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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-22
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驰宏锌锗关于修订《公司内幕信息知情人管理制度》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600497_20220422_21_kQEIT7Sl.pdf
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2022-04-22
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驰宏锌锗关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-22
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驰宏锌锗2021年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600497_20220422_40_jzKq6iK0.pdf
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2022-04-22
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驰宏锌锗关于修订《公司外部信息使用人管理制度》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600497_20220422_66_faG4ZSPS.pdf
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2022-04-22
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驰宏锌锗关于会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-22
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驰宏锌锗关于修订《公司董事会战略委员会实施细则》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600497_20220422_56_mq4Zhkzi.pdf
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2022-04-22
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驰宏锌锗关于续聘2022年度财务及内部控制审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-22
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驰宏锌锗2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600497_20220422_28_sqS7XZCX.pdf
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2022-04-22
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驰宏锌锗关于修订《公司对外担保管理制度》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600497_20220422_17_Yfn4ycXP.pdf
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2022-04-22
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驰宏锌锗关于修订《公司关联交易管理办法》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600497_20220422_15_HTlGz8Jh.pdf
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2022-04-22
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驰宏锌锗关于修订《公司监事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-22
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驰宏锌锗关于修订《公司股东大会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-22
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驰宏锌锗关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2022-04-22
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驰宏锌锗关于修订《公司董事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600497_20220422_52_P7Iztad0.pdf
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2022-04-22
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驰宏锌锗关于修订《公司独立董事制度》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600497_20220422_54_thUoZZe4.pdf
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2022-04-22
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驰宏锌锗关于修订《公司董事会秘书工作制度》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600497_20220422_60_Zx6z0SDa.pdf
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2022-04-22
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驰宏锌锗关于修订《公司募集资金管理办法》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600497_20220422_64_ueIs5BWQ.pdf
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2022-04-22
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驰宏锌锗关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600497_20220422_5_HnNNf6V4.pdf
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2022-04-22
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驰宏锌锗关于召开2021年度网上业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-22
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驰宏锌锗关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600497_20220422_11_fU3syoGu.pdf
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2022-04-22
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驰宏锌锗关于2022年度为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600497_20220422_6_QxCkLNyB.pdf
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2022-04-22
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驰宏锌锗关于修订《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理办法》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600497_20220422_19_kPlqtERU.pdf
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2022-04-22
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驰宏锌锗第七届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600497_20220422_1_g9XWnWje.pdf
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2022-04-22
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驰宏锌锗关于修订《公司总经理工作细则》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600497_20220422_13_a9pshuNr.pdf
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2022-04-22
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驰宏锌锗第七届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600497_20220422_41_VBGyoC0J.pdf
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2022-04-01
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驰宏锌锗第七届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-01/600497_20220401_1_7hEPMQLk.pdf
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2022-04-01
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驰宏锌锗2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-01/600497_20220401_2_85q9jigZ.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-22 |
拟披露季报 |
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2022-03-16
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举张炜先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2 关于选举方自维先生为公司第七届董事会独立董事的议案
3 关于选举王楠女士为公司第七届董事会独立董事的议案 |
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2022-03-16
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驰宏锌锗关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-16/600497_20220316_1_f7CsA2Xs.pdf
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2022-03-16
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驰宏锌锗关于第七届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-16/600497_20220316_2_Kci6HnNQ.pdf
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