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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-29
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关于举行“投资者网上集体接待日”活动公告 |
上交所公告，其它 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司第六届董事会第四次会议于2015年4月27日召开,会议审议通过了公司2015年第一季度报告、关于公司收购天津金耀氨基酸有限公司五种原料药产品生产技术的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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关于办公地址及电话变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.015
加权平均净资产收益率(%) 0.60
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-18
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司2014年年度股东大会于2015年4月16日召开,会议审议通过2014年度利润分配预案、2014年年度报告及其摘要、关于继续聘请中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-11
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
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2015-03-24
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关于2014年年度报告全文及摘要的补充公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-19
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司第六届董事会第三次会议于2015年3月17日召开,会议审议通过2014年度利润分配预案、2014年年度报告及其摘要、关于天药股份日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-19
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.090
加权平均净资产收益率(%) 3.70
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-19
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议关于2014年董事会工作报告
2 审议关于2014年监事会工作报告
3 审议关于2014年财务决算草案
4 审议关于2014年利润分配预案
5 审议关于2014年年度报告及其摘要
6 审议关于继续聘请中审华寅五洲会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案
7 审议关于天药股份日常关联交易（购销）的议案
8 审议关于天药股份日常关联交易（动力及综合服务）的议案 |
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2015-03-19
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第六届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-19
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2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-19
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-19
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1审议关于2014年董事会工作报告
2审议关于2014年监事会工作报告
3审议关于2014年财务决算草案
4审议关于2014年利润分配预案
5审议关于2014年年度报告及其摘要
6审议关于继续聘请中审华寅五洲会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案
7审议关于天药股份日常关联交易（购销）的议案
8审议关于天药股份日常关联交易（动力及综合服务）的议案 |
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2015-03-19
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司董事会决定于2015年4月16日14点召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于2014年利润分配预案、关于2014年年度报告及其摘要、关于天药股份日常关联交易(购销)的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-03
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司第六届董事会第二次会议于2015年2月2日召开,会议审议通过天药股份日常关联交易议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-03
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-29
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2014年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经天津天药药业股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加60%至70%之间。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-12
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-10
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-19 |
拟披露年报 |
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2014-11-29
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-18
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年11月15日召开,会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-18
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-15
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2014年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司2014年第四次临时股东大会于2014年11月14日召开,会议审议通过关于《公司证券违法违规行为内部问责制度》的议案、关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-04
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2014年第四次临时股东大会通知的更正公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.061
加权平均净资产收益率(%) 2.53
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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第五届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2014年10月28日召开,会议审议通过公司2014年第三季度报告、《关于会计政策变更的报告》、公司董事会换届选举的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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