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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-10
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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长江精工钢结构(集团)股份有限公司于2007年10月9日召开2007年第四次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》的议案。
二、通过关于调整部分募集资金投向暨对香港精工钢结构有限公司增加投资的议案。
三、通过公司防范控股股东及关联方资金占用工作制度。
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2007-10-09
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告，停牌一天 |
上交所公告，担保(或解除) |
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长江精工钢结构(集团)股份有限公司于2007年10月8日以通讯方式召开第三届董事会2007年度第十一次临时会议，会议审议通过关于为公司所控制企业提供融资担保的议案：公司拟对浙江精工钢结构有限公司(公司直接控股73%)在浦发银行绍兴市分行的人民币4000万元、上海美建钢结构有限公司(公司间接控股)在建设银行上海徐汇支行及北京商业银行上海分行的人民币8000万元及10000万元的融资和“保函”等授信提供连带责任担保。
截至目前，公司的实际对外担保金额累计为13000万元人民币，无逾期担保的情况。
董事会决定于2007年10月24日上午召开2007年度第五次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-10-09
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召开2007年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于为公司所控制企业提供融资担保的议案》 |
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2007-09-28
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召开2007年度第四次临时股东大会的催告通知 |
上交所公告，日期变动 |
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长江精工钢结构(集团)股份有限公司董事会决定于2007年10月9日下午1:30召开2007年度第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于调整部分募集资金投向暨对香港精工钢结构有限公司增加投资的议案等。
本次网络投票的股东投票代码为“738496”，投票简称为“精工投票”。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报 |
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2007-09-26
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有限售条件流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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长江精工钢结构(集团)股份有限公司本次有限售条件流通股6500万股将于2007年9月29日(因该日为非交易日，顺延至2007年10月8日)起上市流通。
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2007-09-18
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，投资项目 |
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长江精工钢结构(集团)股份有限公司于2007年9月14日以通讯方式召开第三届董事会2007年度第十次临时会议，会议审议通过关于调整部分募集资金投向暨对公司全资子公司香港精工钢结构有限公司增加投资的议案。
董事会决定于2007年10月9日下午1:30召开2007年度第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738496”；投票简称为“精工投票”。
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2007-09-18
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召开2007年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于调整部分募集资金投向暨对香港精工钢结构有限公司增加投资的议案》；
3、审议《公司防范控股股东及关联方资金占用工作制度》 |
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2007-08-23
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子公司资产购买公告 |
上交所公告，股权转让 |
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根据长江精工钢结构(集团)股份有限公司全资子公司香港精工钢结构有限公司(下称：香港精工)与Purple Tura (IV) Investments Limited(下称：卖方一)、American Buildings Cayman Incorporated(下称：卖方二)签署的《股权转让协议》，公司通过香港精工继续购买卖方一所合法持有的Purple Cayman, Ltd.(注册资本为222美元，续加实收资本为1049.98万美元，下称：开曼公司)余下15%未带任何限制条件的股权资产、卖方二所合法持有的American Buildings Company Asia, L.P.(实收资本为1500万美元，下称：美建亚洲)30%未带任何限制条件的股权资产，收购价格分别为170.65万美元、492万美元，资金来源为香港精工自有资金。本次购买的股权资产均不包含诺派建筑材料(上海)有限公司、American Buildings Company (Asia) LDC的资产及权益，卖方一、卖方二将按照约定在本次股权资产交易完成前对相关资产进行剥离。
