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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东科达机电股份有限公司于2009年5月22日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以总股本343770000股为基数，每10股派1.00元(含税)；同时以资本公积金每10股转增3股。
三、续聘北京中喜会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构。
四、通过关于公司2009年度日常关联交易的议案。
五、通过关于向银行申请综合授信额度的议案。
六、通过关于为子公司银行授信提供担保的议案。
七、通过关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
八、通过《公司章程修正案》。
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2009-05-05
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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广东科达机电股份有限公司本次有限售条件的流通股43397614股将于2009年5月11日起上市流通。
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2009-04-30
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,555,063,695.74 1,460,411,124.21
所有者权益(或股东权益) 1,078,312,541.57 1,053,708,180.89
归属于上市公司股东的每股净资产 3.14 3.07
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 24,573,305.96 24,573,305.96
基本每股收益 0.071 0.071
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.068 0.068
稀释每股收益 0.069 0.069
全面摊薄净资产收益率(%) 2.28 2.28
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.17 2.17
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07
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2009-04-30
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广东科达机电股份有限公司于2009年4月29日召开三届二十八次董事会，会议审议通过公司2009年第一季度报告。
董事会决定于2009年5月22日上午召开2008年度股东大会，审议公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
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2009-04-30
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008 年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度监事会工作报告》
3、审议《2008 年度独立董事述职报告》
4、审议《董事会审计委员会关于中喜会计师事务所2008年度财务审计工作的总结报告》
5、审议《2008 年年度报告及摘要》
6、审议《2008 年度财务决算报告》
7、审议《2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
8、审议《关于续聘中喜会计师事务所的议案》
9、审议《关于公司2009 年度日常关联交易的议案》
10、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
12、审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
13、审议《公司章程修正案》
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2009-03-28
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,159,842,377.50 1,263,500,539.69
归属于上市公司股东的净利润 149,073,387.37 93,689,024.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 107,541,520.41 88,152,111.67
基本每股收益 0.46 0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.33 0.30
全面摊薄净资产收益率(%) 14.15 16.49
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.21 15.51
每股经营活动产生的现金流量净额 0.27 0.81
2008年末 2007年末
总资产 1,460,411,124.21 1,214,521,527.35
所有者权益(或股东权益) 1,053,708,180.89 568,237,160.28
归属于上市公司股东的每股净资产 3.07 3.81
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增3股派1.00元(含税)。
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2009-03-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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广东科达机电股份有限公司于2009年3月26日召开三届二十七次董事会及三届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以总股本343770000股为基数，每10股派1.00元(含税)；同时以资本公积金每10股转增3股。
三、通过续聘北京中喜会计师事务所有限责任公司为公司2009年度报表审计机构的议案。
四、通过关于公司2009年度日常关联交易的议案。
五、通过公司向中国银行佛山分行等有关银行申请合计不超过135000万元的人民币综合授信额度的议案，2009年公司流动资金贷款将控制在30000万元人民币之内。
六、通过公司为马鞍山科达机电有限公司等子公司向相关银行申请的合计不超过63000万元的人民币授信额度提供担保的议案，担保期限均为一年。
公司2008年度对子公司担保发生额为2492.68万元，对子公司担保余额为1441.48万元。
七、通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
八、通过《公司章程修正案》。
以上议案将提交公司2008年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-23 |
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2009-03-28
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2009年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据广东科达机电股份有限公司于2007年12月与广东奔朗超硬材料制品有限公司(公司董事长、第一大股东卢勤持有其7.16%股权，下称：广东奔朗)签订的《配件采购框架合同》，公司向广东奔朗采购磨具、金刚石砂轮等陶瓷机械配件，预计2009年交易总金额为人民币1500万元左右，2008年度交易金额为人民币1346.68万元。
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2009-02-18
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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广东科达机电股份有限公司于2009年2月17日召开三届二十六次董事会及三届十六次监事会，会议审议同意公司使用总额为人民币3000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
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2009-01-20
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2008年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据广东科达机电股份有限公司财务部门初步测算，公司2008年度净利润与去年同期(归属于公司股东的净利润为93689024.87元)相比将增长50%以上，具体数据请投资者关注公司2008年度报告。
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2009-01-13
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关于以流动资金归还募集资金公告 |
上交所公告 |
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根据广东科达机电股份有限公司三届二十一次董事会相关决议，目前，公司使用总额为人民币3000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的期限已满，公司按相关承诺已于2009年1月12日将上述资金归还到募集资金账户。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-28 |
拟披露年报 |
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2008-12-17
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公布被认定为高新技术企业和国家企业技术中心公告 |
上交所公告 |
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广东科达机电股份有限公司近日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合下发的通知：根据有关规定，公司及控股子公司佛山市科达石材机械有限公司被认定为高新技术企业，有效期3年。据此，公司及该子公司所得税税率自2008年起三年内将减按15%的税率征收。
