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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-09-28
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证券简称由“G天药”变为“天药股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600488)“G天药”
天津天药药业股份有限公司于2006年8月28日以通讯表决方式召开三届七次董事会，会议审议通过关于调整公司发行可转换公司债券票面利率的议案：2006年8月19日中国人民银行上调了金融机构人民币存贷款基准利率，公司决定将转债票面利率调整为：6年的年利率分别为1.52%、1.83%、2.24%、2.55%、2.75%、2.85% |
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2006-08-25
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600488)“G天药”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,185,444,434.44 1,978,050,558.59
股东权益(不含少数股东权益) 1,015,450,583.39 996,419,108.62
每股净资产 2.240 3.957
调整后的每股净资产 2.232 3.949
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 309,856,482.31 343,425,730.69
净利润 31,622,737.83 45,413,666.00
扣除非经常性损益的净利润 31,976,480.41 45,332,729.80
每股收益 0.070 0.180
净资产收益率(%) 3.11 4.73
经营活动产生的现金流量净额 5,252,622.33 -178,098,752.18 |
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2006-08-25
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600488)“G天药”
天津天药药业股份有限公司于2006年8月23日与第一大股东天津药业集团有限公司(持有公司股份254209349股，占公司总股本的56.08%，下称：药业集团)签署《受让股权协议》，公司拟以评估值533.70万元人民币受让药业集团持有的天津药业(香港)有限公司(注册资本624万元港币，下称：香港公司)40%的股权、以评估值1219.07万元人民币受让药业集团持有的美国大圣贸易技术开发有限公司(注册资本109.73万美元，下称：美国大圣)100%的股权。本次股权转让后，公司将持有香港公司40%的股权及美国大圣100%的股权。
上述交易构成关联交易 |
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2006-08-25
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，借款,收购/出售股权（资产） |
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| (600488)“G天药”
天津天药药业股份有限公司于2006年8月23日召开三届六次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过关于受让天津药业集团有限公司分别持有的天津药业(香港)有限公司40%股权及美国大圣贸易技术开发有限公司100%股权的议案。
三、同意公司向上海浦东发展银行继续申请不超过人民币2亿元的融资额度；向中国光大银行继续申请人民币2亿元的融资额度(其中：流动资金贷款5000万元，商票包买4000万元，银行承兑汇票3000万元，银行承兑贴现1000万元，进口开证7000万元)，并授权天津市天发药业进出口有限公司(控股比例90%)、天津市三隆化工有限公司(控股比例92%)、天津药业研究院有限公司(控股比例70%)等控股子公司在授权额度有效期内可以利用此额度直接向银行办理业务。截至本公告日，公司对外担保总额不超过净资产的50% |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-25 |
拟披露中报 |
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2006-06-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600488)“G天药”
天津天药药业股份有限公司于2006年6月16日召开2006年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过《公司章程》(修订草案)。
二、通过关于发行可转换公司债券担保事项的议案。
三、通过关于向银行申请授信额度的议案 |
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2006-06-13
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公布召开2006年第二次临时股东大会的再次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津天药药业股份有限公司董事会决定于2006年6月16日14:00召开2006年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http://www.chinaclear.cn)进行投票表决，网络投票起止时间为2006年6月15日15:00至6月16日15:00，审议关于发行可转换公司债券担保事项的议案等事项。
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2006-06-01
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,日期变动 |
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| (600488)“G天药”
天津天药药业股份有限公司于2006年5月31日召开三届五次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程(修订草案)。
二、通过关于发行可转换公司债券担保事项的议案：公司发行3.9亿可转换公司债券分别由天津市商业银行和北方国际信托投资股份有限公司提供连带责任担保。
三、通过关于向银行申请授信额度的议案：向中国银行股份有限公司天津塘沽分行申请人民币1亿元的项目搭桥借款和人民币2亿元的融资额度、向中国进出口银行申请人民币2亿元的出口卖方信贷借款、向天津市商业银行申请人民币1亿元的流动资金借款额度。
董事会决定于2006年6月16日14:00召开2006年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http://www.chinaclear.cn)进行投票表决，网络投票起止时间为2006年6月15日15:00至6月16日15:00，审议以上及其它相关事项 |
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2006-06-01
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-06-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议《天津天药药业股份有限公司章程》（修订草案）；
2．审议修改《天津天药药业股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
3．审议修改《天津天药药业股份有限公司董事会议事规则》的议案；
4．审议修改《天津天药药业股份有限公司监事会议事规则》的议案；
