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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-08-08
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2008年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2008-08-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-08-08
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2008年中期转增，10转增10登记日 ，2008-08-13 |
登记日，分配方案 |
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2008-08-08
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2008年中期转增，10转增10转增上市日 ，2008-08-15 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-08-08
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2008年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2008-08-13 |
登记日，分配方案 |
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2008-08-08
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2008年中期转增，10转增10除权日 ，2008-08-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-08-08
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2008年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2008-08-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-08-08
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2008年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2008-08-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-08-07
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东科达机电股份有限公司于2008年8月6日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过公司2008年中期利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司总股本171885000股为基数，每10股派2.00元(含税)；同时用资本公积金每10股转增10股。
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2008-07-25
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变更保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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广东科达机电股份有限公司日前接到2007年度非公开发行股票保荐机构海通证券股份有限公司(下称：海通证券)的通知，因原保荐代表人樊倩已调离海通证券，根据相关规定，海通证券安排程从云接替樊倩的工作，履行对公司的持续督导职责。此次变更后公司的保荐代表人为刘晴、程从云。
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2008-07-22
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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广东科达机电股份有限公司于2008年7月21日召开三届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意免除吴跃飞公司副总经理职务，聘任吴木海为公司副总经理。
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2008-07-21
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《2008 年中期利润分配及资本公积金转增股本预案》 |
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2008-07-21
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2008年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,670,803,842.98 1,214,521,527.35
所有者权益(或股东权益) 993,293,862.48 568,237,160.28
每股净资产 5.78 3.81
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 652,110,365.55 579,060,623.42
净利润 65,821,416.59 42,289,955.46
扣除非经常性损益的净利润 64,705,774.78 41,042,143.15
基本每股收益 0.438 0.283
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.433 0.275
稀释每股收益 0.421 0.273
净资产收益率(%) 6.63 8.76
每股经营活动产生的现金流量净额 0.40 0.48
2008年中期利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增10股派2.00元(含税)。
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2008-07-21
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《2008年中期利润分配及资本公积金转增股本预案》 |
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2008-07-21
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董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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广东科达机电股份有限公司于2008年7月18日召开三届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于公司治理整改问题的专项说明》，具体内容详见2008年7月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过2008年半年度报告及其摘要。
三、通过2008年中期利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司总股本171885000股为基数，每10股派2.00元(含税)；同时用资本公积金每10股转增10股。
董事会决定于2008年8月6日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第三项议案 |
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2008-07-15
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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广东科达机电股份有限公司于2008年7月14日召开三届二十一次董事会及三届十三次监事会，会议审议同意公司使用闲置募集资金人民币3000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
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2008-07-15
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签署募集资金专户存储三方监管协议公告
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上交所公告 |
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根据相关要求，广东科达机电股份有限公司与保荐机构海通证券股份有限公司(下称：海通证券)及光大银行广州越秀支行、佛山市顺德区农村信用合作联社陈村信用社(下合称：开户银行)分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司在开户银行分别开设募集资金专用账户，并由海通证券指定保荐代表人对公司募集资金使用情况进行督导。
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2008-07-07
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2008年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据广东科达机电股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年中期净利润与去年同期(净利润为42289955.46元)相比将增长50%以上，具体数据将在2008年中期报告中详细披露。
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2008-07-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东科达机电股份有限公司于2008年6月30日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘北京中喜会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构。
四、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
五、通过关于向银行申请综合授信额度的议案。
六、通过关于为子公司银行授信提供担保的议案。
七、通过关于控股子公司佛山市科达石材机械有限公司实施股权激励计划的议案。
八、通过关于调整募集资金项目投资金额的议案。
九、通过关于变更部分募集资金项目实施主体的议案。
十、通过《公司章程修正案》：其中将公司的经营范围修改为：陶瓷、石材、墙体材料、节能环保等建材机械设备制造，自动化技术及装备的研究、开发与制造；销售：机电产品零配件，砂轮磨具、磨料，陶瓷制品。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-07-21 |
拟披露中报 |
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2008-06-25
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公布公告 |
上交所公告 |
