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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-12
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召开2005年度股东大会 ，2005-10-13 |
召开股东大会 |
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| 天津天药药业股份有限公司股权分置改革方案 |
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2005-07-29
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600488)“天药股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 1,757,297,575.64 1,528,578,144.08
股东权益(不含少数股东权益) 960,309,951.97 940,078,787.17
每股净资产 3.813 3.733
调整后的每股净资产 3.793 3.722
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 343,425,730.69 667,449,846.62
净利润 45,413,666.00 58,227,020.95(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 45,332,729.80 49,803,501.89(调整后)
每股收益 0.180 0.231(调整后)
净资产收益率(%) 4.73 6.50(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 -178,098,752.18 55,003,405.07(调整后) |
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2005-07-29
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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| (600488)“天药股份”
天津天药药业股份有限公司于2005年7月27日召开二届二十四次董事会及二届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于向银行申请短期融资授信额度的议案：因上海浦东发展银行天津分行授予的贰亿元人民币流动资金贷款额度已于2005年7月到期，为保证流动资金充足，拟继续向上海浦东发展银行天津分行申请贰亿元人民币的贷款额度。同时，公司拟向光大银行天津广东路支行申请贰亿元人民币综合授信额度，并授权天津市天发药业进出口有限公司(控股比例90%)、天津市三隆化工有限公司(控股比例92%)、天津药业研究院有限公司(控股比例70%)等控股子公司在授信额度有效期内可以利用此额度直接向银行办理业务，并监督和保证其按期还款 |
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2005-07-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600488)“天药股份”
天津天药药业股份有限公司于2005年7月15日召开2005年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于延长公司发行可转换公司债券方案有效期一年的议案。
二、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金计划投资项目可行性的议案。
三、通过修改公司章程(草案)的议案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-07-29 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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公布召开2005年第二次临时股东大会的再次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600488)“天药股份”
天津天药药业股份有限公司董事会决定于2005年7月15日上午9:00召开2005年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票起止时间为同日上午9:00起至下午3:00止，审议关于延长公司发行可转换公司债券方案有效期的议案等事项。
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2005-06-15
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司继续符合发行A股可转换公司债券条件的议案
2、逐项审议关于延长公司发行可转换公司债券方案有效期的议案
(1)发行规模
(2)可转债存续期限
(3)票面金额
(4)发行价格
(5)票面利率
(6)还本付息的期限和方式
(7)转股时不足一股的处置
(8)转股期
(9)转股价格的确定和调整方式
(10)回售条款
(11)赎回条款
(12)募集资金投向
1)年产500吨激素类原料药中间体项目
2)泼尼松龙原料药技改项目
3)新建霉菌氧化物提取车间技改项目
4)地塞米松系列结晶新工艺技改项目
5)片剂厂一期工程
6)片剂厂二期工程
7)性激素类原料药系列产品建设工程
(13)公司滚存未分配利润的处置方式
(14)向原股东优先配售的安排
(15)授权董事会办理发行可转换公司债券具体事宜
3、审议关于本次发行可转换公司债券募集资金计划投资项目可行性的议案
4、审议关于修改《天津天药药业股份有限公司章程》(草案)的议案
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2005-06-15
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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| (600488)“天药股份”
天津天药药业股份有限公司于2005年6月14日召开二届二十三次董事会及二届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司发行不超过6.8亿A股可转换公司债券相关事项的议案：
1、通过关于延长公司发行可转换公司债券方案有效期的议案：董事会提请股东大会批准将本次可转债发行方案决议有效期延长一年，具体发行方案为：发行规模不超过人民币6.8亿元；存续期限为5年；每张可转换公司债券面值人民币100元，按面值发行；票面年利率分别为1.5%、1.8%、2.2%、2.5%、2.7%。
2、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金计划投资项目可行性的议案。
二、通过修改公司章程(草案)的议案。
董事会决定于2005年7月15日上午9:00召开2005年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票起止时间为同日上午9:00-下午3:00，审议以上事项。
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2005-06-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600488)“天药股份”
天津天药药业股份有限公司于2005年6月6日以通讯表决方式召开二届二十二次董事会，会议审议通过聘任张宝安为公司副总经理；同意杨凤翝不再担任公司常务副总经理职务 |
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2005-06-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600488)“天药股份”
天津天药药业股份有限公司于2005年5月31日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过变更募集资金投向的议案 |
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2005-04-30
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议变更募集资金投向的议案 |
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2005-04-30
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公布董监事会决议及召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600488)“天药股份”
天津天药药业股份有限公司于2005年4月29日召开二届二十一次董事会及二届十四次监事会，会议审议通过变更募集资金投向的议案。
董事会决定于2005年5月31日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-04-30
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公布2004年度红利分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600488)“天药股份”
天津天药药业股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年期末总股本251825012股为基数，每10股派1元(含税)。
股权登记日：2005年5月12日
除息日：2005年5月13日
现金红利发放日：2005年5月20日 |
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2005-04-30
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 ，2005-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-30
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 ，2005-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-30
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 ，2005-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600488)“天药股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,584,186,519.73 1,528,578,144.08
股东权益(不含少数股东权益) 935,217,822.34 940,078,787.17
每股净资产 3.714 3.733
调整后的每股净资产 3.697 3.722
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -83,041,565.95 -83,041,565.95
每股收益 0.081 0.081
净资产收益率(%) 2.17 2.17 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2005-03-08
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600488)“天药股份”
天津天药药业股份有限公司于2005年3月7日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案。
二、聘请天津五洲联合会计师事务所为公司2005年度财务审计机构。
三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
四、通过公司章程(修订草案)。
五、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
六、选举高如艳为公司监事。
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2005-02-24
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公布增加临时提案公告及2004年年度股东大会补充通知 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600488)“天药股份”
天津天药药业股份有限公司于2005年2月18日收到第一大股东天津药业集团有限公司(持有公司股份169015012股，占已发行总股本的67.12%)“增加临时提案的申请”，提案内容为：鉴于高宝燕已辞去公司监事一职，天津药业集团有限公司特推荐高如艳为公司监事。
公司董事会同意将上述临时提案提交2005年3月7日召开的公司2004年年度股东大会审议。
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2003-04-11
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2002年年度转增，10转增3登记日 ，2003-04-16 |
登记日，分配方案 |
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2003-04-11
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2002年年度转增，10转增3除权日 ，2003-04-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-04-11
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2002年年度转增，10转增3转增上市日 ，2003-04-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-04-05
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2001年年度送股，10送1登记日 ，2002-04-10 |
登记日，分配方案 |
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2002-04-05
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2001年年度转增，10转增2除权日 ，2002-04-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-04-05
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2001年年度转增，10转增2转增上市日 ，2002-04-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-04-05
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2001年年度转增，10转增2登记日 ，2002-04-10 |
登记日，分配方案 |
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2002-04-05
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2001年年度送股，10送1除权日 ，2002-04-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-04-05
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2001年年度送股，10送1送股上市日 ，2002-04-12 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-05-22
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首发A股，发行数量：4500万股，发行价:11.25元/股，新股上市，发行方式：网上定价发行 ，2001-06-18 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2001-05-22
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首发A股，发行数量：4500万股，发行价:11.25元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：天药申购，发行方式：网上定价发行 ，2001-05-24 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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