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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-06
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600488)“G天药”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,978,050,558.59 1,528,578,144.08
股东权益(不含少数股东权益) 996,419,108.62 940,078,787.17
每股净资产 3.957 3.733
调整后的每股净资产 3.949 3.722
2005年 2004年
主营业务收入 661,330,551.50 964,176,260.27
净利润 80,803,526.36 100,858,183.01
每股收益 0.321 0.401
净资产收益率(全面摊薄、%) 8.11 10.73
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.432 0.438
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增8股派0.50元(含税) |
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2006-01-10
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，天津天药药业股份有限公司与天津市科技创新专项资金领导小组办公室签订协议，公司将获得科技创新专项资金，总金额人民币一千万元，是本次天津市获得政府科技创新专项资金最多的单一项目。该笔资金系对公司年产500吨激素类原料药中间体“3029”项目科研开发的专项拨款，资金由公司无偿使用，于2005年12月底至2007年分期到位，目前第一期300万元资金已经到位 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-06 |
拟披露年报 |
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2005-11-29
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注册地址由“天津市南开区新技术产业园区华苑产业区中济科园B座”变为“天津市南开区新技术产业园区华苑产业区物华道2号A座2-09室” ，2006-04-10 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-11-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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| (600488)“G天药”
天津天药药业股份有限公司于2005年11月28日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘永和为公司董事长。
二、选举师春生继续担任公司名誉董事长。
三、聘任王福军为公司总经理兼技术总监。
四、聘任冉昶为公司董事会秘书。
五、通过变更公司注册地址的议案：公司注册地址变更为“天津市南开区新技术产业园区华苑产业区物华道2号A座2-09室”。
六、通过公司关联交易协议的议案。
七、选举黄丽荣为公司监事会召集人。
上述有关事项将提交2005年年度股东大会审议 |
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2005-11-29
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总经理由“李立群”变为“王福军” ，2005-11-28 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-11-29
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600488)“G天药”
鉴于天津天药药业股份有限公司与控股股东天津药业集团有限公司(持有公司141227416股股票，占公司总股本的56.08%)于2003年1月27日签署的《房屋使用综合服务协议》将于2006年1月26日到期，公司于2005年11月28日与天津药业集团有限公司续签了《房屋使用综合服务协议》。公司使用天津药业集团有限公司所拥有的金耀大厦部分办公用房屋，使用建筑面积3969.36平方米，占总建筑面积的22.2%。公司承担22.2%的费用。协议期限自2006年1月27日至2011年1月26日止，为期五年。2005年1-6月份，上述交易的金额为53.17万元。
鉴于公司与天津药业集团有限公司签订的《废渣废液购销协议》和《产品销售协议》将于2006年1月26日到期，公司及其附属公司与天津药业集团有限公司及其附属公司于2005年11月28日签订《购销协议》，该购销协议规范公司及其附属公司向天津药业集团有限公司及其附属公司销售产品和废渣废液，和公司及其附属公司向天津药业集团有限公司及其附属公司购买回收的化工原料及其他辅料。协议期限自2006年1月27日至2011年1月26日止，为期五年。2005年上半年销售金额为8538.42万元、采购金额为3889.07万元。
上述交易构成关联交易 |
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2005-11-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600488)“G天药”
天津天药药业股份有限公司于2005年11月28日召开2005年第三次临时股东大会，会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2005-10-27
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1) 关于天津天药药业股份有限公司董事会换届选举的议案
2) 关于天津天药药业股份有限公司监事会换届选举的议案 |
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600488)“G天药”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,830,366,280.74 1,528,578,144.08
股东权益(不含少数股东权益) 980,987,402.39 940,078,787.17
每股净资产 3.896 3.733
调整后的每股净资产 3.879 3.722
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -235,150,424.77
每股收益 0.082 0.262
净资产收益率(%) 2.11 6.74 |
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2005-10-27
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动 |
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| (600488)“G天药”
天津天药药业股份有限公司于2005年10月25日召开二届二十五次董事会及二届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
三、通过关于向中国工商银行申请授信额度的议案：拟继续向中国工商银行天津市分行河东支行申请不超过人民币贰亿伍仟万元的授信额度。
董事会决定于2005年11月28日上午召开2005年第三次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-10-24
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公布股份结构变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600488)“G天药”
天津天药药业股份有限公司因实施股权分置改革方案后，股份结构变动情况如下：
单位：股
股份类别 变动前 变动数 变动后
非流通股 1、国有法人持有股份 169,015,012 -169,015,012 0
2、境内法人持有股份 6,760,000 -6,760,000 0
非流通股合计 175,775,012 -175,775,012 0
有限售条件 1、国有法人持有股份 0 141,227,416 141,227,416的流通股份
2、其他境内法人持有股份 0 5,648,596 5,648,596
有限售条件的流通股合计 0 146,876,012 146,876,012
无限售条件 A股 76,050,000 28,899,000 104,949,000的流通股份 无限售条件的流通股份合计 76,050,000 28,899,000 104,949,000
股份总额 251,825,012 0 251,825,012
有限售条件流通股份可上市流通的时间：天津药业集团有限公司所持有限售条件的股份数量25182501股，可上市流通时间为2007年10月24日后、15314910股可上市流通时间为2008年10月24日后、100730005股可上市流通时间为2009年10月24日后；其余有限售条件流通股份可上市流通时间均为2006年10月24日后 |
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2005-10-19
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G对价送股上市日，每10股流通股获得3.8股股票对价 ，2005-10-24 |
G对价送股上市日 |
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2005-10-19
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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| (600488)“天药股份”
天津天药药业股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案：非流通股股东按各自持有公司非流通股比例向流通股股东支付总计28899000股股票，于方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.8股股份。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施的股权登记日：2005年10月20日
2005年10月24日，公司股票复牌，全天交易，股票简称变更为“G天药”。
对价股份上市流通日：2005年10月24日；当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算 |
