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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-12-20
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驰宏锌锗关于签署《股权托管协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-20/600497_20231220_X7LD.pdf
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2023-12-20
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驰宏锌锗关于补选第八届董事会部分专门委员会委员及主任委员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-20
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驰宏锌锗关于收购青海鸿鑫矿业有限公司100%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,关联交易 |
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公告全文参考链接:
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2023-12-20
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驰宏锌锗关于预计2024年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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公告全文参考链接:
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2023-12-20
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驰宏锌锗第八届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,关联交易,重大合同 |
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公告全文参考链接:
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2023-12-20
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驰宏锌锗第八届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-11-15
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驰宏锌锗第八届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2023-11-15
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驰宏锌锗2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-11-09
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驰宏锌锗关于董事长辞职及变更董事长、法定代表人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-11-09
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驰宏锌锗第八届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-11-09
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驰宏锌锗关于董事会秘书辞职并指定副总经理王小强先生代行董事会秘书职责的公告 |
上交所公告 |
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2023-11-09
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驰宏锌锗关于总经理辞职并指定董事长代行总经理职责的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-10-27
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议续聘公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案
2 关于审议修订《公司章程》的议案
3 关于审议修订《公司股东大会议事规则》的议案
4 关于审议修订《公司董事会议事规则》的议案
5 关于审议修订《公司独立董事制度》的议案
6 关于审议调整公司独立董事津贴的议案
7.00 关于选举独立董事的议案
7.01 宋枫
8.00 关于选举监事的议案
8.01 彭捍东 |
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2023-10-27
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议续聘公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案
2 关于审议修订《公司章程》的议案
3 关于审议修订《公司股东大会议事规则》的议案
4 关于审议修订《公司董事会议事规则》的议案
5 关于审议修订《公司独立董事制度》的议案
6 关于审议调整公司独立董事津贴的议案
7.00 关于选举独立董事的议案
7.01 宋枫
8.00 关于选举监事的议案
8.01 彭捍东 |
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2023-10-27
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驰宏锌锗关于财务总监辞职并指定总经理代行财务总监职责的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-10-27
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驰宏锌锗关于续聘2023年度财务及内部控制审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/600497_20231027_Y7FC.pdf
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2023-10-27
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驰宏锌锗关于修订《公司股东大会议事规则》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/600497_20231027_4Z7H.pdf
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2023-10-27
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驰宏锌锗关于修订《公司总经理工作规则》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/600497_20231027_767J.pdf
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2023-10-27
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驰宏锌锗第八届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/600497_20231027_JRTT.pdf
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2023-10-27
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驰宏锌锗第八届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/600497_20231027_U22M.pdf
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2023-10-27
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驰宏锌锗2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-10-27
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驰宏锌锗关于修订《公司独立董事制度》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/600497_20231027_Q0ES.pdf
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2023-10-27
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驰宏锌锗关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/600497_20231027_6QIM.pdf
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2023-10-27
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驰宏锌锗关于修订《公司董事会议事规则》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/600497_20231027_YD3D.pdf
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2023-10-27
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驰宏锌锗关于董事会战略委员会更名并修订实施细则的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/600497_20231027_F9TA.pdf
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2023-10-27
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驰宏锌锗关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/600497_20231027_O6U0.pdf
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2023-10-27
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驰宏锌锗关于董事会薪酬与考核委员会更名并修订实施细则的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/600497_20231027_QTAH.pdf
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2023-10-23
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云南驰宏锌锗股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-23/600497_20231023_5XSV.pdf
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2023-09-21
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驰宏锌锗关于监事会主席辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-21/600497_20230921_0OUA.pdf
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2023-09-21
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驰宏锌锗关于独立董事郑新业先生辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-21/600497_20230921_1AZC.pdf
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2023-09-21
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驰宏锌锗关于董事张炜先生辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-21/600497_20230921_8GFG.pdf
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