公司2007年度第三次临时股东大会已审议通过公司控股子公司浙江精工钢结构有限公司以977.35万美元的价格购买卖方一所持有的开曼公司85%的股权资产。此次香港精工股权资产购买完成后，将提高公司对美建亚洲的控股比例。
本次所有的股权资产过户工作均需在开曼群岛完成，其进程受当地法律和程序制约，存在一定的不确定性。
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2007-08-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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长江精工钢结构(集团)股份有限公司于2007年8月19日召开2007年度第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为全资子公司佛山三水长江精工钢结构有限公司贷款提供担保的议案。
二、通过关于控股子公司浙江精工钢结构有限公司(下称：浙江精工)重大资产购买的议案。
三、通过关于子公司关联交易的议案。
四、通过关于调整部分募集资金投向的议案。
五、通过关于为浙江精工融资提供担保的议案。
六、通过关于暂缓募集资金项目-西南轻钢结构生产基地项目实施的议案。
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2007-08-20
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因未刊登股东大会决议公告，8月20日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，8月20日全天停牌 |
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2007-08-10
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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长江精工钢结构(集团)股份有限公司于2007年8月8日以通讯方式召开第三届董事会2007年度第八次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。该议案尚须提交公司股东大会审议通过。
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2007-08-10
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,847,530,897.26 2,263,699,179.64
股东权益 695,680,411.72 647,172,226.45
每股净资产 3.02 2.81
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 1,092,958,246.03 982,145,363.21
净利润 44,212,750.21 34,644,005.94
基本每股收益 0.1922 0.2099
净资产收益率(%) 6.36 5.35
每股经营活动产生的现金流量净额 0.55 0.52
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2007-08-04
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召开2007年度第3次临时股东大会 ，2007-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、审议《关于为全资子公司佛山三水长江精工钢结构有限公司贷款提供担保的议案》（详见公司临时公告，公告编号 ：临2007-026）；
二、审议《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临2007-028）；
三、审议《关于浙江精工钢结构有限公司重大资产购买的议案》；
四、审议《关于子公司关联交易的议案》；
五、审议《关于调整部分募集资金投向的议案》；
六、审议《关于为控股子浙江精工钢结构有限公司融资提供担保的议案》；
七、审议《关于暂缓募集资金项目———西南轻钢结构生产基地项目实施的议案》。
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2007-08-04
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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长江精工钢结构(集团)股份有限公司于2007年8月2日以通讯方式召开第三届董事会2007年度第七次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司控股子公司浙江精工钢结构有限公司(公司持有其72%的股权，下称：浙江精工)重大资产购买的议案：公司拟以自有资金通过浙江精工购买 Purple Tura (IV) Investments Limited 所合法持有的 Purple Cayman, Ltd.(注册资本为222美元，续加实收资本为1049.98万美元，下称：开曼公司)85%未带任何限制条件的股权资产，本次购买的股权资产不包含开曼公司间接控股的诺派建筑材料(上海)有限公司、American Buildings Company (Asia) LDC的资产及权益，开曼公司将在本次股权资产交易完成前对相关资产进行剥离，剥离后，开曼公司的净资产调整为1403万美元，其85%股权对应的净资产约为1190万美元，做价977.35万美元出让，折价212.65万美元。
二、通过关于公司子公司关联交易的议案。
三、通过《公司信息披露管理制度实施细则》。
四、同意使用募集资金3000万元人民币对公司全资子公司佛山三水长江精工钢结构有限公司进行增资，增资后该公司注册资本将达到8000万元人民币。
五、通过关于调整部分募集资金投向的议案：公司拟用50000吨华南重钢钢结构生产基地项目的节余资金不超过600万美元(折合人民币约4560万元)投资于香港精工钢结构有限公司。
六、通过关于为浙江精工融资提供担保的议案：公司为浙江精工向上海银行宁波分行、中国进出口银行浙江省分行贷款提供连带责任担保，担保额度分别为8000万元人民币、660万美元。
截至本公告日止，公司实际对外担保金额累计为5000万元人民币，无逾期担保。
七、通过关于暂缓募集资金项目-西南轻钢结构生产基地项目实施的议案。
董事会决定于2007年8月19日上午召开2007年度第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-08-04
