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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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长江精工钢结构(集团)股份有限公司于2007年4月16日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限责任公司为公司2007年度会计审计机构的议案。
四、通过公司为控股子公司授信融资提供连带责任担保的议案，担保额度合计为14000万元。上述担保额度的有效期为公司2006年度股东大会通过之日起12个月内。
截至本公告日止，公司无实际对外担保及逾期担保的情况。
五、通过公司与浙江精工科技股份有限公司签署《关联交易协议》的议案。
六、同意喻小平辞去公司董事会秘书职务；聘任贾坤为公司董事会秘书。
七、通过关于控股子公司重大资产购买的议案：批准公司子公司浙江绿筑住宅科技开发有限公司与浙江省绍兴市国土资源局签署《土地使用权出让合同》，同意受让位于绍兴市外环南路、小亭山东南地块，该地块面积86438平方米，用途为居住，出让年限为70年(2006年12月21日-2076年12月20日)，出让金额为2.59亿元。
八、同意公司出资600万美元在中国香港地区设立控股子公司-香港精工钢结构有限公司(暂定名)。
董事会决定于2007年5月10日下午2:00召开2006年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738496”；投票简称为“精工投票”。
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2007-04-18
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司独立董事2006年度工作报告》；
4、审议《公司2006年度财务决算报告》；
5、审议《公司2006年度利润分配方案》；
6、审议公司2006年度报告及摘要；
7、审议《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限责任公司为公司2007年度会计审计机构的议案》；
8、审议《关于为控股子公司提供融资担保的议案》；
9、审议《关于控股子公司重大资产购买的议案》；
10、审议《关于将部分闲置募集资金继续临时补充公司流动资金的议案》
11、审议《公司关联交易制度》；
12、审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》。
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2007-04-18
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,959,260,734.61 1,730,738,951.21
股东权益(不含少数股东权益) 677,465,127.49 310,294,349.06
每股净资产 2.95 2.82
调整后的每股净资产 2.90 2.76
2006年 2005年
主营业务收入 1,824,420,142.54 1,596,796,969.40
净利润 60,644,845.32 44,903,171.18
每股收益 0.26 0.41
净资产收益率(%) 8.95 14.47
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 1.38
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-04-18
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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长江精工钢结构(集团)股份有限公司于2007年4月15日与浙江精工科技股份有限公司(下称：精工科技)签署了关于购销事项的《关联交易协议》，协议对公司与精工科技因生产经营的需要可能发生的各类购销事项进行了安排，约定自协议签署之日起至2007年12月31日止，公司可根据自身生产经营需要，按照行业之可比当地市场价格的定价原则，确定与精工科技之间关于购销的关联交易事项，但在协议有效期内上述事项的累计发生金额应不超过1000万元人民币(不含税，不含本数)，超出1000万元的部分公司董事会将按照相关规定另行提请审议。
上述交易构成关联交易。
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2007-04-13
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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长江精工钢结构(集团)股份有限公司于2007年4月11日以通讯方式召开第三届董事会2007年度第三次临时会议，会议审议通过公司将不超过1.5亿元的闲置募集资金继续临时补充公司流动资金的议案，期限不超过6个月。该事项尚需提交公司最近一次召开的股东大会进行审议。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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长江精工钢结构(集团)股份有限公司接到控股股东浙江精工建设产业集团有限公司通知，该公司于2007年3月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续，将其持有的公司限售流通股1000万股(占公司总股本的4.35%)向华夏银行杭州之江支行作出质押，质押期限自2007年3月20日起一年。
截止2007年3月26日，公司限售流通股质押股份总数为1000万股。
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2007-03-22
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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2007年3月21日某报刊登了一篇名为《杭萧钢构开“国际玩笑”》的文章，其中提到：“之前市场就有杭萧钢构将工程转包给长江精工等国内同行的传言，不过，长江精工高管昨日向记者表示，目前杭萧钢构没有找过公司。”
应监管部门要求，长江精工钢结构(集团)股份有限公司董事会特对此事项澄清如下：经核实，截止目前，公司未与杭萧钢构就转包工程事项进行任何形式的接触。
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2007-03-21
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截至2007年3月20日，长江精工钢结构(集团)股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。公司董事会特作如下公告：
公司注意到近日相继有蔡国澍、黄翔分别在相关媒体上发布《长江精工：超越杭萧钢构10个涨停》、《长江精工：将克隆杭萧钢构10个涨停》、《长江精工：克隆杭萧钢构连续涨停无悬念》等文章，将公司和已有重大海外项目承接的上市公司杭萧钢构进行简单类比。截至到目前为止，公司不存在应披露而未披露的重大信息。公司生产经营正常，将于2007年4月18日披露2006年年度报告。根据公司2006年度业务承接情况，2007年公司全年的业务承接额目标为28亿元，其中海外销售预计约占1/10左右，截至目前，公司2007年度累计实现业务承接额6.85亿元，其中中标已签约0.95亿元，中标未签约5.9亿元。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。另外，公司注意到2007年3月20日《上海证券报》相关文章报道了蔡国澍日前因发表严重失实信息，对相关公司股价造成影响，涉嫌违法违规，被中国证监会立案稽查。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-02-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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长江精工钢结构(集团)股份有限公司于2007年2月15日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于收购浙江墙煌建材有限公司及湖北楚天钢结构有限公司部分股权资产的议案。
