| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-02-10
|
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施进展的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/600488_20180210_1.pdf
|
|
|
2018-02-06
|
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-06/600488_20180206_1.pdf
|
|
|
2018-01-19
|
第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
天津天药药业股份有限公司第七届董事会第三次会议于2018年1月18日召开,会议审议通过关于向招商银行天津分行申请综合授信额度的议案、关于向上海浦东发展银行天津分行申请综合授信额度的议案、关于向光大银行天津分行申请综合授信额度的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-19/600488_20180119_1.pdf
|
|
|
2018-01-13
|
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施进展的公告 |
上交所公告，再融资预案,关联交易,资产(债务)重组 |
|
|
(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-13/600488_20180113_1.pdf
|
|
|
2018-01-05
|
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-05/600488_20180105_1.pdf
|
|
|
2017-12-29
|
拟披露年报 ，2018-03-29 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2017-12-26
|
第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
天津天药药业股份有限公司第七届董事会第二次会议于2017年12月25日召开,会议审议通过关于公司在上海浦东发展银行天津分行申请授信额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-26/600488_20171226_1.pdf
|
|
|
2017-12-16
|
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-16/600488_20171216_2.pdf
|
|
|
2017-12-16
|
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-16/600488_20171216_1.pdf
|
|
|
2017-11-29
|
原料药生产厂区通过美国FDA关于CGMP后续现场检查的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-29/600488_20171129_1.pdf
|
|
|
2017-11-18
|
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-18/600488_20171118_1.pdf
|
|
|
2017-11-17
|
第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-17/600488_20171117_3.pdf
|
|
|
2017-11-17
|
第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
天津天药药业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2017年11月15日召开,会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-17/600488_20171117_1.pdf
|
|
|
2017-11-16
|
2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
天津天药药业股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议审议通过关于聘任陈坚先生为总经理的议案、关于公司与江西百思康瑞药业有限公司日常关联交易的议案、关于公司与天津市医药集团销售有限公司日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-16/600488_20171116_1.pdf
|
|
|
2017-10-31
|
2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.093
加权平均净资产收益率(%) 2.99
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600488_2017_3.pdf
|
|
|
2017-10-31
|
关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600488_20171031_4.pdf
|
|
|
2017-10-31
|
关于职工监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600488_20171031_3.pdf
|
|
|
2017-10-31
|
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
天津天药药业股份有限公司董事会决定于2017年11月15日14点召开2017年第三次临时股东大会,审议关于聘任陈坚先生为总经理的议案、关于公司与江西百思康瑞药业有限公司日常关联交易的议案、关于公司与天津市医药集团销售有限公司日常关联交易的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年11月15日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年11月15日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600488_20171031_10.pdf
|
|
|
2017-10-31
|
与天津市医药集团销售有限公司日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600488_20171031_9.pdf
|
|
|
2017-10-31
|
第六届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
天津天药药业股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于2017年10月30日召开,会议审议通过公司《2017年第三季度报告》、关于选举公司第七届董事会董事的议案、关于公司更换证券事务代表的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600488_20171031_1.pdf
|
|
|
2017-10-31
|
第六届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600488_20171031_2.pdf
|
|
|
2017-10-31
|
召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 审议关于修订《公司章程》的议案
2 审议关于聘任陈坚先生为总经理的议案
3 审议关于公司与江西百思康瑞药业有限公司日常关联交易的议案
4 审议关于公司与天津市医药集团销售有限公司日常关联交易的议案
5.00 关于选举董事的议案
5.01 董事候选人：陈坚
5.02 董事候选人：李静
5.03 董事候选人：袁跃华
5.04 董事候选人：张杰
5.05 董事候选人：任石岩
5.06 董事候选人：王立峰
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 独立董事候选人：周晓苏
6.02 独立董事候选人：万国华
6.03 独立董事候选人：俞雄
7.00 关于选举监事的议案
7.01 监事候选人：翟娈
7.02 监事候选人：张国娟 |
|
|
2017-10-31
|
与江西百思康瑞药业有限公司日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600488_20171031_6.pdf
|
|
|
2017-10-26
|
与天津药业研究院有限公司关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-26/600488_20171026_2.pdf
|
|
|
2017-10-26
|
第六届董事会三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
天津天药药业股份有限公司第六届董事会三十六次会议于2017年10月24日召开,会议审议通过关于公司与天津药业研究院有限公司关联交易的议案、关于公司控股子公司天津金耀药业有限公司与天津药业研究院有限公司关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-10-26
|
控股子公司天津金耀药业有限公司与天津药业研究院有限公司关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-26/600488_20171026_5.pdf
|
|
|
2017-10-21
|
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施进展公告 |
上交所公告，再融资预案,基本资料变动,资产(债务)重组,关联交易 |
|
|
(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-21/600488_20171021_1.pdf
|
|
|
2017-09-29
|
拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-09-23
|
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施进展公告 |
上交所公告，再融资预案,关联交易,资产(债务)重组 |
|
|
(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-23/600488_20170923_1.pdf
|
|
|
2017-09-16
|
关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-16/600488_20170916_6.pdf
|
|
|
2017-09-16
|
股权托管关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-16/600488_20170916_2.pdf
|
|
| | | |