5．审议《天津天药药业股份有限公司独立董事工作制度》；
6．审议关于发行可转换公司债券担保事项的议案；
7．审议关于向银行申请授信额度的议案 |
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2006-05-30
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600488)“G天药”
天津天药药业股份有限公司于2006年5月29日召开2006年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对本次提案作出如下决议：
一、逐项审议发行A股可转换公司债券发行方案：其中，否决了转股价格的确定和调整方式及回售条款的议案。
二、通过关于本次发行A股可转换公司债券募集资金计划投资项目可行性的议案。
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2006-05-24
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公布召开2006年第一次临时股东大会的再次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600488)“G天药”
天津天药药业股份有限公司董事会决定于2006年5月29日上午9:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决，网络投票起止时间为2006年5月28日15:00至5月29日15:00，审议公司发行A股可转换公司债券发行方案等事项 |
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2006-05-22
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公布2005年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600488)“G天药”
天津天药药业股份有限公司实施2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2005年期末总股本251825012股为基数，每10股转增8股派0.50元(含税)。
股权登记日：2006年5月25日
除权除息日：2006年5月26日
新增可流通股份上市日：2006年5月29日
现金红利发放日：2006年6月2日
实施转股方案后，按新股本总数摊薄计算的2005年度每股收益为0.178元 |
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2006-05-22
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2006-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-22
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2006-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-22
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2006-06-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-22
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2005年年度转增，10转增8转增上市日 ，2006-05-29 |
转增上市日，分配方案 |
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2006-05-22
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2005年年度转增，10转增8除权日 ，2006-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-22
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2005年年度转增，10转增8登记日 ，2006-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-19
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公布增加临时提案公告及2006年第一次临时股东大会补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600488)“G天药”
天津天药药业股份有限公司于2006年5月18日收到第一大股东天津药业集团有限公司(持有公司股份141227416股，占已发行总股本的56.08%，下称：集团公司)“增加提案申请”，提出在公司2006年第一次临时股东大会审议内容的第2项“发行A股可转换公司债券发行方案”中增加“2.17转股价格的确定和调整方式的议案”，集团公司将对原会议议程中的“2.9转股价格的确定和调整方式的议案”进行否决。
经公司董事会审核，同意将集团公司提议的议案作为新增临时提案提交于2006年5月29日召开的公司2006年第一次临时股东大会审议 |
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2006-05-18
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公布增加临时提案公告及2006年第一次临时股东大会补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600488)“G天药”
天津天药药业股份有限公司于2006年5月17日收到第一大股东天津药业集团有限公司(持有公司股份141227416股，占已发行总股本的56.08%)“增加提案申请”，提议在公司2006年第一次临时股东大会审议内容的第2项“发行A股可转换公司债券发行方案”中增加“2.16 回售条款的议案”，并增加“授权董事会制定《募集资金专项存储及管理制度》的议案”作为2006年第一次临时股东大会的第4项议案进行审议。
经公司董事会审核，同意将上述提议修改的议案提交于2006年5月29日召开的公司2006年第一次临时股东大会审议 |
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2006-05-13
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目,再融资预案 |
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| (600488)“G天药”
天津天药药业股份有限公司于2006年5月12日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司继续符合发行A股可转换公司债券条件的议案：本次可转债发行方案决议有效期自公司2006年第一次临时股东大会审议通过后延长十二个月。
二、通过发行A股可转换公司债券发行方案的议案：其中，本次A股可转债发行规模不超过人民币3.9亿元；存续期限为6年；每张可转换公司债券面值人民币100元，按面值发行；票面年利率分别为1.5%、1.8%、2.2%、2.5%、2.7%、2.8%。本次发行的可转债向公司股东优先配售。
三、通过关于本次发行A股可转换公司债券募集资金计划投资项目可行性的议案。
董事会决定于2006年5月29日上午9:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为当日的股票交易时间，审议以上事项 |
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2006-05-13
