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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-28
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 3,120,543,324.91 2,156,202,987.36
归属于上市公司股东的净利润 99,885,667.38 67,123,174.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 71,934,656.92 62,347,027.82
基本每股收益 0.43 0.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.31 0.34
全面摊薄净资产收益率(%) 13.20 9.01
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 9.51 8.37
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10 0.28
2007年末 2006年末
调整后
总资产 3,613,338,708.62 2,261,352,445.57
所有者权益(或股东权益) 756,693,863.39 745,279,888.05
归属于上市公司股东的每股净资产 3.29 3.24
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送2股转增3股派0.3元(含税)。
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2008-04-28
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签署关联交易协议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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长江精工钢结构(集团)股份有限公司于2008年4月23日与控股股东控制的企业安徽长江紧固件有限公司(下称：长江紧固件)签署了关于采购紧固件产品的《关联交易协议》，协议对公司及其控股子公司与长江紧固件因日常生产经营的需要可能发生的购销事项进行了安排，约定自协议签署之日起至2008年12月31日止，公司及控股子公司可根据自身生产经营需要，按照行业之可比当地市场价格的定价原则，确定与长江紧固件之间关于购销的关联交易事项，但在协议有效期内上述事项的累计发生金额应不超过1000(不含税，不含本数)万元人民币，超出1000万元的部分公司董事会将按照相关规定另行提请审议。
上述交易构成关联交易。
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2008-04-28
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业务承接情况公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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2008年1月1日至3月31日，长江精工钢结构(集团)股份有限公司累计实现承接业务额143647.36万元人民币。其中，已签约106141.20万元人民币，已签约5000万元人民币以上重大工程包括：10956万元的特变电工沈阳变压器集团有限公司特高压交直流输变电装备产业技术升级建设项目钢结构联合厂房项目(合同工期为2008年3月至8月)，12204.50万元的惠州市中心体育场钢结构工程项目(合同工期为2008年7月至10月)。
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2008-04-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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长江精工钢结构(集团)股份有限公司于2008年4月24日召开三届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2007年末股本为基数，每10股送2股派0.3元(含税)；同时用资本公积金每10股转增3股。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2008年度会计审计机构的议案。
四、通过公司及其控股子公司2008年度拟申请银行授信额度合计23亿元人民币的议案。
五、通过公司为所控制企业浙江精工钢结构有限公司(公司直接持股73%)、上海美建钢结构有限公司(系公司间接控制)向相关银行融资提供连带责任担保的议案，担保额度合计29000万元。上述担保额度签署协议的有效期拟定为公司股东大会通过之日起12个月内，担保有效期为不超过12个月。
截至本公告日止，公司的实际对外担保金额累计为40000万元人民币(全部为公司控股子公司)，无逾期担保的情况。
六、同意公司为全资子公司新加坡精工钢结构有限公司承接的新加坡金沙赌场屋盖项目提供履约担保。该项目合同额4850万元人民币，公司拟按照合同额10%出具履约保函、预付款的30%出具预付款保函。
七、通过修改公司章程部分条款的议案。
八、通过关于按新会计准则对2007年会计报表相关项目进行调整的议案。
九、免去王冬公司副总经理职务。
十、通过公司及控股子公司与控股股东下属子公司浙江精工世纪建设工程有限公司2008年度联合投标工作的议案。
十一、通过公司与安徽长江紧固件有限公司签署《关联交易协议》的议案。
十二、通过公司2008年第一季度报告及其摘要。
董事会决定于2008年5月20日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-28
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2008年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,907,635,684.58 3,613,338,708.62
所有者权益(或股东权益) 770,796,473.31 756,693,863.39
归属于上市公司股东的每股净资产 3.35 3.29
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 12,890,493.68 12,890,493.68
基本每股收益 0.056 0.056
全面摊薄净资产收益率(%) 1.67 1.67
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08
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2008-04-28
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2007年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007年度监事会工作报告》；
3、审议《公司独立董事2007年度工作报告》；
4、审议《公司2007年度财务决算报告》；