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2007-02-13
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召开2007年度第二次临时股东大会催告通知 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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长江精工钢结构(集团)股份有限公司董事会决定于2007年2月15日14:00召开2007年度第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于收购浙江墙煌建材有限公司及湖北楚天钢结构有限公司部分股权资产的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738496”；投票简称为“精工投票”。
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2007-02-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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长江精工钢结构(集团)股份有限公司于2007年2月9日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、聘请天健华证中洲(北京)会计师事务所有限责任公司为公司2006年度报告会计审计机构。
二、通过公司收购浙江绿筑住宅科技开发有限公司51%股权的议案。
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2007-01-31
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于收购浙江墙煌建材有限公司部分股权资产的议案》；
2、审议《关于收购湖北楚天钢结构有限公司部分股权资产的议案》 |
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2007-01-31
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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2007年1月29日，长江精工钢结构(集团)股份有限公司与控股股东浙江精工建设产业集团有限公司(下称：精工建设)草签了《股权转让协议》，精工建设同意将合法持有、未带任何限制条件的浙江墙煌建材有限公司(下称：墙煌建材)75%股权转让给公司，以墙煌建材在评估基准日2006年12月31日的公允市场价值人民币10625.60万元(含未分配利润961.87万元)为准，上述股权转让价格确定为7247.80万元人民币。
上述事项构成关联交易。
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2007-01-31
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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长江精工钢结构(集团)股份有限公司于2007年1月30日以通讯方式召开第三届董事会2007年度第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购浙江墙煌建材有限公司部分股权资产的议案。
二、通过关于收购湖北楚天钢结构有限公司(系公司参股公司，下称：楚天钢构)部分股权资产的议案：2007年1月29日，公司与上海汉阳投资有限公司(下称：汉阳投资)草签了《股权转让协议》，汉阳投资同意将合法持有、未带任何限制条件的楚天钢构60%股权转让给公司，以楚天钢构在评估基准日(2006年12月31日)的公允市场价值人民币6978.27万元为准，上述股权转让价格确定为4186.96万元人民币。
三、通过《公司股票期权激励计划(草案修改稿)》：公司董事会拟对前次通过的《公司股票期权激励计划(草案)》部分内容进行修订，修订后的激励计划为：本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行1000万股公司股票，授予的股票期权所涉及的标的股票总数为1000万股(首次授予750万份，预留250万份)，占本激励计划签署时公司股本总额23000万股的4.35%。每份股票期权拥有在期权有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买1股公司股票的权利。激励计划的有效期为五年。首次授予的750万份股票期权的行权价格为5.23元/股，预留250万份股票期权的行权价格将另行按有关原则确定。
本激励计划需报中国证监会备案并经其审核无异议后，由公司股东大会批准后实施。
董事会决定于2007年2月15日下午2:00召开2007年度第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738496”；投票简称为“精工投票”。
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2007-01-25
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、审议《关于聘请天健华证中洲（北京）会计师事务所有限责任公司为公司2006年度报告会计审计机构的议案》。
二、审议《关于收购浙江绿筑住宅科技开发有限公司51%股权的议案》 |
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2007-01-25
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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长江精工钢结构(集团)股份有限公司于2007年1月23日与浙江精工住宅钢结构产业有限公司(系公司控股股东浙江精工建设产业集团有限公司控制的公司，下称：钢结构产业)草签了《股权转让协议》，公司将以自有资金5100万元(出资额)的价格受让钢结构产业合法持有、未带任何限制条件的浙江绿筑住宅科技开发有限公司(注册资本金1亿元，下称：绿筑住宅)51%股权及相关的权利和义务。本次交易完成后，绿筑住宅将成为公司全资子公司。
上述事项构成关联交易。
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2007-01-25
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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长江精工钢结构(集团)股份有限公司于2007年1月24日以通讯方式召开第三届董事会2007年度第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购浙江绿筑住宅科技开发有限公司51%股权的议案。
二、同意公司在广东省三水市设立全资子公司广东三水长江精工钢结构有限公司(暂定名)负责实施50000吨华南重钢钢结构生产基地项目，新公司注册资本金拟定5000万元人民币(由公司募集资金专项账户拨付)，其余资金根据项目进度另行决定。
董事会决定于2007年2月9日上午召开2007年度第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-18 |
拟披露年报 |
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2006-12-28
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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长江精工钢结构(集团)股份有限公司于2006年12月27日以通讯方式召开第三届董事会2006年度第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于华证会计师事务所有限公司重组情况说明及续聘以该所为主体组建的天健华证中洲(北京)会计师事务所有限责任公司为公司2006年度会计审计机构的议案。该议案需提交公司最近一次股东大会审议。