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-05-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议公司继续符合发行A股可转换公司债券条件的议案；
2 逐项审议发行A股可转换公司债券发行方案的议案；
2.1 发行规模
2.2 可转债存续期限
2.3 票面金额
2.4 发行价格
2.5 票面利率
2.6 还本付息的期限和方式
2.7 转股时不足一股的处置
2.8 转股期
2.9 转股价格的确定和调整方式
2.10 回售条款
2.11 赎回条款
2.12 募集资金投向
2.13 可转换公司债券持有人会议
2.14 向公司股东配售的安排
1.15授权董事会办理发行可转换公司债券具体事宜
3 审议关于本次发行A股可转换公司债券募集资金计划投资项目可行性的议案。
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2006-04-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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天津天药药业股份有限公司于2006年4月27日召开三届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、同意向中国进出口银行申请最高额度不超过人民币3亿元的借款，期限为二年(原额度将于2006年5月到期)；向中信银行天津分行申请授信额度人民币1亿元；在原有授信规模基础上，向招商银行天津分行申请增加授信额度人民币5000万元。
三、同意为公司控股子公司天津药业研究院有限公司(公司出资额为4480万元，占其注册资本的70%，下称：药研院)向招商银行天津分行申请流动资金贷款800万元授信额度提供连带责任担保，担保期限为合同签署生效日起一年。药研院以其拥有部分固定资产(科研仪器设备)抵押方式向公司提供反担保。
截至本公告日，公司累计对外担保总额为800万元人民币，未有逾期对外担保。
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,158,517,898.99 1,978,050,558.59
股东权益(不含少数股东权益) 1,010,523,201.41 996,419,108.62
每股净资产 4.013 3.957
调整后的每股净资产 3.997 3.949
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 2,872,440.13 2,872,440.13
每股收益 0.056 0.056
净资产收益率(%) 1.40 1.40
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2006-04-11
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,基本资料变动 |
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| (600488)“G天药”
天津天药药业股份有限公司于2006年4月10日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2005年期末总股本251825012股为基数，每10股转增8股派0.50元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2006年度财务审计机构。
四、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
五、通过公司关联交易协议的议案。
六、同意公司注册地址变更为“天津市南开区新技术产业园区华苑产业区物华道2号A座2-09室”。
七、通过公司章程(修订草案)。
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2006-03-31
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公布增加临时提案公告及2005年年度股东大会补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600488)“G天药”
天津天药药业股份有限公司于2006年3月28日收到公司第一大股东天津药业集团有限公司(持有公司股份141227416股，占已发行总股本的56.08%，下称：集团公司)增加临时提案的申请，提议在公司2005年年度股东大会上增加审议《公司章程》(修订草案)的临时提案。
根据中国证券监督管理委员会发布的有关通知文件及上海证券交易所的有关规定，经公司董事会审核，同意将上述提案提交于2006年4月10日召开的公司2005年年度股东大会审议 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-03-06
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款,日期变动 |
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| (600488)“G天药”
天津天药药业股份有限公司于2006年3月2日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：拟以2005年期末总股本251825012股为基数，每10股转增8股派0.50元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过聘请天津五洲联合会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的预案。
四、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
五、同意公司拟继续向招商银行天津分行申请最高额度不超过人民币壹亿元的融资；拟向中国银行塘沽分行、中国工商银行天津分行分别申请最高额度不超过人民币贰亿元的融资。
董事会决定于2006年4月10日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-06
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1） 审议2005年董事会工作报告；
2） 审议2005年监事会工作报告；
3） 审议2005年财务决算草案；
4） 审议2005年利润分配预案；
5） 审议天津天药药业股份有限公司2005年年度报告及其摘要；
6） 审议聘请天津五洲联合会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的预案；
7） 审议关于前次募集资金使用情况的说明；
8）审议公司关联交易协议的议案；
9）审议变更公司注册地址的议案。
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2006-03-06
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600488)“G天药”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,978,050,558.59 1,528,578,144.08
股东权益(不含少数股东权益) 996,419,108.62 940,078,787.17
每股净资产 3.957 3.733
调整后的每股净资产 3.949 3.722
2005年 2004年
主营业务收入 661,330,551.50 964,176,260.27
净利润 80,803,526.36 100,858,183.01
每股收益 0.321 0.401
净资产收益率(全面摊薄、%) 8.11 10.73
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.432 0.438
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增8股派0.50元(含税) |
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