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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-02-08
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驰宏锌锗2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-08/600497_20230208_FL2T.pdf
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2023-02-08
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驰宏锌锗第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-08/600497_20230208_6EMX.pdf
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2023-02-08
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驰宏锌锗第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-08/600497_20230208_J11J.pdf
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2023-01-18
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驰宏锌锗第七届董事会第三十次（临时）会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-18/600497_20230118_GDKC.pdf
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2023-01-18
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议预计公司2023年度日常关联交易事项的议案
2.00 关于审议选举第八届董事会董事的议案
2.01 关于审议选举王冲先生为第八届董事会董事的议案
2.02 关于审议选举陈青先生为第八届董事会董事的议案
2.03 关于审议选举李志坚先生为第八届董事会董事的议案
2.04 关于审议选举吕奎先生为第八届董事会董事的议案
2.05 关于审议选举王强先生为第八届董事会董事的议案
2.06 关于审议选举张炜先生为第八届董事会董事的议案
2.07 关于审议选举苏廷敏先生为第八届董事会董事的议案
3.00 关于审议选举第八届董事会独立董事的议案
3.01 关于审议选举陈旭东先生为第八届董事会独立董事的议案
3.02 关于审议选举郑新业先生为第八届董事会独立董事的议案
3.03 关于审议选举方自维先生为第八届董事会独立董事的议案
3.04 关于审议选举王楠女士为第八届董事会独立董事的议案
4.00 关于审议选举第八届监事会非职工监事的议案
4.01 关于审议选举高行芳女士为第八届监事会非职工监事的议案
4.02 关于审议选举罗刚女士为第八届监事会非职工监事的议案
4.03 关于审议选举刘鹏安先生为第八届监事会非职工监事的议案 |
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2023-01-18
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议预计公司2023年度日常关联交易事项的议案
2.00 关于审议选举第八届董事会董事的议案
2.01 关于审议选举王冲先生为第八届董事会董事的议案
2.02 关于审议选举陈青先生为第八届董事会董事的议案
2.03 关于审议选举李志坚先生为第八届董事会董事的议案
2.04 关于审议选举吕奎先生为第八届董事会董事的议案
2.05 关于审议选举王强先生为第八届董事会董事的议案
2.06 关于审议选举张炜先生为第八届董事会董事的议案
2.07 关于审议选举苏廷敏先生为第八届董事会董事的议案
3.00 关于审议选举第八届董事会独立董事的议案
3.01 关于审议选举陈旭东先生为第八届董事会独立董事的议案
3.02 关于审议选举郑新业先生为第八届董事会独立董事的议案
3.03 关于审议选举方自维先生为第八届董事会独立董事的议案
3.04 关于审议选举王楠女士为第八届董事会独立董事的议案
4.00 关于审议选举第八届监事会非职工监事的议案
4.01 关于审议选举高行芳女士为第八届监事会非职工监事的议案
4.02 关于审议选举罗刚女士为第八届监事会非职工监事的议案
4.03 关于审议选举刘鹏安先生为第八届监事会非职工监事的议案 |
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2023-01-18
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驰宏锌锗第七届监事会第十九次（临时）会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-18/600497_20230118_0X0Y.pdf
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2023-01-18
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驰宏锌锗关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-18/600497_20230118_BHOG.pdf
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2022-12-30
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驰宏锌锗关于2023年度开展期货套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-30/600497_20221230_IXQC.pdf
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2022-12-30
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驰宏锌锗第七届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-30/600497_20221230_0YZC.pdf
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2022-12-30
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驰宏锌锗2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-30/600497_20221230_RMC8.pdf
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2022-12-30
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驰宏锌锗关于预计公司2023年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-30/600497_20221230_HCLS.pdf
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2022-12-30
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驰宏锌锗第七届监事会第十八次（临时）会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-30/600497_20221230_MAYA.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-21 |
拟披露年报 |
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2022-12-14
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于审议修订<公司章程>的议案》
2 《关于审议修订<公司董事会议事规则>的议案》
3 《关于审议公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》 |
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2022-12-14
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于审议修订<公司章程>的议案》
2 《关于审议修订<公司董事会议事规则>的议案》
3 《关于审议公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》 |
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2022-12-14
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驰宏锌锗关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-14/600497_20221214_GKZ3.pdf |
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2022-12-14
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驰宏锌锗关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-14/600497_20221214_Q5BZ.pdf |
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2022-12-14
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驰宏锌锗第七届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-14/600497_20221214_D6MS.pdf
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2022-12-14
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驰宏锌锗第七届监事会第十七次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-14/600497_20221214_MOEN.pdf
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2022-12-14
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驰宏锌锗关于聘任罗进先生为公司副总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-14/600497_20221214_HNFD.pdf
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2022-12-14
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驰宏锌锗关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-14/600497_20221214_JHIO.pdf
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2022-12-14
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驰宏锌锗关于修订《公司董事会议事规则》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-14/600497_20221214_NQZ2.pdf
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2022-12-02
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驰宏锌锗关于提前归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-02/600497_20221202_BEA6.pdf
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2022-10-28
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驰宏锌锗关于修订《公司董事会审计委员会实施细则》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-28/600497_20221028_7_1v6e2oh7.pdf
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2022-10-28
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驰宏锌锗第七届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-28/600497_20221028_2_3kZpInzH.pdf
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2022-10-28
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驰宏锌锗第七届监事会第十六次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-28/600497_20221028_6_iDgeytrh.pdf
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2022-10-28
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驰宏锌锗2022年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-28/600497_20221028_1_qRgJWwsI.pdf
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2022-10-24
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驰宏锌锗关于高纯金属材料产业链延伸取得实质性进展的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-24/600497_20221024_1_Hj3cfLzf.pdf
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2022-09-20
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-08-26
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驰宏锌锗关于召开2022年半年度网上业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-26/600497_20220826_2_F1II1Ojo.pdf
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