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2005-10-19
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G对价股权登记日，每10股流通股获得3.8股股票对价 ，2005-10-20 |
G对价股权登记日 |
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2005-10-19
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证券简称由“天药股份”变为“G天药” ，2005-10-24 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-10-19
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G对价送股到账日，每10股流通股获得3.8股股票对价 ，2005-10-21 |
G对价送股到账日 |
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2005-10-14
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公布股权分置改革事项的相关股东会议决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600488)“天药股份”
天津天药药业股份有限公司于2005年10月13日召开股权分置改革事项的相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结的表决方式审议通过公司股权分置改革方案的议案 |
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2005-10-11
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600488)“天药股份”
天津天药药业股份有限公司于2005年10月9日收到天津市国有资产监督管理委员会(下称：天津市国资委)有关批复文件，公司股权分置改革方案已获天津市国资委批准 |
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2005-10-10
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公布召开2005年股权分置改革事项相关股东会议的第二次催告通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600488)“天药股份”
根据有关文件的要求，天津天药药业股份有限公司现公告2005年关于公司股权分置改革事项相关股东会议的第二次催告通知。
董事会决定于2005年10月13日上午10:30召开2005年关于公司股权分置改革事项的相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月11日-10月13日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-09-26
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-30,恢复交易日：2005-10-24 ，2005-10-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-09-26
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公布召开2005年公司股权分置改革事项相关股东会议的第一次催告通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600488)“天药股份”
根据中国证监会有关要求，天津天药药业股份有限公司现公告2005年关于公司股权分置改革事项相关股东会议的第一次催告通知。
董事会决定于2005年10月13日上午10:30召开2005年关于公司股权分置改革事项的相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月11日-10月13日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-09-26
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-30,恢复交易日：2005-10-24，连续停牌 ，2005-09-30 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-09-23
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公布举行股权分置改革投资者网上交流会的通知 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600488)“天药股份”
天津天药药业股份有限公司将于2005年9月26日14:00-16:00举行股权分置改革投资者网上交流会。本次交流会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆中证网(http://www.cs.com.cn)及中国股权分置改革网(http://gqfz.cs.com.cn)参与本次交流会 |
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2005-09-21
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公布股权分置改革方案股东沟通协商结果暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600488)“天药股份”
天津天药药业股份有限公司董事会受公司全体非流通股股东的委托，办理公司股权分置改革相关事宜。2005年9月12日刊登股权分置改革说明书等相关文件后，公司董事会通过多种方式与投资者进行了交流。现本次股权分置改革方案作出如下调整：
现将对价安排调整为：“非流通股股东按各自持有公司非流通股比例向流通股股东支付总计28899000股股票，于方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.8股股份。”
公司全体非流通股股东的承诺事项保持不变。
根据有关文件的相关规定，公司股票将于2005年9月22日复牌。
公司股权分置改革方案详见上海证券交易所网站的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》全文及其摘要 |
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2005-09-14
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公布关于开通股权分置改革热线电话的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600488)“天药股份”
为了与中小投资者保持良好的沟通，天津天药药业股份有限公司就股权分置改革事宜开通与投资者交流热线，具体联系方式如下：
联系电话：022-24160913
022-24160872
022-24160800-1006
022-24160800-1011
传真：022-24160910
热线手机：13821702334
公司网址：www.tygf-jy.com
电子信箱：tjpc600488@vip.sina.com
公司地址：天津市河东区八纬路109号1001室
邮政编码：300171 |
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2005-09-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-12,恢复交易日：2005-09-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-09-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-12,恢复交易日：2005-09-22 ，2005-09-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-09-12
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公布关于召开2005年股权分置改革事项的相关股东会议的通知，连续停牌 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600488)“天药股份”
经天津天药药业股份有限公司全体非流通股股东委托，公司董事会决定于2005年10月13日上午10:30召开2005年关于公司股权分置改革事项的相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月11日-10月13日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东以其持有的部分非流通股股份作为对价，支付给公司流通股股东，以换取其所持其余非流通股股份获得上市流通权，以本次股权分置改革时公司股本结构为计算基础，流通股股东每持有10股将获得3.5股股份的对价。
全体非流通股股东承诺：持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
天津药业集团有限公司作为公司唯一持有公司股份5%以上的非流通股股东，做出如下特别承诺：所持公司非流通股自改革方案实施之日起24个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，36个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份数量不超过公司股份总数的10%。上述期限届满后，12个月内持有公司的股票数量不低于公司股份总数的40%。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年9月29日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年9月30日至2005年10月12日(正常工作日每日9:00-17:00)。本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。
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2005-09-12
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召开2005年度股东大会 ，2005-10-13 |
召开股东大会 |
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| 天津天药药业股份有限公司股权分置改革方案 |
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