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关于子公司关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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长江精工钢结构(集团)股份有限公司全资子公司浙江绿筑住宅科技开发有限公司(下称：浙江绿筑)将委托公司控股股东控制的浙江精工世纪建设工程有限公司、上海绿筑住宅系统科技有限公司进行工程建设，工程内容为浙江绿筑拟兴建的绿筑-水墨澜亭工程的土建、水电安装等的总包工程，以及超轻钢住宅体系的设计和制作的分包工程；交易各方已于2007年7月31日草签了《建设工程施工合同》、《“水墨澜亭”工程施工合同》，预计合同价款分别为12000万元人民币、6500万元人民币，交易金额合计约18500万元人民币。
上述事项构成关联交易。
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2007-07-27
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-07-27,恢复交易日：2007-08-06 ，2007-08-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 长江精工钢结构(集团)股份有限公司因重要事项未公告，按照相关要求，公司股票自2007年7月27日起停牌。公司将尽快召开董事会对重大事项进行审议、披露，并申请复牌。本次停牌最迟不超过2007年8月4日。
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2007-07-27
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-07-27,恢复交易日：2007-08-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 长江精工钢结构(集团)股份有限公司因重要事项未公告，按照相关要求，公司股票自2007年7月27日起停牌。公司将尽快召开董事会对重大事项进行审议、披露，并申请复牌。本次停牌最迟不超过2007年8月4日。
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2007-07-27
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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长江精工钢结构(集团)股份有限公司因重要事项未公告，按照相关要求，公司股票自2007年7月27日起停牌。公司将尽快召开董事会对重大事项进行审议、披露，并申请复牌。本次停牌最迟不超过2007年8月4日。
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2007-07-04
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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长江精工钢结构(集团)股份有限公司董事会决定于2007年7月9日14:30-17:00举行“上市公司治理专项活动恳谈会暨2007年度投资者见面会”，就公司治理和发展举行现场交流会，会议地点为浙江省绍兴市柯桥街道鉴湖路1587号公司管理总部会议室。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-10 |
拟披露中报 |
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2007-06-27
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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长江精工钢结构(集团)股份有限公司于2007年6月25日以通讯方式召开第三届董事会2007年度第六次临时会议，会议审议通过公司治理情况自查报告和整改计划等事项，具体内容详见2007年6月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-20
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关于控股子公司关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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长江精工钢结构(集团)股份有限公司控股子公司浙江精工轻钢建筑工程有限公司(下称：精工轻钢)于2007年6月18日召开2007年第三次董事会临时会议，会议审议同意精工轻钢承接绍兴县精工科技进出口有限公司钢结构部件加工，加工价格为6300元/吨，合同总金额暂定为630.00万元。
上述事项构成关联交易。
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2007-06-12
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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长江精工钢结构(集团)股份有限公司于2007年6月11日以通讯方式召开第三届董事会2007年度第五次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、批准公司与龙凯建筑系统科技有限公司(下称：龙凯建筑)于2007年6月9日签署的《股权转让协议》，公司将以自有资金受让龙凯建筑合法持有、未带任何限制条件的浙江精工钢结构有限公司(下称：精工钢构)6%股权及相关的权利和义务。按照精工钢构截至2006年12月31日净资产160637528.36元人民币，扣除2006年度分红1155万元人民币，溢价18%后，确认上述股权转让价格为10555397.01元人民币。前述股权转让完成后，公司持有精工钢构的股权将增加至73%。
二、批准全资子公司上海拜特钢结构设计有限公司(下称：上海拜特)与上海临满经济发展集团投资管理有限公司(下称：上海临满)于2007年6月8日签署的《房地产买卖合同》，上海拜特将向上海临满购买上海徐汇区田州路159号15单元(14-16层)，该房产面积4255.22平方米，合同总金额51062640元人民币。
三、同意为精工钢构控股子公司-浙江精工钢结构(澳门)有限公司拟承接的澳门威尼斯人度假村大酒店5、6期项目提供履约担保。该项目合同总价约为138835880澳门元。
四、通过公司为全资子公司佛山三水长江精工钢结构有限公司向中国银行佛山支行申请的8000万元人民币贷款提供连带责任担保的议案。该事项将提交公司最近一次召开的股东大会进行审议。
截至本公告日止，公司实际实施的对外担保金额累计为5000万元，无逾期担保的情况。
