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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-03-23
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司董事会决定于2017年4月21日14点召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2016年利润分配预案、2016年年度报告及其摘要、关于继续聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-23
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第六届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-23/600488_20170323_6.pdf
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2017-03-23
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关于保荐机构及独立财务顾问更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-23/600488_20170323_1.pdf
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2017-03-23
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与天津医药集团财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600488)“天药股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-23
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议2016年董事会工作报告
2 审议2016年监事会工作报告
3 审议2016年财务决算草案
4 审议2016年利润分配预案
5 审议2016年年度报告及其摘要
6 审议关于继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案
7 审议关于向天津银行东联支行申请流动资金贷款单项授信额度的议案 |
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2017-03-23
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2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600488)“天药股份”公布
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2017-03-23
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关于与天津市医药集团有限公司下属公司2017年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600488)“天药股份”公布
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2017-03-10
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关于公司氟米龙产品获得《药品注册批件》的公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
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2017-03-10
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-02-24
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关于发行股份购买资产事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2017年第8次并购重组委工作会议审核,天津天药药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。
根据相关规定,经公司申请,公司股票自2017年2月24日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-17
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关于托管公司津药瑞达相关情况的补充公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-17/600488_20170217_1.pdf
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2017-02-16
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关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[163689]号之反馈意见回复修订的公告，连续停牌 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600488)“天药股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-16/600488_20170216_1.pdf |
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2017-02-16
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2017-02-16,恢复交易日：2017-02-24 ，2017-02-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经向上海证券交易所申请，公司股票（股票代码：600488）自2017年2月16日开市起停牌，待收到并购重组委审核结果后，公司将及时公告并复牌 |
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2017-02-16
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2017-02-16,恢复交易日：2017-02-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经向上海证券交易所申请，公司股票（股票代码：600488）自2017年2月16日开市起停牌，待收到并购重组委审核结果后，公司将及时公告并复牌 |
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2017-02-16
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2017-02-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经向上海证券交易所申请，公司股票（股票代码:600488）自2017年2月16日开市起停牌，待收到并购重组委审核结果后，公司将及时公告并复牌 |
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2017-02-16
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关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产事项的停牌公告，连续停牌 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组,停牌 |
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中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,对天津天药药业股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。
根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票自2017年2月16日开市起停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-09
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关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的反馈意见回复公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-09/600488_20170209_1.pdf
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2017-02-08
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股权托管关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600488)“天药股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-08/600488_20170208_2.pdf
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2017-02-08
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第六届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2017年2月7日召开,会议审议通过关于公司与天津市医药集团有限公司签署《股权托管协议》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-19
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第六届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2017年1月18日召开,会议审议通过关于向招商银行天津分行申请综合授信额度的议案、关于向兴业银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度的议案、关于向浦发银行天津分行申请综合授信额度的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-09
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-07/600488_20170107_1.pdf
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2017-01-07
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-07/600488_20170107_1.pdf
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2017-01-05
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-05/600488_20170105_1.pdf
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2016-12-28
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第六届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2016年12月27日召开,会议审议通过“关于更换战略委员会委员、薪酬委员会委员的议案”、关于公司与天津药业研究院有限公司关联交易的议案、关于向天津银行东联支行申请流动资金贷款单项授信额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-28
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2016年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年12月27日召开,会议审议通过关于选举独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-28
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与天津药业研究院有限公司关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-28/600488_20161228_3.pdf
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-23 |
拟披露年报 |
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2016-12-17
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关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-17/600488_20161217_1.pdf
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2016-12-17
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-17/600488_20161217_2.pdf
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2016-12-07
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关于重组报告书(草案)的修订说明 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-07/600488_20161207_2.pdf
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2016-12-07
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关于召开2016年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津天药药业股份有限公司董事会决定于2016年12月27日14点30分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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