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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-29
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2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司董事会决定于2014年5月15日(星期四)上午9：30召开公司2014年第二次临时股东大会,审议关于选举周晓苏女士为公司独立董事的议案、关于向天津银行股份有限公司东联支行申请综合授信额度的议案、关于向中国进出口银行天津分行申请综合授信额度的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议关于选举周晓苏女士为公司独立董事的议案。
（2）审议关于向天津银行股份有限公司东联支行申请综合授信额度的议案。
（3）审议关于向中国进出口银行天津分行申请综合授信额度的议案。
（4）审议关于向招商银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度的议案 |
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2014-04-29
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关于公司2013年业绩的说明 |
上交所公告，其它 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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关于举行2013年年度报告业绩说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-18
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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天津天药药业股份有限公司本次限售股上市流通数量为77,950,000股;上市流通日期为2014年4月23日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-03
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2013年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司2013年年度股东大会于2014年4月2日召开,会议审议通过了2013年利润分配预案、2013年年度报告及其摘要、关于继续聘请中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)所为公司2014年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-01
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2014年第一次临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年3月31日召开,会议审议通过了关于同意子公司与天津住宅集团地产投资有限公司签署《土地收购协议书》的议案、关于选举李静女士为公司董事的议案、关于选举张国娟女士为公司监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-20
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-15
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第五届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-15
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第五届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2014年3月14日召开,会议审议通过了关于同意卢彦昌先生辞去公司董事的议案、关于提名李静女士为公司董事候选人的议案、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-15
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2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津天药药业股份有限公司董事会决定于2014年3月31日(星期一)上午9：30召开公司2014年第一次临时股东大会,审议关于子公司与天津住宅集团地产投资有限公司签署《土地收购协议书》的议案、关于选举李静女士为公司董事的议案、关于选举张国娟女士为公司监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-15
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于同意子公司与天津住宅集团地产投资有限公司签署《土地收购协议书》的议案。
2、审议关于选举李静女士为公司董事的议案。
3、审议关于选举张国娟女士为公司监事的议案 |
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2014-03-12
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2013年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司董事会决定于2014年4月2日(星期三)上午9：30召开公司2013年年度股东大会,审议2013年利润分配预案、2013年年度报告及其摘要、关于继续聘请中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)所为公司2014年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-12
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第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2014年3月10日召开,会议审议通过了2013年度利润分配预案、2013年年度报告及其摘要、关于继续聘请中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-12
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第五届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-12
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）审议2013年董事会工作报告；
2）审议2013年监事会工作报告；
3）审议2013年财务决算草案；
4）审议2013年利润分配预案；
5）审议2013年年度报告及其摘要；
6）审议关于继续聘请中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司2014年度审计机构的议案 |
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2014-03-12
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.056
加权平均净资产收益率(%) 2.12
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-14
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关于公司实际控制人、股东、关联方、收购人承诺事项及履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-29
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2013年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经天津天药药业股份有限公司初步测算,预计公司2013年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降40%-60%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-28
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关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-11
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-04
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第五届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2014年1月3日召开,会议审议通过《关于同意子公司与天津住宅集团地产投资有限公司签署<土地收购协议书>的议案》、《关于本次董事会后暂不召开审议本次土地收购事宜的股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-04
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同意出售子公司土地资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-12 |
拟披露年报 |
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2013-12-24
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2013年第四次临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司2013年第四次临时股东大会于2013年12月23日召开,会议审议通过了关于选举王春丽女士为公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-24
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2013年第四次临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司2013年第四次临时股东大会于2013年12月23日召开,会议审议通过了关于选举王春丽女士为公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-11
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关于公司聘请的会计师事务所进行机构重组的公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-11
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第五届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2013年12月10日召开,会议审议通过了关于聘任刘耀明先生为公司副总经理的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-07
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第五届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-07
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第五届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2013年12月6日召开,会议审议通过了关于选举公司董事长的议案、受让天津药业研究院有限公司的3711工艺项目和塞来昔布及其胶囊剂的研发项目的议案、关于同意冯祥立先生辞去公司董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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