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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截至2007年6月1日，长江精工钢结构(集团)股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。公司董事会特作如下公告：
截至到目前为止，公司不存在应披露而未披露的重大信息。公司生产经营一切正常，销售情况良好，截至2007年5月底，公司累计实现业务承接额16.43亿元，比去年同期有较大增长。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者理性投资。
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2007-05-11
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,投资项目 |
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长江精工钢结构(集团)股份有限公司于2007年5月10日召开2006年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。
四、通过关于为控股子公司提供融资担保的议案。
五、通过关于控股子公司重大资产购买的议案。
六、通过关于将部分闲置募集资金继续临时补充公司流动资金的议案。
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2007-05-09
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召开2006年度股东大会的催告通知 |
上交所公告，日期变动 |
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长江精工钢结构(集团)股份有限公司董事会决定于2007年5月10日14:00召开2006年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司2006年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738496”；投票简称为“精工投票”。
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2007-04-26
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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长江精工钢结构(集团)股份有限公司于2007年4月24日以通讯方式召开第三届董事会2007年度第四次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司自2007年1月1日起执行新企业会计准则和会计政策、会计估计变更的议案。
二、通过公司2007年第一季度报告。
三、通过公司部分高级管理人员职务调整的议案。
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2007-04-26
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公布关于业务承接情况公告 |
上交所公告，投资项目 |
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2007年1月1日-3月31日，长江精工钢结构(集团)股份有限公司累计实现承接业务额84641.40万元人民币，已签约26800.34万元，已签约项目中无5000万元以上的重大工程。公司已中标但未签约项目57841.06万元，已中标但未签约的5000万元以上重大工程包括：约5558.00万元的天津滨海国际会展二期钢结构工程、5718.44万元的常州市体育馆游泳馆屋面工程、9197.59万元的上海浦东陆家嘴X-3地块南塔楼6层以上钢结构制作工程、20000.00万元的广州珠江新城西塔项目。
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2007-04-26
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,539,638,564.69 2,262,996,046.61
股东权益(不含少数股东权益) 665,664,697.26 646,644,876.68
每股净资产 2.89 2.81
报告期 年初至报告期期末
净利润 14,724,423.06 14,724,423.06
基本每股收益 0.063 0.063
净资产收益率(%) 2.21 2.21
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.17 2.17
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.40
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2007-04-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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长江精工钢结构(集团)股份有限公司于2007年4月16日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限责任公司为公司2007年度会计审计机构的议案。
四、通过公司为控股子公司授信融资提供连带责任担保的议案，担保额度合计为14000万元。上述担保额度的有效期为公司2006年度股东大会通过之日起12个月内。
截至本公告日止，公司无实际对外担保及逾期担保的情况。
五、通过公司与浙江精工科技股份有限公司签署《关联交易协议》的议案。
六、同意喻小平辞去公司董事会秘书职务；聘任贾坤为公司董事会秘书。
七、通过关于控股子公司重大资产购买的议案：批准公司子公司浙江绿筑住宅科技开发有限公司与浙江省绍兴市国土资源局签署《土地使用权出让合同》，同意受让位于绍兴市外环南路、小亭山东南地块，该地块面积86438平方米，用途为居住，出让年限为70年(2006年12月21日-2076年12月20日)，出让金额为2.59亿元。
八、同意公司出资600万美元在中国香港地区设立控股子公司-香港精工钢结构有限公司(暂定名)。
董事会决定于2007年5月10日下午2:00召开2006年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738496”；投票简称为“精工投票”。
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