二、通过公司部分高级管理人员变更的议案。
三、通过关于出资设立浙江绿筑住宅科技开发有限公司(暂定名)的议案 |
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2006-12-28
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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长江精工钢结构(集团)股份有限公司与浙江精工住宅钢结构产业有限公司于2006年12月26日草签了《出资协议》，双方拟共同出资设立浙江绿筑住宅科技开发有限公司(暂定名，下称：绿筑房产)，注册资本拟定1亿元人民币，其中公司将以自筹现金4900万元入股，占绿筑房产注册资本的49%。
上述共同出资事宜构成关联交易 |
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2006-12-28
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境内会计师事务所由“华证会计师事务所有限公司”变为“天健华证中洲（北京）会计师事务所有限责任公司” ，2006-10-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-11-06
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600496)“长江精工”
长江精工钢结构(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股429878股将于2006年11月10日起上市流通 |
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2006-10-30
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600496)“长江精工”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,060,210,452.25 1,730,738,951.21
股东权益(不含少数股东权益) 664,662,867.41 310,294,349.06
每股净资产 2.89 2.82
调整后的每股净资产 2.86 2.76
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 13,913.32 52,831,207.30
每股收益(加权) 0.066 0.373
净资产收益率(%，加权) 4.16 14.47
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2006-10-30
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公布关于业务承接情况公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600496)“长江精工”
截至2006年9月份，长江精工钢结构(集团)股份有限公司2006年度累计承接业务额173387.25万元，其中已签约工程额143258.23万元，已中标但未签约工程额30129.03万元。除前次业务承接情况公告提及的项目外，公司本报告期(2006年7-9月)已签约的重大工程包括：4188万元的信阳同合车轮有限公司铁路铸钢车轮厂项目主厂房钢结构工程、3148.73万元的山西宾利房地产开发有限公司宾利国际商务公寓钢结构工程；已中标但未签约的重大工程包括：14800万元的广州市歌剧院工程、3297.20万元的常州体育会展中心钢结构工程 |
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2006-10-30
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公布董事会临时会议决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600496)“长江精工”
长江精工钢结构(集团)股份有限公司于2006年10月27日以通讯方式召开第三届董事会2006年度第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过关于控股子公司承接关联方工程的议案：公司控股子公司浙江精工轻钢建筑工程有限公司将承接杭州专用汽车有限公司(为公司实际控制人金良顺控制的公司)2000吨建筑钢结构制作工程，并草签了《钢结构制作合同》,预计合同价款为1200万元人民币。
上述工程承接行为构成关联交易 |
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2006-10-12
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资项目,违规 |
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| (600496)“长江精工”
长江精工钢结构(集团)股份有限公司于2006年10月11日以通讯方式召开第三届董事会2006年度第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于巡检整改的报告。
二、同意公司将不超过1.5亿元的闲置募集资金临时补充公司流动资金，期限不超过6个月(2006年10月11日至2007年4月11日) |
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2006-09-29
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A增发A股，发行数量：6500万股，增发价:5.08元/股，增发上市 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2006-09-29
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A增发A股，发行数量：6500万股，增发价:5.08元/股 ，2006-09-08 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2006-09-29
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公布非公开发行股票发行情况及股份变动报告书 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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| (600496)“G精工钢”
长江精工钢结构(集团)股份有限公司于2006年9月8日至25日以非公开发行的方式向10名特定投资者发行了6500万股人民币普通股(A股)，发行价格为5.08元/股，募集资金总额为33020万元。本次发行新增股份上市手续已于2006年9月28日获得了上海证券交易所的批准。经本次非公开发行后，公司股份结构变动情况如下：
单位：股
本次发行前 本次发行后
持股总数 持股比例(%) 持股总数 持股比例(%)
有限售条件的流通股 91,200,000 55.27 156,200,00
0 67.91
其中：浙江精工建设产业集团有限公司 81,925,243 49.65 81,9
25,243 35.62
六安手扶拖拉机厂 8,844,879 5.36 8,844,87
9 3.85
河南省商城县通用机械制造有限公司 429,878 0.26 429,878 0.19
本次发行对象 0 0 65,000,
000 28.26
无限售条件的流通股 73,800,000 44.73 73,800,00
0 32.09
总股本 165,000,000 100.00 230,00
0,000 100.00 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-30 |
拟披露季报 |
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