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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-10-30
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第五届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2014年10月28日召开,会议审议通过公司2014年第三季度报告、《关于会计政策变更的报告》、公司董事会换届选举的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《公司证券违法违规行为内部问责制度》的议案
2 关于公司董事会换届选举的议案
2.01 董事候选人：李立群
2.02 董事候选人：李静
2.03 董事候选人：王福军
2.04 董事候选人：张杰
2.05 董事候选人：王春丽
2.06 董事候选人：王迈
2.07 独立董事候选人：周晓苏
2.08 独立董事候选人：赵智文
2.09 独立董事候选人：万国华
3 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 监事候选人：何光杰
3.02 监事候选人：袁跃华
3.03 监事候选人：张国娟 |
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2014-10-30
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2014年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司董事会决定于2014年11月14日(星期五)14：00召开公司2014年第四次临时股东大会,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年11月14日(星期五)9：30-11：30,13：00-15：00,审议关于《公司证券违法违规行为内部问责制度》的议案、关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案。
网络投票代码：738488;投票简称：天药投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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第五届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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关于职工监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-14
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关于国有股无偿划转的提示性公告 |
上交所公告，股份冻结,股权转让 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-30
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
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2014-09-25
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第五届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2014年9月23日召开,会议审议通过了关于聘任张杰先生为公司常务副总经理的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-28
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2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-28
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第五届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-28
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第五届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2014年8月26日召开,会议审议通过《公司2014年半年度报告》、《关于聘任王春丽女士为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任张强先生为公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-28
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.037
加权平均净资产收益率(%) 1.51
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-04
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2014年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年7月3日召开,会议审议通过选举张杰先生为公司董事的议案、关于调整向中国进出口银行天津分行申请综合授信额度期限的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-18
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一、审议关于选举张杰先生为公司董事的议案。
议案二、审议关于调整向中国进出口银行天津分行申请综合授信额度期限的议案 |
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2014-06-18
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-18
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第五届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-18
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第五届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2014年6月17日召开,会议审议通过了“关于同意张辉先生辞去公司董事、常务副总经理的议案”、关于提名张杰先生为公司董事候选人的议案、关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-18
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2014年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司董事会决定于2014年7月3日(星期四)14：30召开公司2014年第三次临时股东大会,表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年7月3日(星期四)9：30-11：30,13：00-15：00,审议关于选举张杰先生为公司董事的议案、关于调整向中国进出口银行天津分行申请综合授信额度期限的议案。
网络投票代码：738488;投票简称：天药投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-18
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关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-17
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-13
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关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-16
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2014年第二次临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年5月15日召开,会议审议通过关于选举周晓苏女士为公司独立董事的议案、关于向天津银行股份有限公司东联支行申请综合授信额度的议案、关于向中国进出口银行天津分行申请综合授信额度的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-15
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天津天药药业股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派0.18元(含税)。
股权登记日：2014年5月20日
除息日：2014年5月21日
现金股利发放日：2014年5月27日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-15
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2013年年度分红，10派0.18(含税)，税后10派0.171登记日 ，2014-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-15
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2013年年度分红，10派0.18(含税)，税后10派0.171红利发放日 ，2014-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-15
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2013年年度分红，10派0.18(含税)，税后10派0.171除权日 ，2014-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-29
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.021
加权平均净资产收益率(%) 0.86
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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第五届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2014年4月28日召开,会议审议通过了公司2014年第一季度报告、关于同意于永洲先生辞去公司独立董事的议案、关于提名周晓苏女士为公司独立董事候选人的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司董事会决定于2014年5月15日(星期四)上午9：30召开公司2014年第二次临时股东大会,审议关于选举周晓苏女士为公司独立董事的议案、关于向天津银行股份有限公司东联支行申请综合授信额度的议案、关于向中国进出口银行天津分行申请综合授信额度的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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