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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-09-16
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股权托管关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-16/600488_20170916_2.pdf
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2017-09-16
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第六届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2017年9月15日召开,会议审议通过关于公司与天津市医药集团有限公司签署《股权托管补充协议》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-16
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
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2017-08-31
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
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2017-08-31
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第六届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
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2017-08-31
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
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2017-08-31
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2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600488)“天药股份”公布
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2017-08-31
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.071
加权平均净资产收益率(%) 2.20
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2017-08-31
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第六届董事会三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2017年8月29日召开,会议审议通过关于选举陈坚先生为公司董事长的议案、关于拟聘任陈坚先生为公司总经理的议案、《公司2017年半年度报告》及其摘要等事项。
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2017-08-30
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年8月29日召开,会议审议通过关于增补董事的议案。
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2017-08-26
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关于发行股份购买资产事项过渡期损益情况的公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600488)“天药股份”公布
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2017-08-26
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产之发行结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,资产(债务)重组,关联交易 |
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(600488)“天药股份”公布
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2017-08-26
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施进展公告 |
上交所公告，再融资预案,关联交易,资产(债务)重组 |
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(600488)“天药股份”公布
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2017-08-05
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第六届董事会三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司第六届董事会三十三次会议于2017年8月4日召开,会议审议通过“关于推举董事张杰先生代为履行董事长、总经理职责的议案”、关于提名陈坚先生为董事候选人的议案、关于公司与天津药业研究院有限公司关联交易的议案等事项。
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2017-08-05
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津天药药业股份有限公司董事会决定于2017年8月29日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举公司董事的议案。
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2017-08-05
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与天津药业研究院有限公司关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600488)“天药股份”公布
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2017-08-05
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司董事的议案
1.01 董事候选人：陈坚 |
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2017-08-03
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关于公司董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
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2017-07-29
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关于发行股份购买资产实施进展公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600488)“天药股份”公布
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2017-07-01
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告 |
上交所公告，再融资预案,关联交易,资产(债务)重组 |
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(600488)“天药股份”公布
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2017-07-01
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关于发行股份购买资产实施进展公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600488)“天药股份”公布
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2017-06-30
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第六届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2017年6月29日召开,会议审议通过《关于非公开发行募投项目—皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项目暂缓实施的议案》、关于聘任刘耀明先生为公司副总经理的议案。
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2017-06-30
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第六届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-06-30
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关于非公开发行募投项目—皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项目暂缓实施的公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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(600488)“天药股份”公布
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-31 |
拟披露中报 |
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2017-06-27
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年6月26日召开,会议审议通过关于修订《天津天药药业股份有限公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-15
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-10
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关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600488)“天药股份”公布
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2017-06-10
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津天药药业股份有限公司董事会决定于2017年6月26日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修订《天津天药药业股份有限公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-10
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议关于修订《天津天药药业股份有限公司章程》的议案 |
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2017-06-10
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第六届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-10/600488_20170610_3.pdf
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