个月有效期内，择机办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜 |
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2006-10-19
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600488)“天药股份”
天津天药药业股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为10167473股，上市流通日为2006年10月24日 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G天药”变为“天药股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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