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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-06-10
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第六届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-10/600488_20170610_3.pdf
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2017-06-10
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第六届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2017年6月9日召开,会议审议通过关于同意高占元先生辞去公司副总经理的议案、关于聘任姚克挺先生为公司副总经理的议案、关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-10/600488_20170610_1.pdf
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2017-06-10
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-10/600488_20170610_7.pdf
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2017-06-10
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-10/600488_20170610_2.pdf
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2017-06-03
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关于发行股份购买资产实施进展公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-03/600488_20170603_2.pdf
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2017-06-03
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关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-12
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关于实施2016年年度利润分配后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行价格和发行数量的公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-12/600488_20170512_1.pdf
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2017-05-03
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天津天药药业股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股现金红利0.021元(税前)。
股权登记日：2017/5/9
除息日：2017/5/10
现金红利发放日：2017/5/10
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-03
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2016年年度分红，10派0.210000000(含税)，税后10派0.210000登记日 ，2017-05-09 |
登记日，分配方案 |
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2017-05-03
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2016年年度分红，10派0.210000000(含税)，税后10派0.210000红利发放日 ，2017-05-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-05-03
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2016年年度分红，10派0.210000000(含税)，税后10派0.210000除权日 ，2017-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-04-28
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第六届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2017年4月27日召开,会议审议通过关于公司与天津市医药集团有限公司签署《股权托管补充协议》的议案、关于公司设立募集资金专项账户的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600488_20170428_1.pdf
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2017-04-28
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股权托管关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600488_20170428_2.pdf
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2017-04-28
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与天津药业研究院有限公司关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600488)“天药股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600488_20170427_2.pdf
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2017-04-28
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关于举行“投资者网上集体接待日”活动公告 |
上交所公告，其它 |
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(600488)“天药股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600488_20170427_1.pdf
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.011
加权平均净资产收益率(%) 0.41
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600488_2017_1.pdf
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2017-04-28
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第六届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2017年4月26日召开,会议审议通过《公司2017年度第一季度报告》、关于公司与天津药业研究院有限公司签署《技术转让(技术秘密)合同》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600488_20170427_4.pdf
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2017-04-28
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第六届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-27
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关于举行“投资者网上集体接待日”活动公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-27
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与天津药业研究院有限公司关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-27
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.011
加权平均净资产收益率(%) 0.41
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-27
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第六届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2017年4月26日召开,会议审议通过《公司2017年度第一季度报告》、关于公司与天津药业研究院有限公司签署《技术转让(技术秘密)合同》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-22
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月21日召开,会议审议通过2016年利润分配预案、2016年年度报告及其摘要、关于继续聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)所为公司2017年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-19
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关于更换独立财务顾问主办人的公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-19/600488_20170419_1.pdf
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2017-04-11
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关于发行股份购买资产事项获得中国证监会核准批复的公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-11/600488_20170411_1.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
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2017-03-29
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关于2016年年度股东大会通知更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-29/600488_20170329_1.pdf
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2017-03-28
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关于公司收到GMP证书的公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-28/600488_20170328_1.pdf
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2017-03-23
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第六届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2017年3月21日召开,会议审议通过《2016年度利润分配预案》、《2016年年度报告及其摘要》、《关于继续聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-23
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.066
加权平均净资产收益率(%) 2.61
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-23
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司董事会决定于2017年4月21日14点召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2016年利润分配预案、2016年年度报告及其摘要、关于继续聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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