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广东科达机电股份有限公司日前接到其2007年度非公开发行股票保荐机构海通证券股份有限公司(下称：海通证券)通知，公司原保荐代表人刘达宗工作变动已调离海通证券，根据相关规定，海通证券安排刘晴接替刘达宗的工作，履行对公司的持续督导职责。此次变更后公司的保荐代表人为：樊倩、刘晴。
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2008-06-24
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关于向天江药业增资公告
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上交所公告 |
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广东科达机电股份有限公司于2008年6月23日召开三届二十次董事会，会议审议同意公司以所持有的广东一方制药有限公司(注册资本人民币5863万元，公司持有其55.26%的股权，下称：一方制药)全部股权(截至2008年4月30日，经审计的股权价值为5526万元)以新增注册资本的方式对江阴天江药业有限公司(注册资本人民币3700万元，简称：天江药业)进行增资，同时一方制药的另两位股东分别以各自持有一方制药的股权按1:1比例作价增资天江药业。本次股权增资完成后，天江药业注册资本变更为人民币7400万元(一方制药成为其全资子公司)，公司及原一方制药的另两位股东成为天江药业的新股东，公司因持有其27.63%的股权而成为其第二大股东。
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2008-06-19
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公布董监事会决议及增加股东大会临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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广东科达机电股份有限公司于2008年6月18日召开三届十九次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与其全资子公司科达机电(香港)有限公司共同投资设立马鞍山科达机电有限公司(下称：马鞍山公司)，注册资本为人民币5000万元，其中公司以自有资金现金出资4950万元，占注册资本的99%。
二、通过关于调整募集资金项目投资金额的议案：根据公司本次非公开发行股票结果，拟调整大吨位压机扩产技改项目(下称：压机扩产项目)、新型节能环保墙体材料成套装备项目(下称：环保墙体项目)、新型高效节能窑炉扩产技改项目的投入金额分别为18800万元、11800万元和2989.85万元，共计33589.85万元。
三、通过关于变更部分募集资金项目实施主体的议案：公司拟将环保墙体项目11800万元及部分压机扩产项目约8000万元移交给马鞍山公司实施，并把该投入共计19800万元作为对该公司的现金增资，以增加其注册资本规模。
四、同意公司用募集资金4458.50万元归还预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
五、通过公司章程修正案。
公司于同日接到大股东即董事长卢勤(持有公司股份35213556股，占总股本的20.49%)向董事会提交有关函，提请董事会根据本届董事会决议，将以上第二、三、五项议案作为临时提案提交2007年度股东大会审议。董事会同意将该三项提案作为新增提案提交定于2008年6月30日召开的2007年度股东大会审议，会议其他事项不变。
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2008-06-16
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公布非公开发行股票发行结果暨股份变动公告，停牌一小时 |
上交所公告，股本变动 |
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广东科达机电股份有限公司本次向7家特定对象非公开发行2000万股人民币普通股(A股)，发行价格为17.36元/股，募集资金净额为33589.85万元。2008年6月12日，本次非公开发行股票通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜。本次发行的股票限售期为12个月(自2008年6月12日开始计算)，预计在2009年6月12日上市流通。本次非公开发行前后，公司股权结构变动如下：
单位：股
本次发行前 本次发行后
持股数量 持股比例(%) 持股数量 持股比例(%)
有限售条件的流通股 24,273,807 15.98 44,273,807 25.76
无限售条件的流通股 127,611,193 84.02 127,611,193 74.24
合计 151,885,000 100 171,885,000 100
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2008-06-16
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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广东科达机电股份有限公司近期收到佛山市顺德区地方税务局陈村税务分局下发的有关通知，同意确认公司2007年度技术改造国产设备抵免企业所得税额为22769741.50元(其中2004年度、2005年度、2007年度分别为5631488.27元、5070532.00元、12067721.23元)。上述款项已于2008年6月13日退入公司帐户，该项退税将使公司2008年度税后净利润增加22769741.50元。
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2008-06-14
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非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单 |
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广东科达机电股份有限公司本次向7家特定对象非公开发行2000万股人民币普通股(A股)，发行价格为17.36元/股，募集资金净额为33589.85万元。2008年6月12日，本次非公开发行股票通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜。本次发行的股票限售期为12个月(自2008年6月12日开始计算)，预计在2009年6月12日上市流通。本次非公开发行前后，公司股权结构变动如下：
单位：股
本次发行前 本次发行后
持股数量 持股比例(%) 持股数量 持股比例(%)
有限售条件的流通股 24,273,807 15.98 44,273,807 25.76
无限售条件的流通股 127,611,193 84.02 127,611,193 74.24
合计 151,885,000 100 171,885,000 100
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2008-06-06
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公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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广东科达机电股份有限公司于2008年6月5日召开三届十八次董事会，会议决定于2008年6月30日上午召开2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-06-06
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2007 年度董事会工作报告》
2、审议《2007 年度监事会工作报告》
3、审议《2007 年度独立董事述职报告》
4、审议《2007 年年度报告及摘要》
5、审议《2007 年度财务决算报告》
6、审议《2007 年度利润分配预案》
7、审议《关于续聘中喜会计师事务所的议案》
8、审议《关于公司2008 年度日常关联交易的议案》
9、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
11、审议《关于控股子公司佛山市科达石材机械有限公司实施股权激励计划的议案》
12、审议《关于调整募集资金项目投资金额的议案》
13、审议《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》
14、审议《公司章程修正案》 |
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2008-06-06
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2007年度董事会工作报告》
2、审议《2007年度监事会工作报告》
3、审议《2007年度独立董事述职报告》
4、审议《2007年年度报告及摘要》
5、审议《2007年度财务决算报告》
6、审议《2007年度利润分配预案》
7、审议《关于续聘中喜会计师事务所的议案》
8、审议《关于公司2008年度日常关联交易的议案》
9、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
11、审议《关于控股子公司佛山市科达石材机械有限公司实施股权激励计划的议案》
12、审议《公司章程修正案》 |
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2008-06-06
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2007年度董事会工作报告》
2、审议《2007年度监事会工作报告》
3、审议《2007年度独立董事述职报告》
4、审议《2007年年度报告及摘要》
5、审议《2007年度财务决算报告》
6、审议《2007年度利润分配预案》
7、审议《关于续聘中喜会计师事务所的议案》
8、审议《关于公司2008年度日常关联交易的议案》
9、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
11、审议《关于控股子公司佛山市科达石材机械有限公司实施股权激励计划的议案》
12、审议《公司章程修正案》 |
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2008-05-23
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公布公告 |
上交所公告 |
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截止2008年5月20日，广东科达机电股份有限公司已通过佛山市慈善会向四川地震灾区捐款50万元人民币。
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2008-05-07
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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广东科达机电股份有限公司股票于2008年4月30日、5月5日及6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票价格异常波动。
经书面函证，除公司已披露的公开信息外，公司未来三个月内无整体上市、资产注入、股份转让及重组等重大事项，公司无应披露而未披露的重大事项。
公司确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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