5、审议《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
6、审议公司2007年度报告及摘要；
7、审议《续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限责任公司为公司2008年度会计审计机构的议案》；
8、审议《公司及控股子公司2008年度银行授信的议案》；
9、审议《关于为控股子公司提供融资担保的议案》；
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
11、审议《公司董事、其他高级管理人员2007年度薪酬及<2008年度绩效管理实施方案>的议案》；
12、审议《关于按新会计准则对2007年会计报表相关项目进行调整的议案》；
13、审议《关于公司及控股子公司与浙江精工世纪建设工程有限公司2008年度联合投标工作的议案》 |
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-28 |
拟披露季报 |
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2008-03-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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长江精工钢结构(集团)股份有限公司于2008年3月24日召开2008年度第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于香港精工钢结构有限公司资产购买的议案。
二、通过关于为广东精工钢结构有限公司提供融资担保的议案。
三、通过关于对部分公司所控制企业融资提供担保的议案。
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2008-03-20
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股权解押暨质押公告
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上交所公告 |
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长江精工钢结构(集团)股份有限公司接控股股东浙江精工建设产业集团有限公司(下称：精工集团)通知，获悉精工集团已于2008年3月14日解除了原质押给华夏银行股份有限公司杭州之江支行的公司限售流通股1000万股，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权质押解除登记手续。精工集团于同日办理了该笔股票的续押手续。
截止2008年3月19日，公司限售流通股质押股份总数为1000万股，质押部分占公司总股本的4.35%。
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2008-03-20
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召开2008年度第一次临时股东大会催告通知
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上交所公告 |
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长江精工钢结构(集团)股份有限公司董事会决定于2008年3月24日下午1:30召开2008年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议关于香港精工钢结构有限公司资产购买的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738496”；投票简称为“精工投票”。
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2008-03-13
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拟披露年报 ，2008-04-22 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-03-20 |
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2008-03-08
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于香港精工钢结构有限公司资产购买的议案》；
2、审议《关于为广东精工钢结构有限公司提供融资担保的议案》
3、审议《关于对部分公司所控制企业融资提供担保的议案》 |
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2008-03-08
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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长江精工钢结构(集团)股份有限公司于2008年3月6日召开第三届董事会2008年度第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司设立广东分公司。
二、同意公司出资50万新币(折合人民币约250万元)在新加坡设立全资子公司-新加坡精工钢结构有限公司(暂定名)，主营钢结构工程施工、钢结构产品销售以及材料采购。
三、通过关于公司全资子公司香港精工钢结构有限公司(下称：香港精工)资产购买的议案：根据公司2007年度第四次临时股东大会决议，香港精工于2008年3月5日与华盛香港发展有限公司(下称：华盛发展)草签《股权转让协议》，香港精工以自有资金购买华盛发展合法持有、未带任何限制条件的中望香港投资有限公司(经审计的净资产为-687美元，下称：中望香港)100%股权资产及相关的权利和义务；双方约定，2007年9月30日至交易完成前中望香港及其在各下属公司中享有的未分配利润归收购人香港精工所有。经双方协商确定，以中望香港合法投资拥有的相关资产[截至交易双方草签的《股权收购协议》之日，中望香港合法投资拥有浙江精工轻钢建筑工程有限公司25%股权和龙凯建筑系统科技有限公司(经审计的净资产为2303262美元，下称：龙凯建筑)100%股权；龙凯建筑合法投资拥有浙江精工钢结构有限公司15%股权、浙江精工重钢结构有限公司25%股权、浙江精工空间特钢结构有限公司25%股权、湖北精工楚天钢结构有限公司25%股权]按照年收益率25%计算确定成交价格，最终确定本次股权转让价格为13952418美元。
四、通过关于对部分公司所控制企业融资提供担保的议案：公司拟对间接控股的湖北精工楚天钢结构有限公司分别在中信银行武汉竹叶山支行、武汉市商业银行民族路支行的7000万元、3000万元、上海美建钢结构有限公司在招商银行上海分行营业部的8000万元的融资和“保函”等授信提供连带责任担保，担保有效期不超过12个月。
截至目前，公司的实际对外担保金额累计为20000万元人民币(全部为公司控股子公司)，无逾期担保。
董事会决定于2008年3月24日下午召开2008年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738496”；投票简称为“精工投票”。