此外，公司正式收到由国家发改委、国家科技部、国家财政部、国家海关总署、国家税务总局五部委联合发文，公司技术中心被认定为“国家企业技术中心”。
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2008-12-02
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公布第一大股东增持公司股份计划实施完毕公告 |
上交所公告 |
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根据广东科达机电股份有限公司于2008年9月20日发布的公司第一大股东增持公司股份的公告，公司第一大股东(实际控制人)卢勤自2008年9月3日首次通过在二级市场买入的方式增持公司股份，至2008年11月30日共增持395850股(占公司股份总额的0.12%)。本次增持后卢勤持有公司股份70822962股(占公司股份总额的20.60%)。
截至2008年11月30日，卢勤增持公司股份计划已实施完毕。
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2008-11-06
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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广东科达机电股份有限公司于2008年11月5日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过《公司章程修正案》：其中，在经营范围中增加：经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外)；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务(具体按[2000]外经贸发展审函字第3250号经营)。
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2008-10-30
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,560,741,580.66 1,214,521,527.35
所有者权益(或股东权益) 1,004,352,230.60 568,237,160.28
归属于上市公司股东的每股净资产 2.92 3.81
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 50,307,702.29 116,129,118.88
基本每股收益 0.160 0.369
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.238
稀释每股收益 0.157 0.357
全面摊薄净资产收益率(%) 4.95 11.56
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.84 7.47
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29
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2008-10-21
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《公司章程修正案》 |
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2008-10-21
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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广东科达机电股份有限公司《股票期权激励计划》首次行权所形成的257.5万股限售流通股，经公司实施2008年中期资本公积金转增股本方案后股份数量相应变更为515万股，现该等股份限售期将满，将于2008年10月27日起上市流通。
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2008-10-21
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广东科达机电股份有限公司于2008年10月20日召开三届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司章程修正案》。
二、同意调整股权激励计划中股票期权数量及行权价格：由于公司实施了2008年中期资本公积金转增股本方案，依据《股票期权激励计划》中规定的相关调整计算公式，股票期权数量调整为1545万股，行权价格调整为2.15元。
三、通过关于股权激励计划首次行权所形成的限售流通股解除限售并上市的议案。
董事会决定于2008年11月5日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2008-10-10
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大股东减持承诺公告
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上交所公告 |
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广东科达机电股份有限公司收到第一大股东卢勤、第二大股东边程的承诺函：其分别持有的截止于2008年10月9日已获流通的公司股份在未来24个月内，如二级市场股票价格低于15元(从公告之日起因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，应相应调整该价格)，将不会通过二级市场减持。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-09-24
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公布获得政府财政补贴公告 |
上交所公告 |
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广东科达机电股份有限公司收到全资子公司马鞍山科达机电有限公司通知，该公司于2008年9月23日收到马鞍山市财政局拨付的基础设施补贴5317万元。
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2008-09-20
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第一大股东增持公司股份公告
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上交所公告 |
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广东科达机电股份有限公司于2008年9月18日接到第一大股东(实际控制人)卢勤(本次增持前持有公司股份70427112股，占公司股份总额的20.49%)的通知：自2008年9月3日至10日期间通过在二级市场买入的方式，增持公司股票295850股，平均价格为每股6.63元。本次增持后，卢勤持有公司股份70722962股(占公司股份总额的20.57%)。
卢勤拟在2008年11月30日之前，从二级市场上继续增持公司股份，增持的价格不超过每股8元，增持的资金总额(含已增持部分)不超过人民币500万元。
卢勤承诺，在增持计划实施期间不减持其持有的公司股份。
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2008-08-08
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2008年中期转增，10转增10登记日 ，2008-08-13 |
登记日，分配方案 |
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2008-08-08
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2008年中期转增，10转增10除权日 ，2008-08-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-08-08
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2008年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2008-08-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-08-08
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2008年半年度利润分配及公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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广东科达机电股份有限公司实施2008年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2008年8月13日
除权除息日：2008年8月14日
新增无限售条件流通股份上市日：2008年8月15日
现金红利发放日：2008年8月19日
实施转股方案后，按新股本343770000股摊薄计2008年半年度每股收益为0.219元。
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2008-08-08
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2008年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2008-08-13 |
登记日，分配方案 |
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2008-08-08
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2008年中期转增，10转增10转增上市日 ，2008-08-15 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-08-08
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2008年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2008-08-14 |
除权除息日，分配方案 |
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