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2008-01-03
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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长江精工钢结构(集团)股份有限公司于2007年12月29日以通讯方式召开第三届董事会2007年度第十五次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意拟公司在阿联酋迪拜设立分公司，分公司中文名称为长江精工钢结构(集团)股份有限公司迪拜分公司(暂定)。
二、通过为公司全资子公司广东精工钢结构有限公司向中国农业银行佛山三水支行申请的4000万元贷款提供连带责任担保的议案，上述担保额度签署协议的有效期拟定为公司股东大会通过之日起12个月内，担保有效期不超过12个月。
截至目前，公司实际对外担保金额累计为27000万元人民币(全部为对公司所控制企业)，无逾期担保。
三、同意将全资子公司上海拜特钢结构设计有限公司注册资本由100万元人民币提高至5000万元人民币。
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2008-01-03
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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长江精工钢结构(集团)股份有限公司于2007年12月30日召开2007年度第七次临时股东大会，会议审议通过关于为公司所控制企业上海美建钢结构有限公司提供融资担保的议案。
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2008-01-02
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因未刊登股东大会决议公告，2008年1月2日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-12-25
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关于项目承接的提示性公告 |
上交所公告，投资项目 |
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长江精工钢结构(集团)股份有限公司接营销部门通知，公司已取得世界最长的杭州湾跨海大桥海中平台改造项目(建筑面积约51000平方米)建筑工程施工的《中标通知书》(下称：通知书)，公司中标价为3.08亿元。
公司根据通知书相关要求，已指定专人负责项目的后续谈判及签订承包合同事宜。
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2007-12-20
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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长江精工钢结构(集团)股份有限公司于2007年12月19日召开2007年度第六次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于将部分闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案。
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2007-12-15
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召开2007年度第7次临时股东大会 ，2007-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于为上海美建钢结构有限公司提供融资担保的议案》。
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2007-12-15
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召开2007年第六次临时股东大会催告通知 |
上交所公告，日期变动 |
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长江精工钢结构(集团)股份有限公司董事会决定于2007年12月19日下午1:30召开2007年第六次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议关于将部分闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738496”；投票简称为“精工投票”。
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2007-12-15
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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长江精工钢结构(集团)股份有限公司于2007年12月13日以通讯方式召开第三届董事会2007年第十四次临时会议，会议审议通过公司为间接控股的上海美建钢结构有限公司(下称：上海美建)在中国银行股份有限公司上海市徐汇支行的融资和“保函”等授信提供连带责任担保的议案，担保额度为10000万元，担保有效期不超过12个月，相关担保协议尚未签署。同时，公司为上海美建在建设银行上海市徐汇支行的8000万元融资和“保函”等授信的担保不再实施。
截至目前，公司实际对外担保金额累计为27000万元人民币(全部为对公司所控制企业)，无逾期担保。
董事会决定于2007年12月30日上午召开2007年第七次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-12-04
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召开2007年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于将部分闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》 |
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2007-12-04
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告 |
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长江精工钢结构(集团)股份有限公司于2007年11月30日以通讯方式召开第三届董事会2007年度第十三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与浙江精工世纪建设工程有限公司(为公司控股股东控制的公司，下称：世纪建设)签署《建设工程施工合同》，公司将A11-A20共计6幢宿舍楼工程的建设发包给世纪建设，建筑面积约8500平方米，双方暂定合同价款为850万元人民币。该事项构成关联交易。
二、同意公司控股子公司浙江精工轻钢建筑工程有限公司(下称：轻钢公司)、浙江精工空间特钢结构有限公司(下称：空间公司)增加注册资本和投资总额。其中，轻钢公司的注册资本由250万美元增加至900万美元、投资总额由500万美元增加至2100万美元；空间公司的注册资本由228万美元增加至550万美元、投资总额由325万美元增加至950万美元。公司全资子公司绍兴县长江精工投资有限公司(下称：长江精工投资)分别以经评估的固定资产36588956元、17740699元对轻钢公司、空间公司出资。公司放弃相关增资的优先认购权。
增资后，长江精工投资占轻钢公司、空间公司的注册资本分别为54.2%及43.9%；公司占轻钢公司、空间公司的注册资本分别为20.8%及31.1%。
三、通过公司拟将不超过5000万元的闲置资金临时补充公司流动资金的议案，期限不超过3个月。
董事会决定于2007年12月19日13:30召开2007年度第六次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第三项议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738496”；投票简称为“精工投票”。
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2007-11-07
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有限售条件流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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长江精工钢结构(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股25344879股将于2007年11月10日(因该日为非交易日，顺延至2007年11月12日)起上市流通。
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2007-10-31
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,027,989,059.18 2,263,699,179.64
股东权益(不含少数股东权益) 712,977,896.12 647,172,226.45
每股净资产 3.10 2.81
报告期 年初至报告期期末
净利润 17,234,015.04 61,446,765.25
基本每股收益 0.0749 0.2672
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.2652
净资产收益率(%) 2.45 8.62
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.37 8.56
每股经营活动产生的现金流量净额 0.47
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2007-10-31
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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长江精工钢结构(集团)股份有限公司于2007年10月29日召开第三届董事会2007年度第十二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过关于控股子公司浙江精工轻钢建筑工程有限公司工程分包事宜的议案。
三、通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-31
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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长江精工钢结构(集团)股份有限公司控股子公司浙江精工轻钢建筑工程有限公司(下称：轻钢建筑)与浙江精工世纪建设工程有限公司(为公司控股股东浙江精工建设产业集团有限公司控制的公司，下称：世纪建设)于2007年10月26日草签了《建设工程施工分包合同》，轻钢建筑将其承接的浙江金龙电机股份有限公司一期主厂房建筑面积约60378.5平方米的土建工程分包给世纪建设，双方暂定合同价款为1361万元人民币。
上述工程分包事宜构成关联交易。
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2007-10-31
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关于业务承接情况公告 |
上交所公告，其它 |
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2007年1月1日至9月30日，长江精工钢结构(集团)股份有限公司累计实现承接业务额241845.10万元人民币，其中已签约203222.13万元人民币；公司已中标但未签约项目38622.97万元人民币。
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2007-10-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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长江精工钢结构(集团)股份有限公司于2007年10月24日召开2007年度第五次临时股东大会，会议审议通过关于为公司所控制企业提供融资担保的议案。
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2007-10-16
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公布提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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长江精工钢结构(集团)股份有限公司注意到某地方报纸近日刊登了《精工钢构“搭”到澳门-中标20亿美元的超级大酒店》的文章。针对该文章公司作如下提示：
公司所控制企业-浙江精工钢结构(澳门)有限公司承接的澳门威尼斯人度假村大酒店5、6期项目工程，项目总用钢量约为7800吨，合同总价约为1.3亿澳门元。截至目前，该项目为公司在澳门中标最大项目。
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2007-10-10
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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长江精工钢结构(集团)股份有限公司于2007年10月9日召开2007年第四次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》的议案。
二、通过关于调整部分募集资金投向暨对香港精工钢结构有限公司增加投资的议案。
三、通过公司防范控股股东及关联方资金占用工作制度。
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